月7日， 專案組將14名犯罪嫌疑人從廣西押解回諸城。 警方供圖

諸城市公安局部督電信詐騙專案組在濰坊市公安局指揮下， 在各相關(guān)警種密切協(xié)作下，兩赴北京， 三赴廣西， 轉(zhuǎn)戰(zhàn)25000公里， 經(jīng)過9個月的連續(xù)奮戰(zhàn)， 摧毀一通過微信等網(wǎng)絡(luò)平臺，以 “民族大業(yè)” “解凍民族資產(chǎn)” 為幌子實施詐騙的特大犯罪團伙， 抓獲詐騙團伙成員30余名，涉案資金2 . 5億元

齊魯晚報記者 趙磊 本報通訊員 魯軍 徐忠

團伙成員到諸城游玩 在酒店被一窩端

以 “解凍民族資產(chǎn)” 為誘餌詐騙， 是已有幾十年的老騙術(shù)，每隔幾年就會改頭換面、 卷土重來， 近幾年則是利用微信為聯(lián)絡(luò)工具， 騙子們先包裝一個歷史民族秘密資產(chǎn)流落海外的故事， 再通過各種假證件、 銀行清單等資料， 偽造政府公文、 委任狀， 聲稱國家準(zhǔn)備解凍這筆資產(chǎn)， 要發(fā)給普通群眾。

只要報名參加， 交幾十上百元的手續(xù)費和資料費進行運作， 解凍成功后， 每人就可以分到幾萬、 幾十萬甚至上百萬元的善款， 以類傳銷模式進行洗腦管理， 讓受騙者繼續(xù)傳播給自己的親友， 通過關(guān)系鏈擴散，裹挾更多被騙者入局。

2016年5月份， 諸城市公安局接上級專案線索： 諸城籍的孟某(女， 48歲)涉嫌參與 “民族大業(yè)” 詐騙活動。 諸城市公安局經(jīng)過分析后， 將該案列為 “7·26” 詐騙專案。 上案后， 專案組對掌握的案件線索進行研判分析， 圍繞孟某的犯罪活動進行了偵查。 經(jīng)過細(xì)致的工作， 發(fā)現(xiàn)孟某只是詐騙犯罪團伙的底層， 上層還存在著巨大的犯罪集團。

專案組在多部門配合下，發(fā)現(xiàn)了孟某等人受北京一名為“秦藝桐” 的人操控， 鼓吹 “民族大業(yè)” “高額利潤回報” ， 欺騙群眾加入微信群進行投資， 騙取錢財后轉(zhuǎn)賬至 “秦藝桐” 處。 為查清 “秦藝桐” 的情況， 專案組于2016年11月30日赴北京開展工作。 在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)有關(guān)部門的配合下， 圍繞 “秦藝桐” 的微信賬號、 銀行流水展開了偵查， 經(jīng)過連續(xù)的研判分析， 專案組確定了 “秦藝桐” 的真實身份為 秦 某 ( 女 ， 5 5 歲 ， 黑 龍 江 籍人)， 進一步又發(fā)現(xiàn)了秦某在北京市的犯罪窩點， 為偵查工作打開了突破口。

在對秦某秘密偵控期間，專案組民警發(fā)現(xiàn)孟某邀請秦某團伙的部分成員到諸城市游玩。 對此， 專案組一面對犯罪團伙成員進行布控， 一面在諸城布置警力伺機抓捕。 2016年12月10日晚， 專案組民警在諸城市區(qū)一酒店內(nèi)抓獲該團伙成員14名。12月12日， 專案組民警在北京將主要犯罪嫌疑人秦某抓獲。

五個月建220多個微信群 涉及全國17省市

秦某作為詐騙犯罪集團的主犯， 到案后有著很強的抗拒心理， 企圖蒙混過關(guān)。 在審訊工作開展的同時， 專案組對查扣的涉案手機、 電腦中的證據(jù)信息進行了采集和分析， 進一步固定犯罪證據(jù)。 在強大的法律、證據(jù)攻勢下， 秦某放棄抵抗， 交代了犯罪事實。 根據(jù)犯罪嫌疑人的供述， 結(jié)合前期對涉案資金流向的分析結(jié)論， 以及從犯罪嫌疑人手機、 電腦中提取到的證據(jù)信息， 專案組摸清了該犯罪團伙嚴(yán)密的組織結(jié)構(gòu)。

“犯罪分子之所以能在短時間內(nèi)騙取數(shù)額巨大的資金，主要是依靠微信群、 QQ群等網(wǎng)絡(luò)平臺。 ”辦案民警介紹， 以秦某為首的犯罪團伙組織嚴(yán)密，他們建立了多個微信群， 要想入群， 必須繳錢參與該團伙虛構(gòu)的各種項目， 并由群內(nèi)的老會員介紹才行。

