農(nóng)發(fā)行莘縣支行加強反洗錢工作 守好第一道防線
來源：齊魯網(wǎng)
2021-03-24 16:23:03
為嚴格防范洗錢行為，切實履行反洗錢工作職責(zé)和相關(guān)義務(wù)，按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，農(nóng)發(fā)行莘縣支行建立反洗錢內(nèi)控制度，將客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、大額交易和可疑交易等按照反洗錢監(jiān)管法規(guī)和監(jiān)管要求嵌入各項業(yè)務(wù)辦理的具體操作流程中。
根據(jù)人民銀行反洗錢年度自律評估工作要求，該行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門高度重視，及時督促相關(guān)反洗錢崗位人員認真貫徹執(zhí)行反洗錢法律規(guī)章，對客戶開展反洗錢宣傳工作，于3月上旬對反洗錢操作人員進行反洗錢培訓(xùn)測試，切實加強了對反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)，有效防范和遏制洗錢行為，維護了縣內(nèi)的金融秩序。
（通訊員：李娜）
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