今年以來，全省破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2400余起，抓獲犯罪嫌疑人1600余名，凍結(jié)涉案資金3.95億元，成功止付金額1.53億元。

5月24日，山東反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心發(fā)布了2018年山東省電信網(wǎng)絡(luò)案件凍結(jié)資金返還儀式受害人代表被詐騙典型案例。案例中，有些案件的涉案資金被如數(shù)返還，給山東反詐民警點贊!

一、濟南某公司收款賬戶被篡改詐騙156萬元，返還146萬元。

2017年11月2日，濟南市公安局高新區(qū)分局接到崔某某報警稱：自10月28日開始，濟南一平票務(wù)服務(wù)有限公司的考拉云商平臺上的20家POS機商戶收款賬戶被篡改，共計156萬元資金被轉(zhuǎn)入篡改后的詐騙賬戶上。

接到警情后，高新區(qū)分局刑警大隊在向市反詐中心報告的同時與舜華路派出所積極應(yīng)對，迅速開展緊急止付工作，成功止付10余個涉案賬戶，凍結(jié)涉案資金187萬元。經(jīng)辦案單位梳理資金流向，于18年3月將溯源清楚、權(quán)屬明確的146萬元被騙錢款返還受害企業(yè)。

二、青島市趙某某被冒充公司領(lǐng)導詐騙76.2萬元，返還66.2萬元。

2017年12月5日16時許，青島市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局接某科技公司會計趙某某報案稱，在QQ聊天軟件上被人以冒充領(lǐng)導的方式要求其對外轉(zhuǎn)賬，該先后向“領(lǐng)導”提供的銀行賬號轉(zhuǎn)賬人民幣48.7萬元、27.5萬元，共計76.2萬元。后經(jīng)與公司領(lǐng)導核實發(fā)現(xiàn)被詐騙。高新分局接報后立即向青島市反詐中心報告，在市反詐中心的協(xié)助下緊急止付凍結(jié)涉案賬戶五級共九個賬戶，止付資金1586000元。后經(jīng)工作甄別，于2018年5月7日將凍結(jié)資金中所屬該公司的662043.8元返還給受害企業(yè)。

三、青島市孫某被冒充公司領(lǐng)導方式詐騙58萬元，返還58萬元。

2018年3月23日，青島市反詐騙中心接到孫某(某物業(yè)有限業(yè)公司會計)報警電話稱，被冒充其公司上級領(lǐng)導的方式詐騙58萬元。受害人孫某介紹，當日在上班時收到一條QQ信息，對方自稱是公司的領(lǐng)導“張總”，稱公司跟“黃總”有個項目合同需要跟進，讓受害人聯(lián)系“黃總”詢問合同款打過來沒有，然后給了受害人一個電話。受害人隨即聯(lián)系了對方，對方也稱已經(jīng)將錢款打到了“張總”賬戶上，并通過 QQ給受害人發(fā)來一張轉(zhuǎn)賬成功的截圖。這時受害人又聯(lián)系“張總”詢問錢款是否收到，“張總”告訴受害人錢款已經(jīng)收到，過會將錢會轉(zhuǎn)到公司賬戶，并讓受害人聯(lián)系“黃總”稱合同已經(jīng)發(fā)送到郵箱中，“黃總”稱合同需要修改，受害人就跟“張總”匯報了情況，這時“張總”稱這個客戶很重要，自己現(xiàn)在沒時間就讓受害人先將公司賬戶上的58萬元轉(zhuǎn)給對方。隨后受害人通過網(wǎng)上銀行將58萬元轉(zhuǎn)給了對方，之后孫某打電話聯(lián)系張總，張總稱并不知情，受害人這才發(fā)現(xiàn)自己被騙。

接到警情后，青島市反詐騙中心第一時間對涉案賬戶進行止付，同時市反詐中心民警通知膠州反詐中心與派出所電信詐騙案件偵辦聯(lián)絡(luò)人迅速趕到銀行，因接警時已是下午五點，銀行已然下班，不能辦理業(yè)務(wù)。幾番周折，終于聯(lián)系到銀行管理人員，說明情況后，通過銀行線下緊急手段，對受害人提供的嫌疑人賬戶進行止付凍結(jié)，及時為受害人挽回經(jīng)濟損失人民幣58萬元。

四、青島某公司被篡改郵箱密碼方式詐騙12.83萬美元，返還12.83萬美元。

2015年9月29日12時50分許，青島市反詐騙中心接到陳某報警稱，其公司的郵箱被人盜取，盜用人利用郵箱向美國客戶HOBO inc 公司索要貨款128355美元。經(jīng)查貨款轉(zhuǎn)入一農(nóng)行賬戶，辦案人員立即趕赴浙江省義烏市，于2015年10月8日通過線下成功凍結(jié)了該農(nóng)行賬戶，成功攔截被騙錢款，并于今年3月將該筆錢款返還受害公司。

