原標題：涉未按照規定履行客戶身份識別義務等四項違法行為，重慶農商行被罰255萬！日照銀行等曾因此被罰

來源：大眾報業·半島新聞

6月17日，人民銀行重慶營業管理部行政處罰信息顯示，重慶農村商業銀行因存在以下違法行為：1.未按照規定履行客戶身份識別義務；2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；3.未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告；4.與身份不明的客戶進行交易，被處罰款255萬元。

同時，時任重慶農村商業銀行股份有限公司個人業務部總經理朱國忱、運營管理部總經理張莉、公司業務部總經理彭濤、信用卡部總經理張國璽對銀行違法違規行為負有責任，分別被處罰款1萬元、2萬元、4.5萬元、3.5萬元。

記者梳理發現，日照銀行等都曾因此被罰。

2021年12月27日，人民銀行日照市中心支行發布的行政處罰信息公示表顯示，12月24日，日照銀行股份有限公司被人民銀行日照市中心支行警告，并處罰款99萬元。違法行為類型為金融統計數據存在虛報、瞞報；個別單位和個人銀行結算賬戶開立未按規定期限在人民幣銀行結算賬戶管理系統備案；未按規定履行客戶身份識別義務、報送大額交易報告或者可疑交易報告。行政處罰信息公示表同時顯示，袁某某對日照銀行未按規定履行客戶身份識別義務、報送大額交易報告或者可疑交易報告違法行為負直接責任，人民銀行日照市中心支行對其處以3萬元罰款。

今年1月，中國人民銀行濟南分行官網行政處罰一欄發布中國人民銀行東營市中心支行行政處罰信息。東營銀行股份有限公司被處罰79.5萬元。具體原因為：因超過期限向中國人民銀行報送個人銀行結算賬戶開立資料；提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；未按規定開展持續的客戶身份識別；與身份不明的客戶進行交易四項違法行為，東營銀行股份有限公司被給予警告，合計并處795000元罰款。此外，時任東營銀行股份有限公司運營管理部總經理李曉紅，對東營銀行股份有限公司未按規定開展持續的客戶身份識別違法違規行為負有責任，被罰款10000元；時任東營銀行股份有限公司河口支行行長徐強，對東營銀行股份有限公司與身份不明的客戶進行交易違法違規行為負有責任，罰款35000元。

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