原標(biāo)題：利用正規(guī)交易所傳銷吸金逾億元

來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)

原標(biāo)題：利用正規(guī)交易所傳銷吸金逾億元

來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)

□ 本報(bào)記者 羅莎莎

□ 本報(bào)通訊員 于 葉 蔡慧

打著購(gòu)物消費(fèi)贈(zèng)積分的幌子，利用正規(guī)交易所作為資金結(jié)算通道進(jìn)行掩護(hù)，上線披著合法外衣的App，僅半年時(shí)間就吸引會(huì)員6500余人，吸收資金1.1億余元。近日，由江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院提起公訴的馬某等3人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案一審宣判，被告人馬某、張某、王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑5年10個(gè)月到5年不等，并處罰金。

2022年12月，常年混跡“資金盤”圈子的馬某、王某開發(fā)上線“文寶商城”App，并于2023年1月在青島文化產(chǎn)權(quán)交易中心上架產(chǎn)品文票。2023年3月，馬某安排張某負(fù)責(zé)招募人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳推廣。

馬某等人利用正規(guī)交易所背書，大肆宣傳，稱“文寶商城”App隸屬于某大型企業(yè)。該項(xiàng)目在業(yè)內(nèi)迅速躥紅，僅半年時(shí)間，就吸引了6500余人投資，直到2023年7月21日，馬某等人被公安機(jī)關(guān)抓獲。

據(jù)馬某等人交代，“文寶商城”App實(shí)際上就是一個(gè)傳銷項(xiàng)目，和交易所毫無(wú)關(guān)系，只是利用了交易所的交易規(guī)則，將交易所作為項(xiàng)目充值和提現(xiàn)通道。馬某等人先以供應(yīng)商的身份在交易所上架產(chǎn)品文票，會(huì)員在交易所購(gòu)買文票并點(diǎn)擊提貨后，交易所按照交易流程會(huì)將提貨人信息發(fā)給供應(yīng)商，由供應(yīng)商發(fā)貨。馬某等人拿到提貨人員名單后，通過(guò)后臺(tái)為這些提貨人的賬戶劃撥積分。會(huì)員提現(xiàn)也是如法炮制，先將點(diǎn)擊兌票的會(huì)員交易所賬號(hào)信息匯總后提供給交易所，以供應(yīng)商贈(zèng)票的理由要求交易所為這些人員配票，交易所配票成功后，會(huì)員即可賣出變現(xiàn)。

實(shí)際上，“文寶商城”并不屬于任何大型企業(yè)，項(xiàng)目本身也沒有盈利點(diǎn)，用于給會(huì)員提現(xiàn)的資金全部來(lái)源于后面參加者充值的資金。

2024年3月，該案移送京口區(qū)檢察院審查起訴。該院經(jīng)審查認(rèn)為，馬某等人以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得收益資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。該院以被告人馬某等3人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪起訴至京口區(qū)人民法院，法院審理后作出上述判決。

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