原標題：外部董事制度落地實踐助推濟南產發集團高質量發展

來源：經濟導報

原標題：外部董事制度落地實踐助推濟南產發集團高質量發展

來源：經濟導報

外部董事管理制度是國企改革三項重要制度之一,是濟南市屬企業深化提升行動的重要任務之一,是實現黨委會前置研究、董事會作為國有企業決策中心推行決策和執行分開管理的重要舉措。為響應市國資委相關精神,早謀劃早布局走在前列,2021年12月,濟南產業發展投資集團有限公司(下稱“濟南產發集團”)率先在市屬企業中成立了監事與外部董事管理部,將外部董事管理制度貫徹實施到集團所有的直屬企業,目前已進行了兩年多的管理實踐。本文從實踐實操角度,復盤外部董事制度的做法經驗。

制度先行,規范履職行為

根據省、市國資委對國有企業董事會相關通知要求,濟南產發集團制定出臺了《濟南產業發展投資集團有限公司直屬企業外部董事管理暫行辦法》和《濟南產業發展投資集團有限公司直屬企業外部董事考核評價管理暫行辦法》兩個文件,對于外部董事的選聘資格、職責范圍、考核評價等作出了規范性規定和制度化約束,成為外部董事制度落地實施的綱領性文件和重要參考指南。

用流程管事,用制度管人。黨委會前置研究,董事會最終決策。濟南產發集團直屬企業的“三重一大”事項議案前期是由直屬企業黨委(或黨總支)前置研究,優先把好第一道關,重點聚焦政策性研究和可行性研究、風險分析和應對措施、法律合規研究、數據材料齊備規范、內控制度體系審核等。直屬企業董事會前期決策為集團的最終決策和科學決策站好前哨,大大提高了議案質量,降低了決策風險,充分發揮出了外部董事的專業作用。

董事甄選,確保人才質量

濟南產發集團堅持以人為本策略,堅持黨管干部黨管人才,確立外部董事的選人用人標準、資格、專業化和大原則,堅持專業對口總方向,擰住以德為上的政治選人總開關,寧缺毋濫,講求質量,堅持為出資人負責的工作總出發點。

從節約成本和內部更了解情況的角度,濟南產發集團派駐到直屬企業的外部董事以中層在職干部兼職為主,同時從知名高校和科研院所教授專家中通過推優選優社聘進入。濟南產發集團根據“數字產發”及“雙百行動”相關工作要求,建立外派監事與外部董事人才數據庫,隨時應對人才缺位。人員范圍涵蓋了集團總部高級經理二級及以上職級人員、直屬企業領導班子副職及總經理助理級別人員。集團積極聽取直屬企業的意見、建議并結合半年、全年度考核情況,個別外部董事存在難以保證履職,或者能力水平經驗上不足、專業不對口等問題的,適時從外部董事人才儲備庫中選拔推薦,經集團董事會研究決策后及時補充到位。

調研交流,增強履職本領

有調查才有發言權。實踐是檢驗真理的唯一標準。由于內部產生的兼職外部董事還有主職工作,在跨企業跨部門工作上難以對任職企業有全面細致的了解,高校社聘的理論派外部董事難以對生產制造型企業和“四新產業”以及戰略新興產業、高新技術有準確了解,監事與外部董事管理部結合直屬企業的反饋意見,集中組織外部董事到直屬企業及其三級企業開展調研,通過會議座談、走進車間、個別訪問、查看資料、產品體驗、召開現場會等方式加深對企業的了解,堅決反對“盲人摸象”和“刻舟求劍”式的決策,堅決反對本本主義,實現理論和實踐的有機統一。

濟南產發集團每年至少主辦2次外部董事工作座談會,宣講最新的國企改革政策法規、公司治理規定、國資政策監管規定和集團制度,交流履職經驗、直屬企業存在的問題,敏感輿情的掌握和搜集,觀看上市公司的有關輿情事件等,進一步增強履職能力,提振信心,發揮好老帶新的傳幫帶作用,外部董事的履職能力明顯提升,直屬企業的經營決策風險明顯下降。集團監事與外部董事管理部充分發揮外部董事歸口管理服務的作用,一心一意對出資人負責,專業勤勉為直屬企業服務。

請進來,走出去,融會貫通

打鐵必須自身硬。把國資委職能部門政策專家及外部董事管理實戰專家、知名高校的博導教授請進來,眼睛向內加強外部董事履職能力培訓。每年定期組織兩次相關活動,加深外部董事對于戰略定位的認知,從公司董事會建設和公司依法治企的角度感知企業,從國有企業特有屬性決策企業,從風險管理和“蝴蝶效應”的經濟大勢把控企業,從長板理論和政治經濟學、中觀經濟學等角度審視企業,堅持知行合一,堅持發展新質生產力,堅持創新驅動,堅持模式創新,堅持存量增長和增量布局兩手抓兩手硬。外部董事專題培訓有效推動了濟南產發集團高質量發展,科學決策效果顯著增強。

監事與外部董事管理部走出濟南,立足山東,面向全國,積極尋求向國資控股平臺企業取經,多次向省級投資類企業有關部門學習經驗和服務措施、考核辦法,特別是主動聯系經濟發達的長三角經濟帶和部分發達地區的國資控股企業,虛心學習,如深圳、蘇州、無錫、廈門等。通過對外部董事制度落地實踐進行復盤,將進一步指導今后的制度修訂,優化外部董事人選,在完善二級企業基礎上,重點推進三級企業外部董事制度的落地落實落細,不斷為濟南產發集團的高質量發展積蓄澎湃動力。

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