辦案民警介紹， 該團伙在短短幾個月的時間內(nèi)建立了220多個微信群， 每個群和每個成員都有唯一的編號， 均通過“層層申請” ， 由高層人員審查，達到一定的數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)才發(fā)放“群號” 和 “個人編號” 。 微信群內(nèi)等級關(guān)系分明， 設(shè)有 “會長”“管理總監(jiān)” “統(tǒng)計總管” “群主”等職務(wù)， 且實施 “調(diào)整” “晉升”“開除” 等獎懲措施。 涉案人員多通過微信或電話語音聯(lián)系，利用微信群發(fā)展下線、 下達指令和項目。 有編號的受害人達十萬余人， 涉及17個省市。

“民族資產(chǎn)解凍授權(quán)書”“資產(chǎn)安全保護許可證” “海外資產(chǎn)進駐中國公益基金股權(quán)證明” ……辦案民警在偵查中發(fā)現(xiàn)， 一個個偽造的宣傳圖片、 國務(wù)院文件、 視頻資料以及洗腦用的錄音充斥在各個微信群中， 在整個犯罪鏈條中起著催化劑的作用。 不少受害人就是輕信了他們的真實性， 再加上反反復(fù)復(fù)的 “洗腦” 和組織者的推波助瀾而上當(dāng)受騙。

僅秦某利用化名 “秦藝桐”組織的 “民族大業(yè)” 犯罪團伙，在短短的五個月內(nèi)詐騙金額達1 . 6億元以上， 社會危害巨大。

“黃埔軍校百歲老人” 實為無業(yè)人員冒充

打掉秦某 “微信端” 詐騙團伙， 案件偵查工作只是取得了階段性勝利。 民警偵查發(fā)現(xiàn)， 秦某往上， 還有一個犯罪集團， 這個犯罪集團才是真正的背后黑手。 秦某受上級 “老人” 電話遙控， 詐騙的資金由秦某匯到了“老人” 的賬戶上。

這些 “老人” 的真實身份是 誰， 他們隱藏在何處， 如何組織如此龐大的犯罪集團， 他們的犯罪手段具體有哪些？ 專案組民警經(jīng)過半個多月的密集、 細(xì)致工作， 發(fā)現(xiàn)那些 “電話端” 的犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)隱藏在廣西百色。

2017年1月4日， 專案組民警趕赴廣西開展工作。 在廣西百色公安機關(guān)的配合下， 專案組民警查控相關(guān)銀行賬號、 銀行視頻監(jiān)控， 運用多種偵查手段， 查清了這些所謂的 “黃埔軍校老人” 真實身份， 多為廣西境內(nèi)的社會無業(yè)人員， 他們虛構(gòu)“項目” 、 偽造 “文件” ， 與秦某團伙的人員相互勾結(jié)， 共同實施詐騙。 “黃埔軍校老人” 雇用大量的社會閑散人員， 給予好處費， 讓其通過POS機消費形式將涉案資金轉(zhuǎn)移、 分流、 取現(xiàn)，以達到迅速洗錢分贓、 增加偵查難度、 逃避打擊的目的。

經(jīng)過縝密偵查， 專案組先后在百色市、 百色市凌云縣抓獲詐騙嫌疑人曹某以及楊某兄弟二人。 經(jīng)審訊， 該三人供述了通過壓低嗓音冒充百歲 “老人”與秦某聯(lián)系， 虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍項目， 以讓眾多受害人繳納手續(xù)費、 辦證費等方式詐騙錢財?shù)姆缸锸聦崱?/p>

隨著案件偵查工作的深入， 專案組發(fā)現(xiàn)操控秦某團伙實施詐騙犯罪的上線 “老人” ，以及為其所雇用的犯罪嫌疑人是由多個犯罪團伙交叉組成的犯罪網(wǎng)絡(luò)。 為進一步查證案件，擴大案件戰(zhàn)果， 2月16日， 專案組民警會同濰坊市公安局民警殺 “回馬槍” ， 再赴百色市開展工作。 專案組民警與當(dāng)?shù)囟嗑N部門密切配合， 轉(zhuǎn)戰(zhàn)百色、 柳州、 桂林、 南寧等地， 于2月24日至3月7日， 先后抓獲 “老人” 、 洗錢犯罪嫌疑人楊某、 陸某等18人， 并將采取刑事拘留的14名犯罪嫌疑人押回諸城審訊。 為查清犯罪事實， 專案組民警又于3月23日第三次趕赴廣西百色開展工作， 抓獲林某、 黃某、梁某等4名洗錢犯罪嫌疑人。截至目前， 諸城警方已對該案30余名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施， 此案仍在偵辦中。

[責(zé)任編輯：楊凡、劉向陽]

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