嫌疑人劉某被擒獲歸案。

原標題：網上買貨要“回扣”兩年詐騙百萬

從網上購買眾多銀行卡和手機卡，然后用手機卡注冊微信和QQ，再冒充一些單位采購人員上網假裝買家，通過發送虛假銀行到賬信息，以索要“回扣”的方式實施詐騙。在兩年多時間里，黑龍江人劉某雇傭他人先后詐騙作案數百起，獲利達100多萬元。去年9月份，膠州警方經過兩個多月偵查，先后在北京、天津、吉林、城陽和平度等地將劉某和6名團伙成員全部抓獲，目前7人已全部被判入獄。

網上接“大單”一天被騙萬元

安徽人李女士從老家來到上海做生意，2014年，她在阿里巴巴網站上開設了一家專門銷售氣球拱門的網店，但是生意一直不太景氣。 “我們單位需要不少拱門，你們質量怎么樣？多要能不能便宜點？”“沒問題，你想要什么規格我們都能提供，價格肯定最優惠。”去年6月份的一天，一名男性網友在網上聯系她，要購買氣球拱門，這讓李女士非常高興。

“對方自稱是廣州一家單位的工作人員，提出要購買3000多元貨物，讓在總價上再加1000元錢，等錢到賬后，再把多加的那些錢返還給他。那時候也沒多想，光想著賣貨了，結果就中計了。 ”李女士說，之后她把手機號和工商銀行卡號發給了對方，很快她手機就收到了一條工商銀行發來的4000元到賬信息，她沒有落實這筆錢是否到賬，就直接通過網銀把1000元“回扣”給對方打了過去。

過了一會，這名男子又先后用同樣方式多次花了數萬元購買她的貨物，看到手機都接到了銀行到賬信息，她不知有詐，就這樣先后返還對方共計11360元 “回扣”。這些生意做完后，她才去銀行查閱到款數額，這時才發現賬戶上根本沒有收到任何貨款，她立即報警。接到報警后，上海警方結合最近發生的一些類似詐騙案件進行了偵查，發現有3名嫌疑人就躲藏在膠州，于是他們便聯系膠州警方協助破案。

抓獲3名嫌疑人牽出案中案

去年8月初，接到上海警方協查通告后，膠州警方立即展開偵查，隨后將躲藏在李哥莊鎮駐地一小區的3名涉嫌網絡電信詐騙的嫌疑人擒獲，并移交給了上海警方。而在進一步調查中，辦案民警發現一名男子與3名嫌疑人交往密切，還曾頻繁進出當初的作案場所，且這名男子就居住在鄰近一個居民小區。

經走訪調查，民警發現這名男子姓吳，是濰坊人，他與七八名男子共同居住在這個小區一棟民房里，眾人平日很少出門，對外則宣稱從事游戲代練工作。種種跡象表明，這伙人可能涉嫌電信網絡詐騙，在掌握了確鑿證據之后，民警首先將吳某擒獲。

其后，專案組在吳某所居住的小區民房內查獲了用于網絡電信詐騙的8臺電腦、43張銀行卡以及20多張手機卡，還從屋內安放的監控中提取到眾多犯罪嫌疑人作案行騙的監控錄像。經詢問，吳某交代其“上司”為黑龍江人劉某，這個詐騙團伙共有七八名犯罪嫌疑人，他們采用詐騙李女士的手段先后實施了幾百起詐騙案件。

赴多地打掉電信詐騙團伙

鑒于案件重大，膠州刑警大隊、網警大隊和李哥莊派出所三方組成專案組，分兵多路，對此案實施偵破，并對涉案人員進行抓捕。據吳某交代，從去年8月21日起至9月2日，專案組先后趕赴北京、天津、吉林以及青島平度、城陽等地，將6名嫌疑人先后擒獲，但始終沒有發現主要嫌疑人劉某的行蹤。

