原標題：德州天衢新區破獲幫助信息網絡犯罪活動案

來源：人民公安報

原標題：德州天衢新區破獲幫助信息網絡犯罪活動案

來源：人民公安報

■案例二

王 倩

近日，由德州市公安局天衢新區分局偵辦的一起幫助信息網絡犯罪活動案件宣判，10名犯罪嫌疑人依法分別被判處一至四年有期徒刑并處罰金。

辦理多張銀行卡非法轉賬

2022年2月底，德州公安機關接線索，稱德州籍人員銀某的銀行卡涉嫌違法犯罪活動。接到線索后，德州市公安局天衢新區分局刑事偵查大隊立即成立專案組，馬上組織研判、開展偵查，發現犯罪嫌疑人銀某的活動軌跡在寧津縣，并在寧津公安機關的配合下成功將其抓獲。但銀某到案后，拒不交代自己的犯罪事實。

在此前的偵查階段，辦案民警已和金融部門溝通協作，調取了犯罪嫌疑人當時開卡和此后取款的視頻監控錄像。在確鑿的證據面前，犯罪嫌疑人銀某最終承認了自己的違法犯罪事實，對犯罪行為供認不諱。

根據銀某的供述，公安機關查明，僅他一人的多張銀行卡的涉案流水已達50余萬元。民警循線深挖，銀某最終供述其犯罪團伙中還有楊某和王某。

德州市公安局天衢新區分局刑事偵查大隊、反電詐中隊副中隊長秦志亮介紹說，銀某的作用就是將銀行卡提供給上家，作為一級卡使用。一級卡就是被詐騙的受害人的錢會轉入的銀行卡，然后具體操作轉賬的人員會將銀某卡里的錢再分別轉到其他嫌疑人的卡里面，這樣就將受害人的錢分散掉了。

輾轉多地進行違法活動

據辦案民警介紹，電信網絡詐騙犯罪團伙層次分明、分工明確，組織架構清晰，有組織聯系境外人員的，有實際管理人員，有帶著犯罪嫌疑人辦理銀行卡并監督到銀行取款的，也有后勤保障人員，團伙規模比較大，涉案人員比較多。

經過縝密偵查，2022年8月，德州市公安局天衢新區分局將劉某等10名涉案人員全部抓捕到案。這些犯罪嫌疑人向公安機關供述，他們都是經犯罪嫌疑人劉某介紹前往北京、河北涿州等地進行違法犯罪活動。

辦案民警介紹，嫌疑人辦理好銀行卡后，前往上家所要求的地方，到達后有專門的人員接待他們。嫌疑人把辦理的銀行卡及相關信息等交給接待人員，再由專門人員負責操作轉賬。經核實，這些轉賬流水均是被詐騙的受害人的流水資金。

為了逃避打擊，這個犯罪團伙多次更換地方，到外省多地，選擇偏僻的地方進行操作轉賬。經查，自2021年10月至2022年1月，僅僅3個多月，這個犯罪團伙的涉案金額就達2000余萬元。經核實，銀某非法獲利2萬余元，楊某非法獲利1.5萬余元，操作轉賬人員能獲得4萬余元的報酬。

●警方提示

近年來，不法分子通過各種形式誘騙群眾出租出售或者出借本人名下的銀行卡，作為電信網絡詐騙、賭博等違法犯罪行為的資金通道，對人民群眾的財產安全造成嚴重損害。公安機關再次提醒廣大市民，要妥善保管好自己的銀行卡，且不可因貪圖小利而輕易出租出售出借，否則很有可能涉嫌違法犯罪。

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