原標題：嫌疑人生活“儉樸”，毒資去哪了？

來源：檢察日報

講述：山東省桓臺縣檢察院檢察長 常永棟

整理：本報記者 郭樹合

為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，中國人民銀行、最高檢等11家單位聯合印發《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》。在此背景下，6月10日，我院專門召開典型案例剖析會，對2021年被省院評為優質案件的王超洗錢案進行剖析研討，總結經驗，以便更好地完成檢察機關反洗錢職責任務。

回顧這起由我主辦的案件，感慨良多。我們在立案偵查階段就介入，整體謀劃，協同推進，發揮了檢察機關的主導作用，使案件順利偵破、起訴。2021年6月，縣法院對該案宣判，認定王超犯洗錢罪，判處其有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣1萬元。

從上游毒品犯罪中發現線索

2021年初，我院將反洗錢辦案列為工作重點，建立反洗錢專業化團隊，開展專題培訓，積極主動作為，加強內外協作，形成了一套行之有效的經驗做法。

“我們在黃大偉、張建平、于光等非法制造毒品、非法生產、買賣制毒物品案件中發現，黃大偉在犯罪期間非法獲利金額巨大，而其個人生活條件、居住環境沒有任何改善，其個人資產也沒有增加，存在洗錢犯罪的可能性很大。”員額檢察官岳洋在檢察官聯席會議上提出自己的想法，得到大家贊同。

隨后，我與岳洋組成辦案組，由我任主辦檢察官，主動參與上游犯罪案件同步審查，進行證據分析論證和法律適用問題研究。通過梳理犯罪嫌疑人基本材料，我們發現，非法生產制毒物品的共犯王超與黃大偉是共同生活的密切關系人。王超是外省人，幾年前認識黃大偉后，二人發展成男女朋友關系，王超跟著黃大偉在本地生活。兩人均無固定工作，沒有穩定收入，但王超的資金賬戶交易記錄卻不單純，多筆資金轉入無合理解釋。偵查人員對王超和黃大偉的共同居所依法進行搜查，發現大量現金。于是，我們建議公安機關把洗錢案偵破方向鎖定在王超身上。

同時，我們聯合公安機關、人民銀行、上級院相關部門召開案情通報協商會議，研究洗錢犯罪的主客觀要件，明確本案的偵查方向和證據標準，引導偵查機關調查取證。

洗錢犯罪是下游犯罪，需要依托上游犯罪的查處來發現贓款贓物去向，繼而判斷是否存在洗錢行為。這就要求檢察機關履行主導責任，在審查上游犯罪時，同步追蹤下游犯罪線索。

以男女朋友關系為切口突破

黃大偉在非法生產、銷售制毒物品時，以實驗制造化工原料作偽裝，將實驗地點和生產地點分離，尋找農村無人居住的廢棄房屋作為生產場所，后續發展成為他人生產制毒物品提供技術支持，制造毒品地點更是遠至周邊省市。黃大偉從事毒品犯罪活動隱蔽性較強，且人財分離，以現金交易為主，從不使用本人資金賬戶，而其女友王超并不參與毒品犯罪活動。案件偵辦過程中，黃大偉一直不承認王超對其從事毒品犯罪活動系“明知”。

“通過調取哪些證據，才能認定王超明知是毒品犯罪所得而掩飾、隱瞞，這點非常關鍵。”在王超洗錢案提前介入階段，這是我們與公安機關分析討論最多的問題。

本案中，王超與黃大偉系男女朋友關系，利用二人親密關系的洗錢手法，保密性較強。我們從案情實際出發，引導公安機關重點圍繞王超和黃大偉共同生活期間的工作經歷、經濟來源、生活習慣、人際往來等進行訊問，對王超、黃大偉與其他毒品犯罪同案人接觸、接收財物的次數、金額、交易行為、資金賬戶等客觀方面進行取證。

公安機關很快查明，二人共同生活期間，黃大偉無正常工作、無合法經濟來源。黃大偉實施犯罪后，王超明顯感覺到男友的經濟狀況大為改善，開始懷疑其從事違法犯罪活動。通過查閱黃大偉與其他涉案人員的社交軟件聊天記錄，發現家中存放的制毒物品和工具，覺察到實驗生產制毒物品的特殊氣味，王超知曉了黃大偉從事毒品犯罪活動的事實。此后，王超并未阻止黃大偉的犯罪行為，反而幫助黃大偉掩飾隱瞞犯罪所得。

在我們建議下，公安機關調取王超的資金賬戶、財產狀況及賬戶交易對象等相關證據，查明王超在明知黃大偉從事毒品犯罪活動的情況下，向黃大偉提供資金賬戶用于掩飾犯罪所得，并將黃大偉用毒資購買的車輛落戶到其個人名下。

通過全面調取犯罪嫌疑人供述、證人證言、相關物證、交易記錄、電子數據等證據，結合犯罪嫌疑人的身份背景、職業經歷、認知能力，與上游犯罪嫌疑人的交往情況，彼此了解程度、信任程度，我們準確判斷了王超的主觀認知，形成了洗錢犯罪的完整證據鏈條。

寬嚴相濟實現三個效果統一

案件進入審查起訴階段后，我與岳洋深入分析案情，逐步掌握了王超的犯罪動機和心理。

我們向王超進行釋法說理，深入剖析了洗錢犯罪的社會危害性。王超表示認罪悔罪，主動供述了之前在公安機關未供述的犯罪心理歷程和諸多犯罪細節，承諾要通過正當工作和勞動獲得合法收入，不再染指違法犯罪行為。

“我們邀請了值班律師為你提供法律幫助，現在向你宣講一下認罪認罰從寬制度的內容……”聽了我的介紹，王超懇切地說：“都怪我法律意識淡薄，為追逐小利去當犯罪分子的幫兇。我已經認識到洗錢犯罪的危害，愿意認罪認罰。”

在律師見證下，王超簽署了認罪認罰具結書。本案在審查起訴階段和審理階段均適用了認罪認罰從寬制度。鑒于王超如實向司法機關供述犯罪事實，認罪悔罪態度好，并全部退贓退賠，法院采納了我們提出的確定刑量刑建議，對其從輕處罰。

王超洗錢案是我院發揮主導作用辦理的典型案例。在提前介入階段，我帶領辦案組與公安機關召開案情交流會，明確偵查方向，指導公安機關挖掘毒品犯罪贓款贓物去向，進而發現王超向毒品犯罪人員提供資金賬戶轉移毒資、協助購置機動車等涉嫌洗錢犯罪線索，對王超依法追究刑事責任，成功追回涉案贓款贓物。可以說，檢察機關履行主導責任取得了多點開花的效果。

基于該案的成功經驗，今年，我院在提前介入上游犯罪案件過程中繼續積極作為，指導公安機關重點調查犯罪嫌疑人毒資走向，已監督公安機關立案兩起毒品犯罪相關洗錢案件。

（文中犯罪嫌疑人均為化名）

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