原標(biāo)題：山東破獲多起互聯(lián)網(wǎng)金融違法犯罪大案

來源：大眾日?qǐng)?bào)

□記者 王爽 報(bào)道

本報(bào)濟(jì)南5月10日訊 今天召開的山東省互聯(lián)網(wǎng)金融違法犯罪活動(dòng)專項(xiàng)整治新聞發(fā)布會(huì)透露，近兩年，我省對(duì)于打著金融創(chuàng)新和“互聯(lián)網(wǎng)+”旗號(hào)進(jìn)行非法斂財(cái)?shù)倪`法犯罪行為，一直保持高壓態(tài)勢(shì)，尤其是緊盯非法集資、非法證券期貨等突出金融犯罪，破獲多起大案，全力維護(hù)金融安全穩(wěn)定和居民財(cái)產(chǎn)安全。

2020年，濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)成功破獲濟(jì)寧某金網(wǎng)絡(luò)科技有限公司集資詐騙案。經(jīng)查，2019年，公司實(shí)際控制人李某某伙同后臺(tái)技術(shù)人員賈某等人成立“元寶幣”平臺(tái)，以投資人購買“礦機(jī)”挖取“元寶幣”換取收益的運(yùn)行模式，通過互聯(lián)網(wǎng)、出租車發(fā)布廣告，召開宣介大會(huì)等方式，拉攏投資人在其公司網(wǎng)站進(jìn)行會(huì)員注冊(cè)，以每日可獲1.3%－2%高額回報(bào)為誘餌，大量吸收群眾資金，吸收資金基本用于支付投資人到期收益和轉(zhuǎn)移揮霍，致使資金鏈斷裂，集資款不能返還，涉案金額2100余萬元，造成數(shù)百名投資人損失近1300萬元。現(xiàn)該案主犯李某某等人因犯集資詐騙罪被法院一審判處有期徒刑3至13年不等的刑罰并處罰金。

菏澤市公安機(jī)關(guān)偵破“1·10”非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)犯罪系列案件。經(jīng)查，2016年以來，犯罪嫌疑人黃某某等人開發(fā)具有分倉管理賬戶、對(duì)接境內(nèi)外期貨交易及清算提成等功能的期貨交易軟件，向多個(gè)“黑平臺(tái)”出售?！昂谄脚_(tái)”犯罪團(tuán)伙利用該軟件開設(shè)平臺(tái)，招攬客戶并為其提供“加杠桿”期貨交易服務(wù)，從中賺取非法收益，嚴(yán)重?cái)_亂證券期貨交易市場(chǎng)秩序。2020年7月，專案組抓獲犯罪嫌疑人22名，打掉犯罪團(tuán)伙13個(gè)，凍結(jié)涉案資金5412萬元。

為進(jìn)一步提升廣大人民群眾識(shí)別非法集資犯罪的意識(shí)和能力，省公安廳組織編纂了《非法集資犯罪手法目錄（2021）》，總結(jié)梳理出虛擬貨幣交易融資類、消費(fèi)返利類、外匯交易類、私募基金類、第三方支付類等13類經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域易發(fā)常見的非法集資犯罪，下一步將指導(dǎo)基層單位開展線索排查。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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