廣西新聞網(wǎng)百色7月19日訊（通訊員 陳穎婕 張馨月 覃麗蓉）以快速放款為誘餌，巧立名目獲取非法高利，采取毆打、恐嚇等暴力手段討債……7月18日，涉及100余名被害人的彭某翔等11人涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪一案在百色市右江區(qū)人民法院開庭審理。右江區(qū)法院院長羅陽擔(dān)任審判長，右江區(qū)人民檢察院黨組書記、檢察長李巖出庭支持公訴。

這是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，右江區(qū)首例涉惡案件，也是百色市首例“套路貸”案件，社會(huì)關(guān)注度較高。為此，右江區(qū)法院采用“3+4”大陪審模式審理該案。

公訴機(jī)關(guān)指控，2017年11月5日起，被告人彭某翔、黃某晟共同在百色市右江區(qū)設(shè)立展翔金融集團(tuán)百色分公司（以下簡稱展翔百色分公司，無工商登記），以“快速放貸”“無抵押”為誘餌，通過中介、電話推銷等方式向社會(huì)不特定人群放貸。放款后，展翔百色分公司再以“手續(xù)費(fèi)”“外訪費(fèi)”“加班費(fèi)”及高額的“利息”“違約金”等名目為幌子，強(qiáng)迫、欺騙借款人簽訂數(shù)額虛高的債權(quán)合同。

截至今年2月，展翔百色分公司共與100余名借款人簽訂105份借款合同，其中虛增雙倍借款金額的合同79份，合同借款額共計(jì)人民幣256.5萬元，但實(shí)際放款金額僅150萬余元。若借款人逾期未還款，彭某翔、黃某晟便指揮他人采取非法拘禁、毆打、恐嚇等暴力手段催討債務(wù)。

該案中，彭某翔、黃某晟組織的犯罪成員人數(shù)為3人以上，主要成員基本固定，經(jīng)常糾集在一起進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，彭某翔、黃某晟等人在進(jìn)行犯罪活動(dòng)前，均有明顯的事前商量、糾集人員，并利用暴力、威脅等手段多次實(shí)施暴力追討的犯罪活動(dòng)，對(duì)社會(huì)具有危險(xiǎn)性，造成較為惡劣的社會(huì)影響，符合兩高兩部規(guī)定的惡勢力犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

公訴機(jī)關(guān)表示，被告人彭某翔、黃某晟等11人以民間借貸為幌子，采取欺騙、脅迫等手段，有組織地實(shí)施了非法拘禁、敲詐勒索、詐騙等犯罪活動(dòng)，擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)當(dāng)分別以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究彭某翔、黃某晟等11名被告人刑事責(zé)任。

庭審中，法庭圍繞公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)進(jìn)行了法庭調(diào)查、舉證、質(zhì)證及法庭辯論，控辯雙方就案件的犯罪事實(shí)認(rèn)定及定罪量刑問題充分發(fā)表了意見。

在法庭辯論階段，檢察人員以縝密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎悸?從犯罪組織形式、手段行為、犯罪數(shù)額計(jì)算方法、證據(jù)采信等多個(gè)方面對(duì)辯護(hù)人的質(zhì)證及辯護(hù)觀點(diǎn)逐一進(jìn)行了辯駁。

在法庭教育階段，檢察人員進(jìn)行了合情合理合法的法庭教育，奉勸各被告人迷途知返，爭取法律的寬大處理，選擇一條正確的人生道路。經(jīng)過一番教育，多名被告人由最初的拒不認(rèn)罪態(tài)度轉(zhuǎn)變?yōu)檎J(rèn)罪悔罪，對(duì)給社會(huì)造成的危害、對(duì)給被害人及其家屬所造成的傷害表示了歉意。

右江區(qū)部分人大代表、政協(xié)委員、媒體記者到庭旁聽庭審，百色市、區(qū)（縣）兩級(jí)法院、檢察院及有關(guān)部門的同志觀摩了庭審。該案將擇期宣判。

據(jù)悉，為使該案審理工作能夠有序開展，庭審前，右江區(qū)檢察院派員出席庭前會(huì)議，認(rèn)真聽取辯護(hù)人的意見，就案件程序問題、舉證方式和爭議焦點(diǎn)等12項(xiàng)問題進(jìn)行溝通和闡述，并就有關(guān)程序性問題達(dá)成共識(shí)。同時(shí)，檢察人員針對(duì)庭前會(huì)議提出的問題和庭審環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問題提前預(yù)測，研判案情，分析證據(jù)，制作了41頁庭審預(yù)案。

法檢兩長共同辦理涉黑涉惡案件，既彰顯了右江區(qū)政法機(jī)關(guān)堅(jiān)決打贏掃黑除惡專項(xiàng)斗爭這場硬仗的決心，也有力震懾犯罪分子的囂張氣焰，實(shí)現(xiàn)了良好的法律效果、政治效果和社會(huì)效果。

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“套路貸”到底是什么？

今年4月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》，明確界定了“套路貸”的特征及犯罪手段等。

“套路貸”，是對(duì)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債券債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的概括性稱謂。

在展翔百色分公司的這起“套路貸”案件中，強(qiáng)迫、欺騙借款人簽訂數(shù)額虛高的“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議，是被告人彭某翔等人非法獲利的主要方式。

案例一：2017年11月26日，被害人陸某某向展翔百色分公司借款1.5萬元，簽訂虛假借款合同3萬元，實(shí)際借得1.2萬元。因陸某某逾期未還款，2018年2月2日，陸某某被帶至南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)某出租房內(nèi)拘禁并毆打。之后，又被帶至邕江泡水。在被強(qiáng)行脫光上衣之際，陸某某反抗并趁機(jī)跳進(jìn)邕江逃跑，但后被拉回繼續(xù)拘禁。直到2月9日晚，陸某某的家人將1.55萬元還給被告人彭某翔后，其才得以回家。此次借款，被害人陸某某共計(jì)還款3.23萬元。經(jīng)鑒定，陸某某的傷情為輕傷二級(jí)。

案例二：2017年12月22日，被害人黃某某向展翔百色分公司借款1.5萬元，簽訂4萬元的虛假借款合同，實(shí)際借得款1.3萬元。因黃某某逾期未還本金及利息，2018年2月25日22時(shí)許，被告人莫某技等人將黃某某帶至展翔百色分公司。在黃某某支付1800元的催收費(fèi)后，其又被強(qiáng)迫償還45950元現(xiàn)金。

案例三：2017年12月25日，被害人李某某向展翔百色分公司借款1.5萬元，簽訂3萬元的虛假借款合同，實(shí)際得款13500元。因李某某逾期未還本金和利息，2018年2月26日19時(shí)許，被告人莫某技、萬某勇將李某某帶至展翔百色分公司，要求其償還本金及利息共計(jì)36750元。李某宏稱其沒有錢，被告人彭某翔便指示莫某技等人將其帶至右江區(qū)永樂鎮(zhèn)路邊進(jìn)行毆打，并讓李某某簽下房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

案例四：2017年11月至12月，被害人吳某某先后向展翔百色分公司借款1.5萬元和2.5萬元，先后簽訂兩份3萬元的虛假借款合同，實(shí)際借款共計(jì)33700元。因吳某某逾期還款，被被告人彭某翔、莫某技帶至永樂方向高速路上服務(wù)區(qū)進(jìn)行毆打，后又被帶至某出租房拘禁到第二天下午。被告人拿到1萬元后，才將吳某某放回家。最終，吳某某共計(jì)還款53800元才結(jié)清欠款。

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