五、淄博市楊某某被詐騙200萬元，返還159.5萬元。

2017年9月5日，淄博市公安局張店分局接到楊鵬凱報案稱：其在2017年8月24日被對方以做汽油生意為由被騙200萬元。

接報警后張店分局立即通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺將涉案賬戶緊急止付，成功凍結(jié) 1595172.83元。2017年12月14日，經(jīng)調(diào)取審查該案相關(guān)銀行帳戶的交易明細確認被凍結(jié)的1595045.01元屬本案受害人楊鵬凱的合法資產(chǎn)，2018年2月8日將1595045.01元人民幣返還給被害人楊鵬凱的銀行賬戶。

六、棗莊市張某被冒充熟人方式詐騙40.25萬元，返還23.68萬元。

2018年1月24日，棗莊滕州市公安局接到康神醫(yī)藥有限公司采購張樂報警稱，17日，被人以在QQ上冒充供貨商的方式詐騙165929元、22日被騙236847元，經(jīng)與供貨商聯(lián)系發(fā)現(xiàn)對方并未收到貨款，方知被騙。滕州市公安局接到報警后立即對涉案賬戶進行處置，成功將第二次被騙的23.68萬元緊急止付，并于近日將被騙錢款返還受害人。

七、濰坊市姜某某被冒充公司經(jīng)理詐騙56萬元，返還56萬元。

2017年4月18日，濰坊市居民姜某某接到冒充其公司經(jīng)理QQ號的指令，并按要求轉(zhuǎn)款56萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

濰坊市公安局反信息詐騙中心接警后立即對詐騙銀行賬戶進行緊急處置，經(jīng)過銀行的查詢發(fā)現(xiàn)：報警人姜亦虎向詐騙一級農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款56萬元后，被詐騙分子通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入詐騙二級交通銀行賬戶1000元，從詐騙二級賬戶通過網(wǎng)銀又轉(zhuǎn)入三級建設(shè)銀行賬戶1000元，反詐中心立即對該一、二、三級賬戶采取止付措施，成功止付涉案全部資金560054.41元。

案發(fā)后，市、區(qū)兩級反詐專業(yè)隊及時響應(yīng)，在市級反詐中心止付后，區(qū)反詐專業(yè)隊第一時間采取凍結(jié)措施，成功凍結(jié)全部資金560054.41元。根據(jù)公安部、銀監(jiān)會下發(fā)的關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件凍結(jié)資金返還的規(guī)定，在省廳反詐中心的大力協(xié)助下，將56萬元資金成功全部返還給受害人

八、濰坊市韓國某公司被篡改郵箱密碼詐騙18.66萬美元，返還18.66萬美元。

2017年上半年，韓國EO公司因與昱橋設(shè)計裝潢(上海)有限公司簽有裝飾材料訂購合同，在履行買賣合同同時，收到冒充昱橋設(shè)計裝潢(上海)有限公司郵箱發(fā)出的電子郵件和付款單后，將18.66萬美元(合120萬元人民幣)錢款轉(zhuǎn)到詐騙賬戶OSA82753293166433中，后經(jīng)核實發(fā)現(xiàn)被騙。2017年10月，濰坊市公安局受理后并立濰坊韓國EO公司被詐騙案進行偵查，經(jīng)查，該詐騙賬戶為香港海特控股有限公司開戶的離岸賬號，開戶行為交通銀行濰坊分行。

市局反詐中心接警后，中心民警協(xié)調(diào)交通銀行濰坊分行，快速反應(yīng)，處置得當，對涉案賬戶進行了追蹤止付，將全部資金186600美元成功止付。經(jīng)我局偵查，2017年10月24日將該賬戶凍結(jié)，共凍結(jié)該案被騙錢款186600美元。民警從資金流向方面入手，經(jīng)深入研判分析，迅速確定賬戶OSA82753293166433中的美元確屬濰坊韓國EO公司。后期在省中心的大力支持下，將資金成功返回給韓國EO公司。

九、威海市唐某被篡改郵箱密碼方式詐騙18.89萬美元，返還18.89萬美元。

2017年11月17日20時許，威海市反詐騙中心環(huán)翠區(qū)居民唐某報警稱：犯罪嫌疑人盜用其丈夫的電子郵箱，并將客戶提供的匯款賬戶由交通銀行篡改為中信銀行，詐騙其公司貨款18.89萬美元。接到報警后，市反詐中心立即指令所轄的環(huán)翠分局北溝街派出所，對報警人提供的情況進行調(diào)查核實, 得知受害人唐某于11月16日9時，通過網(wǎng)銀登錄自己的睿佳進出口公司在香港匯豐銀開立的對公賬戶匯款;犯罪嫌疑人作案用的賬戶,系在浙江省金華市義烏中信銀行開立的對公賬戶。同時，迅速啟動反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作區(qū)域警務(wù)協(xié)作機制，緊急向浙江省金華市義烏反詐騙中心、廣東省深圳市反詐騙中心發(fā)出協(xié)助請求，協(xié)助對涉案帳戶進行查控、對資金流向進行處置。11月18日上午，浙江省金華市義烏反詐中心協(xié)調(diào)當?shù)刂行陪y行國際業(yè)務(wù)部加班加點，對涉案的資金流進行跟蹤查控，把從兩級對公賬戶轉(zhuǎn)到李某私人賬戶的被騙資金成功攔截，并將被騙錢款于18年2月成功返還至受害人賬戶。

[責任編輯：楊凡、穆楠]

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