齊魯網(wǎng)·閃電新聞4月16日訊 近日，煙臺(tái)市公安局芝罘分局根據(jù)線索，打掉了兩個(gè)倒賣對(duì)公賬戶的團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人16名，查獲對(duì)公賬戶280余套，涉及買賣對(duì)公賬戶的金額達(dá)100余萬(wàn)元。

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)中，銀行卡轉(zhuǎn)賬是重要的一環(huán)，犯罪嫌疑人通過(guò)購(gòu)買他人的銀行卡以及對(duì)公賬戶，將詐騙來(lái)的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。一套完整的對(duì)公賬戶材料包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、銀行預(yù)留手機(jī)卡、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等等，簡(jiǎn)稱對(duì)公賬戶“八件套”。

今年1月份，芝罘公安分局反詐中心接到上級(jí)推送線索，有100余個(gè)在煙臺(tái)注冊(cè)的對(duì)公賬戶被犯罪分子利用，從事詐騙活動(dòng)以及轉(zhuǎn)移贓款等行為。民警經(jīng)過(guò)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)存在疑點(diǎn)的100余個(gè)對(duì)公賬戶其實(shí)際的經(jīng)辦人都是一名姓王的女子，王某今年50歲，芝罘區(qū)人，自己開(kāi)辦了一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

今年1月13日，民警展開(kāi)了集中清網(wǎng)行動(dòng)，將包括王某在內(nèi)的7名涉案人員進(jìn)行了控制，并現(xiàn)場(chǎng)查獲了兩百多套對(duì)公賬戶的副本。

民警經(jīng)過(guò)調(diào)查，王某組織了一批下線給她辦理對(duì)公賬戶，辦好了以后她以每套600到800元的價(jià)格，從她的下線手中購(gòu)買對(duì)公賬戶，購(gòu)買完了以后她把這些賬戶再販賣給自己的上線從中牟利。王某辦理以及收購(gòu)對(duì)公賬戶涉案金額達(dá)到了100多萬(wàn)元，王某從中獲利達(dá)40余萬(wàn)元。目前，王某因涉嫌非法買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪已經(jīng)被批準(zhǔn)逮捕。

閃電新聞?dòng)浾?寧佳 煙臺(tái)報(bào)道

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