??400元賭資牽出數(shù)十億元大案

周口破獲一起部督特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件

“贏只是過程，輸才是結(jié)果……”落網(wǎng)的“90后”犯罪嫌疑人黃某在接受采訪時懊悔地說。半年時間，黃某輸?shù)袅?000萬元。

2018年12月至今年3月間，黃某在某境外賭博網(wǎng)站上非法賭博。他不僅輸光妻子的陪嫁款100余萬元，還鋌而走險利用職務(wù)之便，盜取公司賬面資金3000余萬元并全部輸光。

這只是部督“3·10跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案”露出的冰山一角……

服務(wù)器設(shè)境外，嫌疑人也藏境外

今年3月，河南省周口市公安局港區(qū)分局接到轄區(qū)一名市民舉報，稱其在某網(wǎng)站上輸?shù)?00余元。警方通過對該平臺的深入調(diào)查，一個涉案金額高達數(shù)十億元的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團逐漸浮出水面。

經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)這是一家將服務(wù)器設(shè)在境外的違法網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，賭博門類眾多，網(wǎng)站規(guī)模較大。操縱這些賭博網(wǎng)站的主要犯罪嫌疑人也隱藏在境外。

依靠上下游犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，該團伙設(shè)計了各種賭博花樣，采取讓參賭人員先掙后賠的套路，利用賭客嗜賭心理，不斷壘高投注金額，使其深陷債務(wù)漩渦，讓很多家庭傾家蕩產(chǎn)、家破人亡，也導(dǎo)致國內(nèi)資產(chǎn)大量流失。

為吸引更多賭客，該賭博網(wǎng)站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺代理，利用他們?yōu)橘€博平臺賺取高額賭資。為了將賭客徹底套牢，賭博平臺還會根據(jù)代理人員所拉下線的投注情況，返還千分之一至千分之三不等的傭金。投注越多，代理人員從中獲取的傭金越多。

警方介紹，僅2019年12月至今年2月，該網(wǎng)站的充值會員就達5.49萬人，資金流水達80余億元。

犯罪脈絡(luò)逐漸清晰

收到相關(guān)線索后，周口市公安局迅速成立專案組，以港區(qū)分局為主偵力量，抽調(diào)全市精干警力，各警種全力配合，迅速開展工作。

經(jīng)過不懈努力，專案組從研判出的信息流和資金流入手，基本掌握了該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的組織架構(gòu)、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產(chǎn)鏈條的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪脈絡(luò)逐漸清晰。

3月27日，公安機關(guān)組成12個抓捕小組，奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15地，對犯罪嫌疑人實施集中抓捕，一舉搗毀6個重大涉嫌販卡、洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人45名，依法凍結(jié)涉案銀行卡976張，扣押、凍結(jié)涉案資金2000余萬元。

在對涉案人員進行抓捕的同時，專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手，認真分析每一個涉案銀行卡流水，從蛛絲馬跡中尋求案件突破口。他們梳理了1500余張銀行卡內(nèi)近三個月的銀行流水，初步查清了資金流向，最終突破瓶頸。

其中，何某販卡團伙受雇于賭博平臺，在國內(nèi)以每套每月1000元的價格，大肆收購銀行卡“四件套”（身份證件、銀行卡、手機卡、U盾）。他們將銀行卡綁定在手機上，通過ATM機取現(xiàn)，再以將現(xiàn)金交給指定人員或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式，幫助賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資。

2019年7月以來，該團伙共收購銀行卡“四件套”600余套，獲利500余萬元。同時，該團伙還利用賭博網(wǎng)站給其每套卡每月3500元的差價，在國內(nèi)招募人員幫助其從事收購活動。

民警自備生活物資徹夜蹲守

行動期間，新冠肺炎疫情給抓捕工作帶來重重困難。周口市公安局港區(qū)分局民警王鋼峰回憶，他們除了要做好防護工作，還必須自備生活物資。遇到疫情防控形勢嚴峻的地區(qū)，辦案民警就在警車里蹲守幾天幾夜。

“通過前期研判，我們鎖定了閩南某市的蔡某。”港區(qū)分局案件偵辦大隊大隊長陳偉介紹，該犯罪嫌疑人潛藏在鎮(zhèn)上的某小區(qū)三樓，但他白天基本不出來，晚上也很少出門。為了不打草驚蛇，專案組民警在單元樓門口蹲守了兩天一夜，直至一名犯罪嫌疑人從外面回來，在其敲門之際，抓捕人員快速出動實施抓捕，當場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具，一舉搗毀該窩點，查獲大量證據(jù)。

民警牛超回憶，在抓捕負責(zé)轉(zhuǎn)移贓款的犯罪嫌疑人王某時，發(fā)現(xiàn)其已搬去隔街的另外一個小區(qū)，具體位置不詳。正當抓捕小隊排查時，犯罪嫌疑人的車輛突然出現(xiàn)在民警眼前。

“偵查員剛走到小區(qū)門口，就發(fā)現(xiàn)了要查找的車輛。”此時，有兩名男子拉著行李箱、背著雙肩包，向嫌疑車輛走來。偵查員敏銳地發(fā)現(xiàn)，他們和要抓捕的對象高度相似。

抓捕小隊當機立斷，對二人實施抓捕，當場繳獲即將轉(zhuǎn)移的贓款200余萬元。經(jīng)訊問，警方在當天下午6點又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

“3·10專案”再擴戰(zhàn)果

隨著“3·10”專案取得初步戰(zhàn)果，案件偵辦也進入攻堅階段。

河南省公安廳相關(guān)負責(zé)人要求專案組堅定必勝信心，采取精準有力的攻堅舉措推進案件偵辦，并協(xié)調(diào)省公安廳相關(guān)警種為案件偵辦提供強力支持。

今年8月8日，該案被公安部列為督辦案件。在公安部、河南省公安廳的統(tǒng)一部署指導(dǎo)下，專案組以“橫向拓展網(wǎng)絡(luò)賭博平臺犯罪，縱向深挖各類黑灰產(chǎn)犯罪”為目標，聚焦重點線索，強化精準打擊，圍繞信息流和資金流追蹤溯源，在海量信息中抽絲剝繭，循線追擊，精準研判，繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。

截至9月21日，周口警方共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123名，搗毀地下錢莊3個，扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元，凍結(jié)銀行卡1890張，凍結(jié)銀行卡資金1.23億元。（袁猛）????

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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