包庇逃稅者？瑞士信貸銀行在多國遭突查

荷蘭檢方3月31日說，包括荷蘭在內的多國正在對利用一家瑞士金融機構逃稅的嫌疑人展開調查。

同一天，瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行證實，英、法、荷三國當局前一天分別“走訪”了其位于倫敦、巴黎和阿姆斯特丹的辦公室。

這一多國聯動的調查再度引發外界對瑞士境內銀行包庇逃稅行為的關注。

【荷蘭領銜】

多家媒體3月31日報道，荷蘭負責經濟犯罪的國家檢察官辦公室當天發表聲明說，多人因涉嫌稅務欺詐和洗錢正接受調查。這些嫌疑人“瞞著”荷蘭當局將錢存入一家瑞士的銀行。調查涉及3800個與荷蘭人相關的銀行賬戶，涉案金額達百萬歐元。

聲明說，荷蘭當局前一天逮捕了兩名被控未申報存款的嫌疑人，同時從他們在荷蘭多地的房產中查抄了豪車、名畫、珠寶等物品。當局將在接下來幾周“采取更多行動”。

聲明說，英國、法國、德國和澳大利亞當局正在進行類似稅務調查。“上述國家中，被控未申報存款的嫌疑人均將錢存入了同一家瑞士的銀行。”

雖然荷蘭檢方的聲明沒有透露這家銀行的名字，但媒體普遍認為，根據瑞士信貸31日發表的聲明，涉案金融機構就是瑞士信貸。

瑞士信貸銀行在聲明中說，正配合英法荷三國當局，并稱“客戶稅務事宜完全合規”是其“一直遵守的戰略”。

瑞士境內的銀行長期被認為有幫助客戶逃稅的行為。富人被指利用瑞士嚴格的銀行機密法，隱瞞資金、逃避繳稅。自2011年以來，瑞士信貸已在美國、德國和意大利花費超過20億美元，用于“擺平”有關其幫助客戶逃稅的指控。

瑞士信貸此前稱，已要求其在歐洲、拉丁美洲和亞洲的客戶配合各國政府申報“未繳稅資產”。去年12月，瑞士信貸說，其歐洲地區的客戶已完成相關財產申報。

【多國聯動】

荷蘭檢方稱，已就這一調查與歐盟負責協調跨境檢舉工作的機構Eurojust展開合作。

英國稅務部門在一份聲明中證實，已展開一項針對疑似逃稅行為的刑事偵查，逃稅行為通過一家“國際金融機構”及其“部分職員”進行。調查將首先聚焦這家金融機構的高級職員和多名客戶。

澳大利亞當局也證實，正對346名澳大利亞人展開調查，這些人據信在“瑞士銀行業客戶經理”的幫助下逃稅。

荷蘭檢方說，有人向他們舉報，一家瑞士的銀行中有5.5萬個賬戶存在稅務問題，荷蘭方面隨后將這一情況告知了相關國家。

只不過，瑞士執法機構對這一多國行動卻毫不知情。瑞士首席檢察官辦公室說，對荷蘭當局“有意將瑞士排除在(調查)之外”的行為感到“困惑”，將要求荷蘭方面作出書面解釋。(吳寶澍)(新華社特稿)

[責任編輯：楊凡、方蕾]

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