新華社新加坡５月３１日電（記者李曉渝）據當地媒體報道，新加坡金融管理局３０日對涉及馬來西亞一馬發展公司相關交易的大華銀行和瑞士信貸集團分別處以９０萬新元（１新元約合０．７美元）和７０萬新元的罰款。

金管局表示，瑞信和大華銀行數次觸犯反洗錢規定，并且監控不力。調查發現兩家銀行在對客戶進行盡責調查時有疏漏，對客戶的交易和活動審查不夠嚴密。

金管局要求兩家銀行委任獨立方對銀行整改措施作出評估，并向金管局確認整改措施已被有效執行。

金管局當日宣布，為期兩年的對涉及一馬發展公司相關交易的調查已經完成。金管局局長孟文能說，兩年來的調查給金管局和新加坡的金融機構上了關鍵一課。金管局加強了對反洗黑錢的監控，并對行為不當的機構和個人采取了執法行動，而金融機構也提升了風險意識并強化了管理。

據調查，２００９年至２０１５年間，負責管理馬來西亞主權財富基金的一馬發展公司的一些高級官員伙同親屬和同謀，通過偽造文件等手段，從該基金中盜取超過３５億美元的巨額資金，經過一系列復雜的交易后，利用一些殼公司在新加坡、瑞士、盧森堡和美國開設賬戶從事洗錢活動，再用洗白后的資金購置不動產并進行投資，攫取高額收益。

在對大華銀行和瑞士信貸集團罰款前，新加坡金管局已對瑞士瑞意銀行、星展銀行等機構開出罰單。此外，新加坡金管局還于去年５月吊銷了瑞士瑞意銀行在新加坡的商業銀行執照。

[責任編輯：楊婷婷]

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