包庇逃稅者？瑞士信貸銀行在多國(guó)遭突查

荷蘭檢方3月31日說，包括荷蘭在內(nèi)的多國(guó)正在對(duì)利用一家瑞士金融機(jī)構(gòu)逃稅的嫌疑人展開調(diào)查。

同一天，瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行證實(shí)，英、法、荷三國(guó)當(dāng)局前一天分別“走訪”了其位于倫敦、巴黎和阿姆斯特丹的辦公室。

這一多國(guó)聯(lián)動(dòng)的調(diào)查再度引發(fā)外界對(duì)瑞士境內(nèi)銀行包庇逃稅行為的關(guān)注。

【荷蘭領(lǐng)銜】

多家媒體3月31日?qǐng)?bào)道，荷蘭負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪的國(guó)家檢察官辦公室當(dāng)天發(fā)表聲明說，多人因涉嫌稅務(wù)欺詐和洗錢正接受調(diào)查。這些嫌疑人“瞞著”荷蘭當(dāng)局將錢存入一家瑞士的銀行。調(diào)查涉及3800個(gè)與荷蘭人相關(guān)的銀行賬戶，涉案金額達(dá)百萬歐元。

聲明說，荷蘭當(dāng)局前一天逮捕了兩名被控未申報(bào)存款的嫌疑人，同時(shí)從他們?cè)诤商m多地的房產(chǎn)中查抄了豪車、名畫、珠寶等物品。當(dāng)局將在接下來幾周“采取更多行動(dòng)”。

聲明說，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)和澳大利亞當(dāng)局正在進(jìn)行類似稅務(wù)調(diào)查。“上述國(guó)家中，被控未申報(bào)存款的嫌疑人均將錢存入了同一家瑞士的銀行。”

雖然荷蘭檢方的聲明沒有透露這家銀行的名字，但媒體普遍認(rèn)為，根據(jù)瑞士信貸31日發(fā)表的聲明，涉案金融機(jī)構(gòu)就是瑞士信貸。

瑞士信貸銀行在聲明中說，正配合英法荷三國(guó)當(dāng)局，并稱“客戶稅務(wù)事宜完全合規(guī)”是其“一直遵守的戰(zhàn)略”。

瑞士境內(nèi)的銀行長(zhǎng)期被認(rèn)為有幫助客戶逃稅的行為。富人被指利用瑞士嚴(yán)格的銀行機(jī)密法，隱瞞資金、逃避繳稅。自2011年以來，瑞士信貸已在美國(guó)、德國(guó)和意大利花費(fèi)超過20億美元，用于“擺平”有關(guān)其幫助客戶逃稅的指控。

瑞士信貸此前稱，已要求其在歐洲、拉丁美洲和亞洲的客戶配合各國(guó)政府申報(bào)“未繳稅資產(chǎn)”。去年12月，瑞士信貸說，其歐洲地區(qū)的客戶已完成相關(guān)財(cái)產(chǎn)申報(bào)。

【多國(guó)聯(lián)動(dòng)】

荷蘭檢方稱，已就這一調(diào)查與歐盟負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨境檢舉工作的機(jī)構(gòu)Eurojust展開合作。

英國(guó)稅務(wù)部門在一份聲明中證實(shí)，已展開一項(xiàng)針對(duì)疑似逃稅行為的刑事偵查，逃稅行為通過一家“國(guó)際金融機(jī)構(gòu)”及其“部分職員”進(jìn)行。調(diào)查將首先聚焦這家金融機(jī)構(gòu)的高級(jí)職員和多名客戶。

澳大利亞當(dāng)局也證實(shí)，正對(duì)346名澳大利亞人展開調(diào)查，這些人據(jù)信在“瑞士銀行業(yè)客戶經(jīng)理”的幫助下逃稅。

荷蘭檢方說，有人向他們舉報(bào)，一家瑞士的銀行中有5.5萬個(gè)賬戶存在稅務(wù)問題，荷蘭方面隨后將這一情況告知了相關(guān)國(guó)家。

只不過，瑞士執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)這一多國(guó)行動(dòng)卻毫不知情。瑞士首席檢察官辦公室說，對(duì)荷蘭當(dāng)局“有意將瑞士排除在(調(diào)查)之外”的行為感到“困惑”，將要求荷蘭方面作出書面解釋。(吳寶澍)(新華社特稿)

[責(zé)任編輯：楊凡、方蕾]

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