近日，上海警方成功搗毀一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查凍涉案資金1400余萬元。據(jù)介紹，該案系今年以來上海警方破獲涉案金額最大的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

今年7月29日上午，上海某實(shí)業(yè)公司的財(cái)務(wù)人員朱某接到自稱廣州某科技公司的人員來電，聲稱有筆14.7萬元的款項(xiàng)要打給該公司，需要朱某提供銀行賬號(hào)，并要求添加為QQ好友。當(dāng)朱某添加對(duì)方為QQ好友后，對(duì)方陸續(xù)發(fā)來幾張付款憑證的截圖，但憑證上不是銀行信息填錯(cuò)，就是賬號(hào)填錯(cuò)，所以并未轉(zhuǎn)賬成功。

不多久，QQ聊天頁面上又跳出一個(gè)與朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ號(hào)與其聯(lián)系。這名“老板”在聊天時(shí)，確認(rèn)了之前廣州科技公司要轉(zhuǎn)賬的事宜，這使朱某對(duì)其身份深信不疑。同時(shí)，“老板”還以了解公司流動(dòng)資金情況為名，套取了公司銀行賬上還有5000余萬元的信息。之后，該“老板”不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某均一一遵照?qǐng)?zhí)行。

至7月30日上午，一天時(shí)間，朱某共分12次向“老板”指定的多個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬達(dá)3500萬余元，直至其他財(cái)務(wù)人員向公司負(fù)責(zé)人核實(shí)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)遭遇了詐騙。隨后，朱某等人來到上海徐匯公安分局天平派出所報(bào)案。

案發(fā)后，上海市公安局刑偵總隊(duì)會(huì)同徐匯公安分局立即成立專案組開展深入調(diào)查。專案組一方面迅速查凍涉案關(guān)聯(lián)賬戶資金，盡最大努力減少被害人的資金損失。另一方面，圍繞涉案QQ號(hào)開展調(diào)查。

根據(jù)初步掌握的線索，專案組成員奔赴湖北武漢、江蘇徐州、山東臨沂等地抓獲QQ“養(yǎng)號(hào)人”謝某、鄭某等一批涉案人員。之后警方順藤摸瓜，于9月14日將購(gòu)買了1500余個(gè)作案QQ號(hào)及20余個(gè)“企查查”VIP賬戶（用于查詢企業(yè)及負(fù)責(zé)人信息）的犯罪嫌疑人周某抓獲。

在進(jìn)一步查清該團(tuán)伙組織架構(gòu)、成員身份的情況下，警方分赴重慶、河南、貴州、福建、廣東等地開展集中抓捕，共抓獲該團(tuán)伙中負(fù)責(zé)話務(wù)、洗錢、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。

同時(shí)，警方查明該團(tuán)伙主犯張某、何某仍滯留在境外。

在公安部刑事偵查局、國(guó)際合作局，我國(guó)駐柬埔寨大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通過國(guó)際執(zhí)法合作，于10月底將該犯罪團(tuán)伙的主犯張某、何某抓捕歸案。張某、何某已被押解回滬并被刑事拘留。

現(xiàn)警方查明，該團(tuán)伙成立于2019年3月，由張某、何某負(fù)責(zé)資金管理和在柬埔寨搭建作案窩點(diǎn)；由周某負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，購(gòu)買作案用的QQ賬號(hào)、“企查查”VIP賬號(hào)、手機(jī)等作案工具；該團(tuán)伙還先后成立了6個(gè)“分公司”，每個(gè)分公司都有負(fù)責(zé)人。團(tuán)伙其他成員均通過各種渠道從國(guó)內(nèi)招募到柬埔寨實(shí)施詐騙，其中“一線話務(wù)員”主要通過撥打電話獲取被害單位財(cái)務(wù)人員的QQ號(hào)碼；“二線操盤手”則通過QQ聊天冒充被害單位老板實(shí)施詐騙。

在朱女士被騙案中，打電話的“一線話務(wù)員”是一名剛年滿18歲的犯罪嫌疑人伍某。據(jù)其交代，今年6月他通過老鄉(xiāng)介紹，與10多人一起乘飛機(jī)前往柬埔寨“賺大錢”。下飛機(jī)后就被送抵張某、何某搭建的詐騙“大本營(yíng)”。之后，“公司”對(duì)伍某進(jìn)行了詐騙話術(shù)培訓(xùn)，并要求他們每天必須撥打一定數(shù)量的詐騙電話。實(shí)際上，伍某等人在詐騙窩點(diǎn)根本沒有行動(dòng)自由，成員之間也只能用綽號(hào)來相互稱呼。

7月30日，由于伍某等人詐騙得手3500余萬元，犯罪嫌疑人張某、何某覺得金額過大，團(tuán)伙可能會(huì)“爆盤”，隨即通知各窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人解散人員。除了個(gè)別骨干外，團(tuán)伙普通成員大都被安排坐飛機(jī)了回國(guó)。張某、何某此舉意在丟卒保車，希望能夠“避避風(fēng)頭”。令他們沒有想到的是上海警方鍥而不舍、不遠(yuǎn)萬里，最終將他們一網(wǎng)打盡。

[責(zé)任編輯：楊凡、武云泉]

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