“要想徹底查清這個團伙作案數量、涉案價值和成員身份，最大限度地挽回被害人經濟損失，將團伙首犯劉某緝拿歸案是關鍵。 ”昨天，膠州市李哥莊派出所指導員宋振前告訴記者，他們圍繞劉某社會關系和工作經歷，展開了大量走訪和調查。去年9月20日下午，通過摸排，他們發現劉某就躲藏在家住李哥莊鎮的女友家中，為防止劉某逃脫，專案組在其女友住處安排便衣輪班蹲守，當天傍晚便將兩人擒獲歸案。

經查，8年前劉某就曾參與過這樣一個詐騙團伙，在掌握了詐騙流程和技術等手段后，從2014年開始，他脫離該團伙，另起爐灶，先后在山西、青島城陽等地，招募社會閑散人員，組建了這個詐騙團伙。

為了便于實施詐騙，他還用之前非法獲得的錢財在李哥莊當地貸款購買了一套房子，還從網上購買了很多銀行卡、手機卡等物品，讓團伙成員用這些手機卡分別注冊微信和QQ，作為聯系“業務”的工具。作案中，眾人分工明確，一組人員先在網站上尋找詐騙目標，再以單位需大批量采購商品的名義，要求賣家返還“好處費”。另一名嫌疑人則通過技術手段向賣家發送虛假銀行匯款短信，“回扣”打到該團伙指定賬戶后，團伙成員則輪換到銀行立即兌現。

“這些銀行卡大都是網上不法分子用別人身份證辦理的，向外售賣都帶有真實信息和密碼，手機卡則都是無實名登記的卡，通常是以170和171打頭。 ”宋振前說，這些詐騙案件中，“回扣”數額大都在千元以上，他們有時還會對防范意識差的當事人實施多次詐騙，直到對方發現為止。通過這種方式，在2015年和2016年兩年多時間里，劉某團伙先后實施作案400多起，共計詐騙獲利上百萬元。

雇傭人員按30%發“提成”

昨天，記者了解到，為了留住這些同伙，劉某不但管吃住，而且只要完成一筆 “生意”，就會給予30%的提成，剩余則歸他所有。其次，他還將詐騙“核心技術”傳授給另一名信得過的團伙成員，由他專門向受害人發送虛假銀行匯款信息，并以每月底薪5000元+提成的方式支付報酬。

“劉某很聰明，為了防止團伙成員學到詐騙技術后，脫離單干，他把網上聯系業務的團伙成員和發送虛假銀行匯款信息的人員，安排在兩間屋，且互相不得有任何聯系。 ”宋振前說，其次，他還專門立了一個規矩，不允許團伙成員互相詢問相關“業務”，也不允許在“上班”期間打電話聊天。另外，因擔心被當地警方查獲，他從來不選擇山東境內當事人實施詐騙，成員所使用手機卡平均每半個月就換掉。

轉讓身份證違法

這個團伙之所以能讓這么多人上當受騙，關鍵因素就是他們能用技術手段向當事人發送虛假銀行到賬信息。那么這些人是怎么發送的？昨天，據辦案民警介紹，根據偵查，他們發現嫌疑人使用了一種 “改號軟件”，這種軟件可以隨意改變來電顯示號碼，不法分子在改變號碼后，再編寫類似銀行收款回復信息。

“其實這個團伙作案手法還是很低級的，市民只要稍加防范就不會被騙。 ”昨天，辦案民警說，在這些案件當中，大多數當事人都沒有實際查詢到賬貨款，這才讓這些犯罪嫌疑人詐騙得逞。他提醒市民，如遇到類似案件，切不可盲目匯款，應首先到所在銀行查詢落實，再做出決定。一旦發現上當受騙，應立即報警。另外，辦案民警提醒，個人身份證隨意轉讓也是違法行為，如果因轉讓身份證而導致違法行為，當事人也須承擔相關法律責任。（記者 牟成梓 通訊員 趙敬美 藤國政）

[責任編輯：楊凡、彭芳]

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