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當(dāng)心這些“套路貸” 今年已打掉犯罪團(tuán)伙260余個

來源:人民日報客戶端

作者:

2020-07-10 14:15:07

全國掃黑除惡專項斗爭開展以來,公安部部署全國公安機關(guān)依法嚴(yán)厲打擊“套路貸”新型黑惡勢力犯罪活動。各地公安機關(guān)按照統(tǒng)一部署,今年以來共打掉“套路貸”犯罪團(tuán)伙260余個,抓獲犯罪嫌疑人1270余人,破獲刑事案件1410余起,查扣涉案資金10億元,該類案件發(fā)案數(shù)明顯下降,打擊治理工作取得階段性明顯成效。公安部今日公布打擊“套路貸”犯罪6起典型案例。

“套路貸”犯罪團(tuán)伙通常以民間借貸為幌子從事非法放貸活動,并以審核費、管理費、服務(wù)費等名義收取受害人高額費用,惡意制造違約迫使受害人繼續(xù)借貸平賬,不斷壘高債務(wù),最后通過滋擾、糾纏、非法拘禁、敲詐勒索等暴力或“軟暴力”手段催討債務(wù),達(dá)到非法侵占受害人財物的目的。“套路貸”犯罪不僅侵害當(dāng)事人合法權(quán)益,而且擾亂正常金融秩序,其中衍生的暴力、威脅等催收手段又極易誘發(fā)敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪,嚴(yán)重影響社會和諧穩(wěn)定。此次公布的6起典型案例,包括開發(fā)數(shù)百款網(wǎng)貸軟件實施犯罪、在境外搭建技術(shù)團(tuán)隊非法放貸,以及通過電話轟炸、恐嚇等方式進(jìn)行暴力催收等多種違法犯罪行為。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公安機關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢,依法嚴(yán)厲打擊非法放貸、非法催收犯罪團(tuán)伙,嚴(yán)肅查處由此滋生的倒賣公民個人信息、提供技術(shù)支持、資金支付渠道等違法犯罪行為,切實保障人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。同時,公安機關(guān)提醒廣大群眾,切實增強防范意識,通過正規(guī)金融機構(gòu)辦理貸款業(yè)務(wù),不要輕信沒有資質(zhì)的非正規(guī)公司和個人,避免落入“套路貸”陷阱。

附:公安部打擊“套路貸”犯罪6起典型案例

1、11.05特大網(wǎng)絡(luò)“套路貸”犯罪案件

今年年初,在公安部統(tǒng)一指揮下,北京、廣東深圳、湖北武漢三地公安機關(guān)偵破“11.05”特大網(wǎng)絡(luò)“套路貸”案件,刑事拘留230余人,扣押大量手機、電腦、服務(wù)器等涉案電子設(shè)備。經(jīng)查,2015年以來,犯罪嫌疑人劉某南等人注冊20余家空殼公司,研發(fā)69款網(wǎng)貸平臺,以“低利息”“無抵押”為幌子吸引受害人借款,簽訂一系列明顯不利于受害人的借款合同,通過網(wǎng)貸平臺下架、更名、鏈接無效、無法正常扣款等手段故意制造受害人違約,收取高額費用,不斷壘高受害人債務(wù),并通過“爆通訊錄”、P圖群發(fā)、冒充公檢法等軟暴力手段進(jìn)行惡意催收,達(dá)到非法侵占受害人錢財?shù)哪康模芎θ藬?shù)多達(dá)數(shù)十萬人。目前,該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

2、浙江紹興“蝦米在線”“套路貸”犯罪案件

今年1月,浙江省公安廳組織指揮杭州、紹興兩地公安機關(guān),成功打掉李某波“套路貸”犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人70余名,查扣涉案資產(chǎn)3500余萬元。經(jīng)查,2019年6月以來,李某波等人在境外組建技術(shù)團(tuán)隊、租用云服務(wù)器,開發(fā)“蝦米在線”“幸運谷”“極速飛機”等200余個網(wǎng)貸軟件,糾集曹某欣等百余人在互聯(lián)網(wǎng)上實施“套路貸”犯罪活動,并對借款人實施軟暴力催收,受害人數(shù)超17萬人。目前,該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

3、河南平頂山3.25“套路貸”犯罪案件

今年5月,河南省平頂山市公安機關(guān)在浙江杭州、陜西西安、廣西北海、廣東深圳、安徽淮南等地,對“3.25”特大網(wǎng)絡(luò)“套路貸”犯罪案件組織集中收網(wǎng),抓獲犯罪嫌疑人50人,現(xiàn)場扣押手機97部、電腦105臺、銀行卡129張,查扣涉案資產(chǎn)2000余萬元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人蔡某、陳某峰等9人在境外通過微信、Skype等通訊工具指使吳某開發(fā)“金鼠管家”“巨匯錢包”“海貸”“光速貸”等200余個網(wǎng)貸軟件,糾集宋某文等人在互聯(lián)網(wǎng)實施“套路貸”犯罪活動,并對借款人實施軟暴力催收,受害人數(shù)超3萬人。

4、廣東梅州6.10“套路貸”犯罪案件

今年6月,廣東省梅州市公安機關(guān)成功打掉徐某濤、邱某坤等人“套路貸”團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人40余人,查扣涉案資產(chǎn)2000余萬元。經(jīng)查,2018年以來,犯罪嫌疑人徐某濤(男,35歲,在逃,正在追捕中)糾集邱某坤等40多人研發(fā)、租借網(wǎng)絡(luò)放貸軟件,在互聯(lián)網(wǎng)上實施“套路貸”犯罪活動,并對借款人實施軟暴力催收,受害人數(shù)達(dá)數(shù)萬人。

5、重慶石柱縣“云閃貸”“套路貸”犯罪案件

今年6月,重慶市石柱縣公安機關(guān)打掉胡某峰“套路貸”團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人20余人,查扣涉案資產(chǎn)130余萬元。經(jīng)查,2019年9月以來,犯罪嫌疑人胡某峰糾集張某萍等人,開發(fā)“云閃貸”等網(wǎng)貸平臺,在互聯(lián)網(wǎng)上實施“套路貸”犯罪活動,并由雷某濤等人經(jīng)營的重慶后漢科技有限公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣,由李某等人經(jīng)營的陜西天酬科技有限公司實施軟暴力催收,受害人數(shù)達(dá)數(shù)千人。

6、江蘇泰州6.17非法催收案件

今年6月,江蘇省靖江市公安機關(guān)打掉王某齊等人非法催收團(tuán)伙,現(xiàn)場抓獲團(tuán)伙成員300余人,采取刑事強制措施50余人,查扣涉案資產(chǎn)800余萬元。經(jīng)查,2018年以來,犯罪嫌疑人王某齊糾集周某月等人,以中金匯昇資產(chǎn)公司為掩護(hù),采取電話轟炸、恐嚇等方式對網(wǎng)貸借款人實施軟暴力催收,受害人數(shù)超2000人。

[責(zé)任編輯:楊凡、崔中連]

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