山東：機制重塑專項行動打出聲威

來源：人民公安報

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2021-07-22 07:46:07

原標(biāo)題：山東：機制重塑專項行動打出聲威

來源：人民公安報

今年以來，按照公安部有關(guān)工作部署，山東省公安機關(guān)深入推進“殲擊21”專項行動，不斷健全相關(guān)工作機制，努力夯實業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)，各項工作取得了積極成效。上半年，全省共立案27起，涉案金額36億余元，成功發(fā)起青島“3·14”、煙臺“8·07”、德州“3·03”等集群戰(zhàn)役，震懾了犯罪，打出了聲威。

山東省公安機關(guān)從維護金融管理秩序、查處非法資金、保護公平正義、保障經(jīng)濟金融安全的大局出發(fā)，將反洗錢工作納入公安機關(guān)法治體系中統(tǒng)一謀劃推動，努力斬斷經(jīng)濟犯罪、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、暴恐、毒品、貪腐等犯罪轉(zhuǎn)移資金、支付結(jié)算通道，充分發(fā)揮公安機關(guān)職能作用，推進反洗錢工作向縱深發(fā)展。

針對洗錢案件“資金密集型”的特點，山東省公安機關(guān)用足用好數(shù)據(jù)化思維和手段，提高對洗錢和地下錢莊犯罪線索的發(fā)現(xiàn)、經(jīng)營、拓展、打擊能力，向上深挖資金來源、向下延伸打擊觸角。德州市公安機關(guān)對已破案件深挖拓展出28條犯罪線索，成功發(fā)起集群戰(zhàn)役。經(jīng)偵、反恐、刑偵、禁毒等警種對在工作中發(fā)現(xiàn)的洗錢、地下錢莊犯罪以及上游犯罪線索及時通報，發(fā)揮好合成作戰(zhàn)優(yōu)勢，不斷提高發(fā)現(xiàn)線索和打擊犯罪能力。各地公安經(jīng)偵部門深入挖掘隱藏在上游犯罪、經(jīng)濟金融犯罪中涉嫌洗錢犯罪的線索，青島、煙臺、德州市公安機關(guān)在偵案件均追溯到網(wǎng)絡(luò)賭博、涉黃網(wǎng)站、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、虛開發(fā)票、暴恐等多種違法犯罪，逐步形成打擊洗錢及上游犯罪并重的局面。同時，深化山東省預(yù)防、打擊洗錢犯罪銀警合作機制，借助金融機構(gòu)反洗錢人才優(yōu)勢，提高成案率和案偵效能；依托山東省打擊洗錢犯罪偵訴判一體化推動機制，依法高效推進案件訴訟進程；加強與中國人民銀行、外匯管理部門、稅務(wù)機關(guān)、紀委監(jiān)委、海關(guān)以及相關(guān)行政執(zhí)法機關(guān)之間的溝通協(xié)調(diào)，移交線索16條，建立順暢的情報信息雙向共享渠道，提高打擊精準(zhǔn)度。全省各地切實推進數(shù)據(jù)資源的融合共享，研判力量統(tǒng)籌調(diào)用，打擊模式實踐創(chuàng)新。

山東省公安機關(guān)堅持打建并舉，不斷夯實反洗錢工作基礎(chǔ)。公安機關(guān)初步運行以省公安廳為指揮中樞、市級公安機關(guān)為研判支點、縣級公安機關(guān)為作戰(zhàn)實體的打擊地下錢莊、洗錢犯罪工作機制；配合中國人民銀行濟南分行開展反洗錢聯(lián)合研判中心建設(shè)，配合國家外匯管理局山東省分局完成數(shù)據(jù)建模工作，依托公安機關(guān)數(shù)據(jù)警務(wù)的強大優(yōu)勢，實現(xiàn)情報導(dǎo)偵、集約作戰(zhàn)。山東公安積極踐行“靠前一步、主動作為”的警務(wù)理念，針對案件偵辦中發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險隱患，及時通報、建議有關(guān)部門加強監(jiān)管、堵塞漏洞，并聯(lián)合有關(guān)部門開展防范宣傳活動，督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)主動加強洗錢以及恐怖融資風(fēng)險管理，切實筑牢“第一道防線”。

同時，按照鍛造“四個鐵一般”高素質(zhì)過硬公安鐵軍的總體要求，山東公安經(jīng)偵部門多渠道、多元化培養(yǎng)打造反洗錢專業(yè)隊伍，通過集中培訓(xùn)、以戰(zhàn)代訓(xùn)、跟班作業(yè)、考察交流、專家會診、比武競賽等形式，加速培養(yǎng)反洗錢專業(yè)人才。