原標(biāo)題：農(nóng)行濟(jì)南平陰榆山路支行成功堵截一起非法轉(zhuǎn)移涉詐資金案件

來源：大眾報(bào)業(yè)·齊魯壹點(diǎn)

原標(biāo)題：農(nóng)行濟(jì)南平陰榆山路支行成功堵截一起非法轉(zhuǎn)移涉詐資金案件

來源：大眾報(bào)業(yè)·齊魯壹點(diǎn)

2024年10月24日，客戶孫某(50歲）來農(nóng)行濟(jì)南平陰榆山路支行要求支取5萬元現(xiàn)金，網(wǎng)點(diǎn)人員詢問后發(fā)現(xiàn)可疑，立即警銀聯(lián)動(dòng)，成功堵截一起冒充“國家扶貧”名義轉(zhuǎn)移涉詐資金案件。

2024年10月23日，客戶孫某來到農(nóng)行榆山路支行，聲稱多年不聯(lián)系的遠(yuǎn)方親戚給其打的錢，要求預(yù)約取現(xiàn)5萬元，大堂客服經(jīng)理詢問其取現(xiàn)用途并進(jìn)行預(yù)約。內(nèi)勤行長看到預(yù)約取現(xiàn)登記后，立即想起該客戶曾經(jīng)來網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約過，但未按時(shí)來支取，立刻提高了警惕，隨即多次電話聯(lián)系客戶，想向其了解款項(xiàng)來源并確認(rèn)取款時(shí)間，但均未能接通。24日上午，該名男子神情恍惚地進(jìn)入濟(jì)南平陰榆山路支行，客服經(jīng)理立即向內(nèi)勤行長進(jìn)行了匯報(bào)，在辦理業(yè)務(wù)的過程中，孫某行為異常，內(nèi)勤行長發(fā)現(xiàn)該客戶的銀行卡一年內(nèi)存在多次凍結(jié)記錄，反電詐一體化平臺(tái)顯示為一級(jí)止付卡，紅色警告，遂立即電話聯(lián)系平陰反詐中心民警。在等待民警出警的過程中為穩(wěn)住客戶，營銷副主任雷主任把客戶引導(dǎo)至理財(cái)室聊天并試探性詢問客戶的取現(xiàn)用途。

公安機(jī)關(guān)民警趕到后，在公安機(jī)關(guān)民警和雷主任的多次詢問、了解下，孫某才說出實(shí)情，原來孫某在幾天前收到了一名自稱是“鄉(xiāng)村扶貧辦”工作人員的短信，稱其內(nèi)部篩選出一批扶貧名額，孫某的名字也在其中，讓孫某通過邀請(qǐng)碼下載“扶貧”軟件。為了讓孫某放松戒備，詐騙人員還反客為主，“貼心”提示：需要交費(fèi)的都是騙子，請(qǐng)不要相信。孫某絲毫沒有懷疑，按照“扶貧工作人員”要求，將“扶貧資金”5萬元打入孫某的農(nóng)行卡內(nèi)，引導(dǎo)孫某使用本人銀行卡到網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)取現(xiàn)，再匯入其指定的他行賬戶，還指導(dǎo)孫某遇到農(nóng)行工作人員詢問時(shí)，如何編造理由“蒙混過關(guān)”。在公安機(jī)關(guān)和雷主任的勸說引導(dǎo)下，孫某才恍然大悟，意識(shí)到自己正在經(jīng)歷網(wǎng)絡(luò)詐騙。公安機(jī)關(guān)在現(xiàn)場給孫某進(jìn)行了警示教育，要求孫某把涉詐資金5萬元進(jìn)行了取現(xiàn)，并把涉詐資金和孫某帶回了警局，公安機(jī)關(guān)民警對(duì)農(nóng)行榆山路支行連連稱贊。目前，該賬戶已被公安管控，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

近期此類案件頻發(fā)，不法分子冒充國家權(quán)威機(jī)構(gòu)通過短信、郵件、網(wǎng)絡(luò)等渠道散播“鄉(xiāng)村振興扶貧補(bǔ)貼”“免費(fèi)申領(lǐng)扶貧資金”等虛假信息，一步一步設(shè)置誘導(dǎo)不明真相的“工具人”幫其轉(zhuǎn)移非法資金。農(nóng)行濟(jì)南平陰榆山路支行提醒，有關(guān)政策均會(huì)通過官方渠道發(fā)布，不會(huì)要求支付任何費(fèi)用，也不會(huì)通過非正規(guī)渠道進(jìn)行資金撥付，不要接收來歷不明的大額轉(zhuǎn)賬更不要幫助陌生人提現(xiàn)，避免淪為犯罪分子的幫兇。

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