新華社新加坡５月３１日電（記者李曉渝）據(jù)當?shù)孛襟w報道，新加坡金融管理局３０日對涉及馬來西亞一馬發(fā)展公司相關(guān)交易的大華銀行和瑞士信貸集團分別處以９０萬新元（１新元約合０．７美元）和７０萬新元的罰款。

金管局表示，瑞信和大華銀行數(shù)次觸犯反洗錢規(guī)定，并且監(jiān)控不力。調(diào)查發(fā)現(xiàn)兩家銀行在對客戶進行盡責調(diào)查時有疏漏，對客戶的交易和活動審查不夠嚴密。

金管局要求兩家銀行委任獨立方對銀行整改措施作出評估，并向金管局確認整改措施已被有效執(zhí)行。

金管局當日宣布，為期兩年的對涉及一馬發(fā)展公司相關(guān)交易的調(diào)查已經(jīng)完成。金管局局長孟文能說，兩年來的調(diào)查給金管局和新加坡的金融機構(gòu)上了關(guān)鍵一課。金管局加強了對反洗黑錢的監(jiān)控，并對行為不當?shù)臋C構(gòu)和個人采取了執(zhí)法行動，而金融機構(gòu)也提升了風險意識并強化了管理。

據(jù)調(diào)查，２００９年至２０１５年間，負責管理馬來西亞主權(quán)財富基金的一馬發(fā)展公司的一些高級官員伙同親屬和同謀，通過偽造文件等手段，從該基金中盜取超過３５億美元的巨額資金，經(jīng)過一系列復雜的交易后，利用一些殼公司在新加坡、瑞士、盧森堡和美國開設(shè)賬戶從事洗錢活動，再用洗白后的資金購置不動產(chǎn)并進行投資，攫取高額收益。

在對大華銀行和瑞士信貸集團罰款前，新加坡金管局已對瑞士瑞意銀行、星展銀行等機構(gòu)開出罰單。此外，新加坡金管局還于去年５月吊銷了瑞士瑞意銀行在新加坡的商業(yè)銀行執(zhí)照。

[責任編輯：楊婷婷]

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