一個軟件涉案超700億元，上海警方破獲一起特大非法經(jīng)營境外期貨案

新華社上海12月10日電(記者 蘭天鳴)一款具備獨特功能的交易軟件，牽出700億元大案。近期，上海警方經(jīng)過長達數(shù)月的縝密偵查，成功偵破一起特大非法經(jīng)營境外期貨案。

今年1月，上海市公安局經(jīng)偵總隊在工作中發(fā)現(xiàn)，有不法分子大肆招攬境內(nèi)投資人非法從事境外期貨交易。對此，上海公安經(jīng)偵部門立即成立專案組開展偵查，并迅速搗毀了一個以吳某為首的非法經(jīng)營團伙。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人吳某在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)上海市某信息技術(shù)有限公司專門研發(fā)了一款具備境外期貨交易、分倉管理賬戶、清算提成等功能的交易軟件。通過該軟件，吳某可以招攬客戶從事境外期貨投資，進而賺取交易手續(xù)費。吳某便通過該公司客服獲取了交易軟件的下載鏈接、登錄賬號和密碼，并在不具備經(jīng)營資質(zhì)的情況下，伙同他人不斷發(fā)展下游代理和客戶。客戶通過該軟件每完成一筆交易，吳某團伙便可從中賺取每筆50元左右的交易手續(xù)費。

截至案發(fā)，吳某團伙共發(fā)展1000余名客戶使用該軟件開展境外期貨交易，總?cè)虢鸾痤~達1.29億元。

通過對該公司及其實際控制人方某展開調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)，2017年，犯罪嫌疑人方某因發(fā)現(xiàn)經(jīng)營境外期貨交易業(yè)務(wù)有利可圖，便動起了自行開發(fā)境外期貨交易軟件牟利的念頭，并開發(fā)出了一款專門針對香港期貨市場的境外期貨交易軟件。

方某通過在境外開立個人期貨交易賬戶，獲取了境外期貨經(jīng)紀商的接口和授權(quán)碼，進而利用該軟件搭建起了非法跨境期貨交易通道，并在互聯(lián)網(wǎng)上大肆宣傳。很快，不少客戶找上門來，犯罪嫌疑人吳某就是其中之一，兩方約定，只要客戶每完成一筆交易，方某便可從吳某處抽取每筆1.5元左右的費用。

通過對該交易軟件后臺數(shù)據(jù)和涉案資金流向進行全面研判，警方分析梳理出全國各地其余56個像吳某團伙一樣利用該交易軟件非法從事境外期貨交易的非法經(jīng)營團伙。據(jù)統(tǒng)計，上述團伙累計非法招攬客戶入金開展境外期貨交易700余億元。

截至目前，上海市抓獲的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法經(jīng)營罪被警方依法移送檢察機關(guān)審查起訴，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。

[責(zé)任編輯：楊凡、路偉]

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。