廣東檢察機關披露傳銷犯罪新手法

傳銷“合法”包裝 騙術不斷翻新

南方日報訊 (記者/尚黎陽 通訊員/韋磊 梁誠)5月11日，記者從廣東省人民檢察院獲悉，我省檢察機關在司法辦案中發現，當前傳銷犯罪呈現一些新特點，其形式之隱蔽、涉案金額之多、受害者之眾多令人震驚。省檢察院相關部門負責人介紹，以東莞為例，2016年以來，東莞市檢察機關共辦理傳銷案件71件220人，涉案總金額超133億元。新型傳銷犯罪越來越注重對自身進行“合法”包裝，不斷翻新手法。接下來，廣東檢察機關將對該類犯罪進一步加強打擊。

謊稱是名企分公司

省檢察院相關部門負責人介紹，新型傳銷犯罪常想方設法使自己的組織名稱或所注冊公司與知名企業直接或間接掛鉤，壯大“組織”聲譽，博取會員信任。如黃某、藍某等人組織、領導傳銷活動案中，黃某自稱是太陽神公司塘廈分店店長，并謊稱塘廈分店是廣東太陽神集團有限公司的分公司，將購買的太陽神保健品、護膚品高價出售給會員，并以此為噱頭繼續發展下線購買從中撈取提成。

而在劉某、謝某等人涉嫌利用“中貝蛋業”組織、領導傳銷活動案中，“中貝蛋業”旗下各分公司均聲稱“總公司湖北中貝蛋業有限公司是一家以蛋品專業采購、批發與零售為主線，以發展電子商務為重點的綜合性公司”，并錄制視頻宣稱該公司在上海股交中心掛牌成功、深圳市創客壹號信息技術有限公司投資3000萬元助其發展，以此作為欺騙手段。

網絡平臺上傳證書

省檢察院相關部門負責人介紹，為獲取會員信任，一些傳銷組織千方百計打通網絡檢索、工商查詢、消費者平臺等信息渠道，做足“合法經營”功課。

趙某等人參與的“華夏傳承”傳銷案，涉案人員利用網絡宣傳的優勢，在百度貼吧、360網站等網絡平臺，上傳“華夏傳承”的“愛心企業”證書、公司地址與辦公場所、公司的簡介、活動圖片等資料，披上“合法的外衣”。在曹某、何某等人組織、領導傳銷活動案中，犯罪嫌疑人在廈門市注冊鑫高電子商務有限公司，并通過該公司進行網絡登記，開發“開鑫牧場”游戲，釋放“煙霧彈”。

結合政策制定口號

省檢察院相關部門負責人介紹，傳銷組織還緊密結合當前黨和國家重大政策，制定各種口號，無中生有、虛張聲勢。如肖某等人參與的“善心匯”傳銷組織，以“推動國家精準扶貧”為幌子，打出“扶貧濟困、均富共生”的口號，吸引會員布施捐贈；還成立“善心匯”慈善基金，經常策劃一系列慈善捐助活動，吸引更多的人和資金持續投入。

省檢察院相關部門負責人介紹，廣東檢察機關將加強與有關部門的信息互聯互通，建立預警防范機制。監督有關部門加大對網站、傳媒信息來源的審核力度，形成全覆蓋、高壓監控態勢，堅決堵塞傳銷活動渠道。此外，采取有力措施，重拳打擊傳銷違法犯罪活動，特別是對頭目和骨干分子嚴格限制減刑、取保、假釋。

檢察機關還建議，相關部門加強對市場經營主體資格的監管，嚴格把好市場準入關。特別是相關執法機關要加強對企業主體資格和經營項目的審查，以防傳銷組織利用合法的企業身份進行傳銷活動。

[責任編輯：楊凡、楊婷婷]

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