新華社廣州11月22日電（記者葉前）記者22日從廣東省韶關(guān)市公安局獲悉，當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起涉案超200億元人民幣的特大地下錢(qián)莊案，涉案人員萬(wàn)余名，7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

辦案民警介紹，今年7月，中國(guó)人民銀行韶關(guān)中心支行移送一條可疑交易線索到韶關(guān)市公安局經(jīng)偵部門(mén)，反映鐘某某于2011年8月在韶關(guān)某金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)一個(gè)賬戶，至2012年一年多時(shí)間里主要接受沈某等人的資金轉(zhuǎn)入或現(xiàn)金存入；此后在2013年至2015年間賬戶未發(fā)生任何交易；到2016年，賬戶短時(shí)間里發(fā)生121筆交易，且資金呈快入快出的特點(diǎn)，涉及人民幣9853萬(wàn)元，涉嫌地下錢(qián)莊交易。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此賬戶開(kāi)戶以來(lái)專(zhuān)門(mén)接收一名叫沈某的男子前往澳門(mén)涉賭資金的轉(zhuǎn)賬。自2016年1月8日以來(lái)，沈某每次前往澳門(mén)賭博，先將賭資轉(zhuǎn)入鐘某某為其開(kāi)立的賬戶，再由犯罪團(tuán)伙多名成員通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬兌換成港幣，在澳門(mén)交付給沈某，共計(jì)近5000萬(wàn)元。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)，這個(gè)地下錢(qián)莊規(guī)模龐大，涉案人高達(dá)1萬(wàn)余名，控制了非法虛假賬戶148個(gè)，遍及廣東、湖南、福建、寧夏等20多個(gè)省份，涉案金額200多億元。犯罪嫌疑人主要利用港幣和人民幣的匯率變化獲取暴利。

11月9日，韶關(guān)市公安局在韶關(guān)、珠海、茂名三地采取收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人7名，查封凍結(jié)非法賬戶148個(gè)，凍結(jié)涉案資金3000多萬(wàn)元。

偵查發(fā)現(xiàn)，此案中絕大多數(shù)匯兌都是通過(guò)在銀行以不同人的名義開(kāi)通賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款等操作，為了掩蓋資金來(lái)源，該地下錢(qián)莊使用多人身份證開(kāi)戶，操縱者非法買(mǎi)入、竊取兩百多人的身份證件來(lái)開(kāi)設(shè)虛假賬戶。

據(jù)辦案民警介紹，本次偵破案件還牽涉出一批洗錢(qián)、非法經(jīng)營(yíng)外匯、非法買(mǎi)賣(mài)公民個(gè)人信息等犯罪線索，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

[責(zé)任編輯：楊凡、徐紅梅]

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