原標題：聊城抓住電信網絡犯罪“七寸”精準打擊

來源：人民公安報

□本報記者 孫麗麗 通訊員 付延濤

為堅決遏制電信網絡新型違法犯罪多發勢頭，聊城市公安機關將打擊鋒芒從電信網絡詐騙犯罪本身向其上下游黑灰產業擴展，實行“政府主導、部門配合、各司其職、各負其責、以打開路、跟進治理”機制，緊緊抓住立體防控、聯動作戰、清存控增等環節，形成了打擊整治黑灰產業犯罪的整體合力。

目前，全市涉詐賬戶明顯減少，被用于詐騙的新開賬戶基本絕跡，取得了顯著的治理效果。在山東公安機關打擊整治買賣對公銀行賬戶工作推進會上，聊城市公安局做了經驗介紹。

政府主導、多元聯動，打好上下協同立體戰

電信網絡新型違法犯罪黑灰產業鏈是滋生電信網絡詐騙犯罪的土壤。聊城市政府高度重視電信網絡新型違法犯罪黑灰產業鏈整治行動，專門成立了由市公安局、中國人民銀行聊城市中心支行、市場監管局、行政審批局、三大電信運營商為成員單位的整治行動領導小組，切實加強對行動的統籌安排和指揮領導。

他們制定了《聊城市電信網絡新型違法犯罪黑灰產業鏈整治行動實施方案》，明確了各成員單位的工作任務，公安機關負責鏈條打擊，市場審批負責信息核查，市場監管部門負責市場主體核查，銀行負責賬戶處置。各成員單位加強信息通報，及時會商研判，強化工作銜接，堅持協調聯動，切實打好整體仗、合成仗。

為進一步規范各單位之間的銜接，他們推動縣市區深入開展整治行動，上下協同推進。市政府先后2次召集相關部門和各縣市區政府辦公室，明確了專項行動由政府牽頭，進一步理順了各單位的銜接關系，對專項行動開展情況實行周調度、月通報制度，對工作不力的單位實施約談。在政府的主導下，各層級、各部門條塊結合、上下貫通，形成了打擊治理電信網絡詐騙犯罪黑灰產業鏈的整體合力。

深度研判、由點及面，打好產業鏈條攻堅戰

“不法分子先是通過在微信兼職群、兼職網站等發布廣告，或是招募在校學生、城市務工人員等，以現金利益為誘餌，再派專人引導其出賣或借用身份證注冊公司，到各銀行開辦企業對公賬戶及銀行卡等。一套完整的公司對公賬戶，在黑市上可以賣到幾千甚至上萬元……”聊城市公安局反詐中心民警告訴記者，必須打掉整個黑灰產業鏈，才能遏制電信網絡詐騙犯罪蔓延。

聊城市公安局由刑偵、網安、法制等部門聯合成立研判打擊專班，市反詐中心對公安部、省公安廳下發及辦案中發現的對公賬戶線索進行深度研判，開展鏈條式打擊。聯合行政審批局對涉案賬戶的市場主體進行分析，逐級挖掘收購販賣團伙，由點到線、由線及面，全鏈條打擊黑灰產業鏈。

聊城市反詐中心在“長城2號”專項行動下發線索中，圍繞其中顧某龍線索展開研判，挖出一個以胡某賓為首，涉及四省六地的倒賣對公賬戶團伙。冠縣公安局在市反詐中心直接指揮下，一舉打掉以孔某輝為首的15人特大買賣對公賬戶團伙，自2019年10月份以來，孔某輝、殷某佼等人負責拉攏、介紹高某、陳某杰等9人辦理工商營業執照、開立公司銀行賬戶等“八件套”進行出售，其上線方某福、吳某山、許某坤也相繼落網。行動開展以來，全市公安機關共打掉買賣對公賬戶團伙12個，抓獲嫌疑人110余名。

源頭發力、清存控增，打好風險防范保衛戰

打擊網絡犯罪，需要在源頭上發力。“打擊黑卡、黑賬戶、黑銀行卡以及堵住公民個人信息泄露，這些點位控制了，打擊黑灰產業打到了網絡犯罪的‘七寸’所在?！绷某鞘泄簿指本珠L李鵬說。

為徹底摧毀互聯網黑灰產業命脈，聊城市公安機關從清查存量、控制增量和強化警示宣傳入手，打好風險防范“保衛戰”。

他們聯合市行政審批局、市場監管局，集中清查存量對公賬戶。對2019年以來注冊的公司開展核查工作，特別是對一人多戶、一址多戶的情形，與大數據局建立數據模型進行篩查；人民銀行根據交易流水監測評估出風險賬戶。匯總后由市政府專項整治辦公室組織市場監管、公安等部門聯合進行現場核查，對認定虛假注冊的市場主體予以注銷或吊銷營業執照，并將其法定代表人以及股東等人列入企業黑名單，銀行方面對涉及的對公賬戶實施暫停賬戶非柜面交易、只收不付等控制措施。行動中，共篩查市場主體3.2萬余個，確認、控制嫌疑賬戶2700余個。

嚴格控制新開賬戶，把好審核關，確保“法人真、企業真、資料真”。市公安局、人民銀行聯合印制了《開立對公賬戶告知書》，由銀行工作人員對新開立對公賬戶的法定代表人告知其買賣對公賬戶要承擔的法律責任、信用責任以及嚴重后果，告知書措施實施后，已經有效阻止嫌疑開戶10多人次。

為強化社會面宣傳警示，市公安局聯合人民銀行、市場監管局、行政審批局聯合下發通告，對買賣、出租、出借公司營業執照、對公賬戶行為采取的行政處罰和刑事處罰措施進行了通告，并印制5萬份在全市銀行營業網點、服務大廳、村居宣傳欄等地進行張貼，同時通過電視、報紙、廣播、微信群等方式廣泛宣傳造勢，有效遏制了對公賬戶虛假開立現象，收到了良好的社會效果。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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