本報記者　張頔　　　　　

9月13日,中國互聯網金融協會(簡稱“中國互金協會”)發布風險提示稱,各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據。并表示,比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具,投資者應保持警惕,發現違法犯罪活動線索應立即報案。

以比特幣為代表的“虛擬貨幣”進入中國不久便引起了監管層的注意,隨著交易規模的擴大,監管層也開始著手進行規范清理。今年8月30日,中國互金協會就曾發布對ICO(代幣發行融資)的風險提示。9月4日,監管部門宣布將ICO定性為非法金融活動,暫停國內一切交易。

根據七部委聯合發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》,任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

近期,各地監管部門加強了對比特幣等“虛擬貨幣”交易平臺的調查。北京市金融工作局在9月上旬召開會議,要求代幣發行融資交易平臺以及虛擬貨幣交易平臺必須做出全面清理整頓工作。還有媒體報道稱,監管當局決定關閉中國境內“虛擬貨幣”的交易所。

不光是我國逐步收緊對“虛擬貨幣”的監管,近期其他國家對ICO及“虛擬貨幣”投資活動的監管也趨于嚴厲。9月12日,英國金融市場行為監管局(FCA)針對ICO和數字貨幣風險發布警告,稱ICO是高風險、投機性強的投資活動。

中國互金協會在13日晚的風險提示中指出,不法分子往往利用交易平臺獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關非法活動,存在較大的法律風險。各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據。中國互金協會同時呼吁:各會員單位應履行行業自律公約的承諾,嚴格遵守國家法律和監管規定,不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務,主動抵制任何違法違規的金融活動。

相關鏈接

1,比特幣炒買炒賣活動純屬投機,集聚了較高的市場風險。近年來,比特幣價格迅速攀升,引誘大批群眾入場,參與者從專業小眾快速擴散到普通大眾。與主權貨幣不同,“虛擬貨幣”的“信用”基礎是數學算法,其價格取決于算法的可靠性及市場信心等因素,技術上還存在很多缺陷和漏洞,價值根基非常脆弱,大量中小投資者參與其中,風險巨大。

2,以比特幣及各類“虛擬貨幣”為支持的非法金融活動形式多樣,并呈蔓延之勢。在互聯網金融風險專項整治中,發現大量以“虛擬貨幣”為道具和幌子,實為傳銷、非法集資等的非法金融活動,這些活動借用“虛擬貨幣”創新概念,實現對各類非法金融活動的包裝,利用比特幣及各類“虛擬貨幣”難以追蹤的特性,使得對非法金融活動的識別、界定和打擊變得更為困難。

3,比特幣正日益成為各類違法犯罪活動的“幫兇”,潛藏社會風險。比如,近期多方渠道反映,比特幣在所謂的“暗網”(Dark　Web)世界作為支付工具大行其道。“暗網”中充斥著各類嚴重違法犯罪活動,如走私、販毒、軍火、色情、暗殺等。近年來,比特幣成為“暗網”的主要支付工具。典型案例如絲路網站(Silk　Road),借道“暗網”,售賣毒品,完全依靠比特幣進行交易。比特幣發明的初衷之一就是躲避監管,具有匿名性、跨境流動便利等特征,已成為“地下經濟”的首選工具。

[責任編輯：楊凡、林月梅]

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網官方微博（@齊魯網）提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。