原標題：工行濱州分行多舉措加強非法集資風險防控

來源：濱州日報/濱州網

濱州日報/濱州網訊 為有效貫徹落實監管部門及總省行有關打擊防范非法集資方面的要求，工行濱州分行采取多項有效措施，持續關注高風險資金異動、員工異常行為等敏感信息，同時加強宣傳教育，持續、穩定開展防范處置非法集資工作，筑牢非法集資風險防火墻。

加強組織領導，健全制度機制。該行成立“防范和打擊非法集資、非法放貸、金融詐騙有關工作”領導小組，壓實各機構、部門責任，要求主要責任部門按照職責分工，對照工作要點，履行好“一道防線”主體責任，做好本專業條線相關風險的防控、排查和報告。突出考核導向，結合監管部門具體要求，完善內控與合規制度，建立健全考核獎懲和責任追究制度，持續開展風險排查和員工教育培訓，認真落實各專業條線工作要求，確保各項措施落地。

持續監測預警，防控風險隱患。持續對單位和個人結算賬戶的資金異動監測數據進行甄別核查，結合反洗錢監控系統和業務運營風險管理系統各類非現場監測數據和準風險事件的資金交易分特征進行分析識別。核查對公和個人賬戶管理工作，從源頭的賬戶開立環節，查堵冒名開戶、虛假開戶、出租出借賬戶等行為，并對風險賬戶采取控制措施。持續加強員工異常行為排查，推行“網格化”管理模式，有針對性地發現化解各類風險隱患。

擴大宣傳范圍，落實教育先行。該行注重開展對社會公眾和本行員工的宣傳教育活動，引導公眾通過正規渠道辦理業務，通過網點LED屏持續滾動播放宣傳標語、營業廳電視、宣傳展板等載體，發放宣傳折頁、舉辦網點微沙龍等多種方式進行宣教，向廣大群眾揭示非法集資慣用手段及特征，提示非法集資風險和危害，切實提高廣大客戶防范非法集資的意識和能力，充分發揮宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防范風險”的積極作用。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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