7月18日，記者從煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局獲悉，2018年3月至7月，經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的縝密偵查，煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局成功破獲一起 以虛假炒外匯、貴金屬投資平臺(tái)為依托的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件 ， 涉案資金達(dá)1.2億元以上，打掉詐騙窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲涉案人員50人 (其中采取強(qiáng)制措施30人) 。

警方抓獲多名嫌疑人

（警方供圖）

女友騙男友“炒外匯”，3萬(wàn)元全虧了

今年3月，市民王某在“民生警務(wù)平臺(tái)”投訴，其“女朋友”李某介紹他在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上炒期貨、外匯， 先后投入3萬(wàn)余元，現(xiàn)已全部虧損 。

煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)公安邊防大隊(duì)接警后，民警立即找到李某，李某的態(tài)度倒是爽快， 稱(chēng)只要民警不處理自己，她愿意將王某的損失如數(shù)歸還。

既然虧損的錢(qián)還給了受害人，按道理可以結(jié)案了事。然而根據(jù)民警多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為事情遠(yuǎn)不止“經(jīng)濟(jì)糾紛”這么簡(jiǎn)單。隨著民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 嫌疑人李某交代了她通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)以“處朋友”“談感情”等方式與受害人進(jìn)行聊天，其間曾向受害人介紹自己在做的期貨外匯，向其介紹高額回報(bào)，誘導(dǎo)其投入3萬(wàn)余元直至全部虧損。 辦案民警便將案情匯報(bào)給煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)公安邊防大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)趙紅軍后， 趙大隊(duì)長(zhǎng)感覺(jué)到這是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，便要求民警加大對(duì)嫌疑人李某的審訊力度。

經(jīng)過(guò)連夜審訊，犯罪嫌疑人李某如實(shí)交代了其團(tuán)伙成員人數(shù)、詐騙窩點(diǎn)等關(guān)鍵信息，第二天， 辦案民警便將位于煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)某商業(yè)大廈的犯罪窩點(diǎn)成功搗毀，現(xiàn)場(chǎng)抓獲嫌疑人16名。

經(jīng)審訊，該公司負(fù)責(zé)人孫某(男，38歲，福山區(qū)人)如實(shí)交代了 其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州與犯罪嫌疑人鐘某簽訂某網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)合同，約定按照虧損的50%(后提高至75%)進(jìn)行返利 ， 后組織其下屬業(yè)務(wù)員編造虛假身份，通過(guò)微信交友、拉攏感情等手段誘惑受害人到該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)投資，并使受害人惡意虧損從中按比例非法獲利的犯罪事實(shí)。

（網(wǎng)絡(luò)圖）

端掉三地詐騙窩點(diǎn)，抓獲涉案人員50人

隨著研判的深入，警方成立“3·27”專(zhuān)案組，成功發(fā)現(xiàn)了位于浙江杭州和河南鄭州的2個(gè)詐騙窩點(diǎn)。

在不驚動(dòng)外地嫌疑人的情況下，偵查員兵分兩路分別前往杭州、鄭州等地秘密調(diào)查與煙臺(tái)窩點(diǎn)來(lái)往過(guò)于密切的其他商貿(mào)公司的情況，最后一組偵查員負(fù)責(zé)留在煙臺(tái)，繼續(xù)尋找此次詐騙案件的相關(guān)信息。 一大批犯罪嫌疑人的身影逐漸浮出水面。

此時(shí)，距離報(bào)案時(shí)間已經(jīng)過(guò)去近一個(gè)月，由于煙臺(tái)的代理商“出事”，鄭州、杭州的犯罪嫌疑人嗅到緊張的“氛圍”，詐騙平臺(tái)的嫌疑人很有可能逃竄。

4月26日凌晨四點(diǎn)，兩輛承載共計(jì)86名警力的大巴車(chē)駛離煙臺(tái)，奔赴杭州、鄭州兩地……27日8時(shí)整， 杭州、鄭州跨省異地抓捕同時(shí)開(kāi)展行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人29名。

經(jīng)審查，張某為了達(dá)到使虛假平臺(tái)以假亂真的目的，聯(lián)系上海某公司向其虛假平臺(tái)提供外匯、貴金屬的國(guó)際大盤(pán)數(shù)據(jù)，張某等人每月向該公司支付一定的數(shù)據(jù)使用費(fèi)；同時(shí)，他還聯(lián)系第三方支付通道，并不停地更換，使被害人的資金能夠像螞蟻搬家似的一點(diǎn)點(diǎn)匯到其個(gè)人賬戶(hù)，還不易被察覺(jué)。

至此，這一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的詐騙事實(shí)真相終于浮出水面， 涉案資金達(dá)1.2億元以上，打掉詐騙窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲涉案人員50人(其中采取強(qiáng)制措施30人)，查扣豪華車(chē)輛4臺(tái)、電腦50余臺(tái)、現(xiàn)金45萬(wàn)余元，凍結(jié)銀行賬戶(hù)19個(gè)、資金43萬(wàn)余元，凍結(jié)第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)1個(gè)，查封私人別墅1處、個(gè)人住宅1處。

主謀曾是學(xué)生會(huì)主席，受害者達(dá)6800余人

案件偵破后，民警發(fā)現(xiàn)除了個(gè)別人員外，這些詐騙分子 大多是“90后”，熟悉新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ，對(duì)于新鮮事物的接受能力強(qiáng)，所使用的手段和產(chǎn)生的犯罪痕跡給證據(jù)的固定和追贓工作帶來(lái)了很大的難度。

警方發(fā)現(xiàn)，“90后”嫌疑人張某竟是背后主謀。 張某曾是某大學(xué)學(xué)生會(huì)主席 ，家境優(yōu)越，沒(méi)想到在上學(xué)期間， 父母相繼罹患癌癥， 短短幾年時(shí)間家庭儲(chǔ)蓄就被掏空。在此期間， 張某的母親曾在他面前提到覺(jué)得自己的房子太小，想換一套大的房子 。這話被張某聽(tīng)到了心里，為了盡孝趁早，他輟學(xué)積極找工作干兼職賺錢(qián)，起初掙錢(qián)都不多，甚至還賠錢(qián)，一次偶然機(jī)會(huì)了解到電信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“炒外匯”這一賺錢(qián)方法來(lái)錢(qián)快，便一發(fā)不可收拾。 很快，他就賺到了一套別墅，張某將這套別墅送給母親。

然而好景不長(zhǎng)， 一年多的時(shí)間，別墅就被警方查封 ，張某也把自己送進(jìn)了萬(wàn)丈深淵。據(jù)張某的其他同伙交代，他們當(dāng)初跟著張某一起做事，就是 看重他的家庭條件，而且他本人也比較仗義，經(jīng)常用“豪車(chē)”“豪宅”籠絡(luò)團(tuán)伙里的“骨干精英”。 這也使得一些同伙原本清楚自己做的是違法犯罪的事情，但是還心甘情愿地同張某共事。

案件偵破后，警方通過(guò)多方面?zhèn)刹椋私獾?該特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙共有132個(gè)分公司、1300多個(gè)人級(jí)代理、受害者多達(dá)6800人。

齊魯晚報(bào)（qiluwanbao002）記者 閆麗君 見(jiàn)習(xí)記者 孫曉瑋 通訊員 劉英慧 季東遠(yuǎn)

（壹點(diǎn)號(hào) 齊魯晚報(bào)）

[責(zé)任編輯：楊凡、梁延菊]

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