華龍網(wǎng)4月18日13時35分訊（首席記者 佘振芳）重慶反洗錢工作開展得如何？今（15）日，華龍網(wǎng)-新重慶客戶端記者從人民銀行重慶營業(yè)管理部了解到，2016年以來，各單位協(xié)同開展反洗錢調(diào)查2254次，協(xié)查案件740起，涉案金額2979.71億元。

多方攜手全盤統(tǒng)籌反洗錢力量

反洗錢工作涉及預(yù)防、打擊、情報監(jiān)測等多個環(huán)節(jié)，覆蓋金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)類等多個行業(yè)，工作鏈條長、涉及面廣，需要多方協(xié)力才能取得實效。

為此，重慶市成立反洗錢聯(lián)席會議，成員包括人民銀行重慶營管部、市監(jiān)委、市高法院、市檢察院、市金融監(jiān)管局、市公安局、市國安局、市民政局、市司法局、市財政局、市住房城鄉(xiāng)建委、市商務(wù)委、重慶海關(guān)、市稅務(wù)局、市市場監(jiān)管局、重慶銀保監(jiān)局、重慶證監(jiān)局、重慶外管部等18個部門。

“把脈問診” 協(xié)同開展地區(qū)洗錢風(fēng)險評估

依托聯(lián)席會議機制和信息共享制度，重慶成立由聯(lián)席會議成員單位為班底的跨部門評估工作組，全國率先對區(qū)域洗錢風(fēng)險進行綜合評估，分類設(shè)計覆蓋23類行業(yè)的評估指標(biāo)和問卷，采集司法、執(zhí)法、監(jiān)管等15類數(shù)據(jù)，形成《重慶地區(qū)洗錢風(fēng)險評估報告》，全面分析地區(qū)面臨的外部洗錢威脅和薄弱環(huán)節(jié)，并根據(jù)評估結(jié)果針對性配置工作資源，提高風(fēng)險防控有效性。

組拳出擊 合力提升犯罪打擊成效

人行重慶營管部與市公安局聯(lián)合制定《打擊涉毒犯罪協(xié)作辦法》、與市公安、國安局簽署《反恐融資工作合作備忘錄》，與市檢察院簽署《查辦職務(wù)犯罪和洗錢犯罪合作備忘錄》，與市紀(jì)委監(jiān)察局出臺《反洗錢工作協(xié)作辦法》，與國稅總局重慶特派辦等六個部門印發(fā)《反逃稅協(xié)作備忘錄》，明確各方合作內(nèi)容與職責(zé)分工，強化情報會商與線索研判，共同加強對犯罪的發(fā)現(xiàn)、挖掘、偵查、起訴、審判，形成打擊犯罪的“一體化機制”，推動判決洗錢罪共計14起，其中包括全國首例腐敗洗錢案和全國首例黑社會組織洗錢案。

同時，監(jiān)察、公安、法院、檢察等部門也在系統(tǒng)內(nèi)加強洗錢犯罪懲處力度，制定出臺相關(guān)辦法，加強在上游犯罪案件辦理中深挖洗錢犯罪。

數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，各單位協(xié)同開展反洗錢調(diào)查2254次，協(xié)查案件740起，涉案金額2979.71億元。

開出“良方” 風(fēng)險為本提升監(jiān)管效能

以風(fēng)險評估發(fā)現(xiàn)問題為導(dǎo)向，人民銀行重慶營管部聯(lián)合市銀保監(jiān)局、市證監(jiān)局精準(zhǔn)施策、探索創(chuàng)新，不斷提升反洗錢監(jiān)管有效性。

值得一提的是，重慶在全國率先探索開展反洗錢數(shù)據(jù)治理工作，指導(dǎo)義務(wù)機構(gòu)以增強數(shù)據(jù)采集、提取和使用質(zhì)量為抓手，提升履職有效性。

同時，突破特定非反洗錢監(jiān)管這一“深水區(qū)”，對洗錢風(fēng)險較高的房地產(chǎn)、珠寶交易、典當(dāng)?shù)忍囟ǚ墙鹑陬I(lǐng)域，積極構(gòu)建與主管部門、行業(yè)自律組織協(xié)同監(jiān)管的工作機制，全轄各單位制定出臺相關(guān)行業(yè)反洗錢制度規(guī)范13項，聯(lián)合主管部門開展監(jiān)管走訪18次，風(fēng)險評估14次。

共享共商 “大數(shù)據(jù)”服務(wù)反洗錢精細化治理

此外，重慶還在全國率先構(gòu)建跨部門反洗錢數(shù)據(jù)統(tǒng)計長效機制，出臺《重慶市反洗錢工作信息共享制度》，每半年收集分析刑事打擊、行政執(zhí)法、調(diào)查協(xié)查、行業(yè)情況等方面的480余項數(shù)據(jù)，與各部門共享數(shù)據(jù)分析成果，共同研判風(fēng)險形勢。

筑牢防線 義務(wù)機構(gòu)“風(fēng)險為本”有效履職

義務(wù)機構(gòu)不僅是預(yù)防洗錢相關(guān)犯罪的第一道防線，是金融情報數(shù)據(jù)報告主體，也是司法機關(guān)打擊犯罪所需線索的重要來源。

近年來，重慶轄區(qū)義務(wù)機構(gòu)客戶身份識別能力和水平顯著提升，對高風(fēng)險業(yè)務(wù)客戶的盡職調(diào)查深度廣度明顯加強，可疑交易報告轉(zhuǎn)化為案件線索的比例不斷提高。同時，義務(wù)機構(gòu)協(xié)助開展反洗錢調(diào)查，協(xié)助參與打擊相關(guān)犯罪，協(xié)助開展資金監(jiān)測等工作均取得顯著成效。

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