魯網(wǎng)12月4日訊(記者 徐坤)部分國企利用三方空轉(zhuǎn)循環(huán)貿(mào)易增加公司貿(mào)易量、提高企業(yè)資金使用率的行為并不少見，但兗州煤業(yè)股份有限公司營(yíng)銷中心的干部卻因此惹出禍端，導(dǎo)致巨額資金被挪用炒期貨而無法收回。

日前，兗州煤業(yè)營(yíng)銷中心副主任陳某被指控涉嫌通過欺騙方式騙取資金2.384793億元一案，由鄒城市人民法院作出一審判決，被告人陳某犯國有公司人員失職罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月。

陳某原為兗州煤業(yè)營(yíng)銷中心副主任，因涉嫌犯挪用資金罪于2015年8月31日被刑事拘留，同年10月1日被執(zhí)行逮捕。

根據(jù)裁判文書顯示，公訴機(jī)關(guān)指控，被告人陳某伙同趙某(另案處理)通過欺騙方法，騙取濟(jì)南鐵路煤炭運(yùn)貿(mào)集團(tuán)公司、日照山能國際物流有限公司、兗礦東華上海國際貿(mào)易公司的信任，誘使上述公司與兗礦煤業(yè)運(yùn)銷部(后更名為營(yíng)銷中心)、江蘇大成電力燃料有限公司、日照興世華琦貿(mào)易有限公司簽訂三方虛假煤炭買賣合同，以預(yù)付款的名義套取兗礦煤業(yè)運(yùn)銷部、兗礦博洋對(duì)外貿(mào)易有限公司以及兗礦上海東華國際貿(mào)易公司的資金2.384793億元，以預(yù)付款的名義轉(zhuǎn)移到被告人陳某以及同案參與人趙某個(gè)人控制的江蘇大成公司和興世華琦公司，用于投資期貨市場(chǎng)和個(gè)人使用，最終致使資金無法收回，給兗礦集團(tuán)公司造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。

對(duì)此，被告人陳某對(duì)指控其犯挪用資金罪存有異議，辯稱其沒有伙同趙某騙取他人信任;簽訂的煤炭買賣合同是企業(yè)之間的資金拆借行為，是單位空轉(zhuǎn)循環(huán)貿(mào)易行為，是集體決策產(chǎn)生的單位行為，不是其個(gè)人行為;其和趙某及趙某的公司沒有任何經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，其沒有挪用資金的動(dòng)機(jī)及操控趙某兩家公司及趙某期貨賬戶的行為;本案的損失是趙某欺騙所致，應(yīng)由趙某及趙某公司承擔(dān)，與其無關(guān)。

裁判文書顯示，2014年年初，兗州煤業(yè)運(yùn)銷部確定濟(jì)南鐵路煤炭運(yùn)貿(mào)集團(tuán)有限公司(下稱濟(jì)南鐵貿(mào))、日照山能國際物流有限公司(下稱日照山能)等多家國有企業(yè)作為運(yùn)銷部上游預(yù)付款單位，濟(jì)南鐵貿(mào)和日照山能兩家公司預(yù)付款額度均為8000萬元，具體貿(mào)易業(yè)務(wù)由兗州煤業(yè)經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)。經(jīng)營(yíng)科時(shí)任負(fù)責(zé)人陳某確定選擇日照興世華琦貿(mào)易有限公司、江蘇大成電力燃料有限公司作為下游銷售單位，該兩公司實(shí)際控制人均為趙某。在被告人陳某的聯(lián)系和推薦下，濟(jì)南鐵貿(mào)、日照山能分別與興世華琦、江蘇大成確定貿(mào)易關(guān)系，三方循環(huán)貿(mào)易據(jù)此形成。

法院審理查明，2014年1月，兗州煤業(yè)運(yùn)銷部分別向濟(jì)南鐵貿(mào)、日照山能支付煤炭貿(mào)易預(yù)付款8000萬元。2014年12月濟(jì)南鐵貿(mào)、日照山能將資金支付給江蘇大成、興世華琦后，江蘇大成、興世華琦未能向運(yùn)銷部付款，造成貿(mào)易資金循環(huán)中斷，兗州煤業(yè)支付的16000萬元未能收回。

2014年1月，兗礦集團(tuán)博洋對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司與運(yùn)銷部確定貿(mào)易業(yè)務(wù)，被告人陳某決定將上游采購單位確定為興世華琦，同樣采取三方循環(huán)貿(mào)易形式。2014年1月27日，博洋公司向兗州煤業(yè)支付購煤款3838.629萬元，運(yùn)銷部將該款項(xiàng)支付給興世華琦，后博洋公司將煤炭轉(zhuǎn)售興世華琦，興世華琦向博洋公司付款3843.006萬元。2014年6月5日，博洋公司又向兗州煤業(yè)支付3979.944萬元貿(mào)易資金，運(yùn)銷部提取利潤(rùn)后向興世華琦付款3972.93萬元。后該款項(xiàng)由興世華琦挪作他用，造成貿(mào)易中斷，該款項(xiàng)未能收回。

山東中垠物流貿(mào)易有限公司系兗州煤業(yè)下屬單位，其貿(mào)易業(yè)務(wù)由運(yùn)銷部負(fù)責(zé)。2014年9月，兗礦東華(上海)國際貿(mào)易有限公司與運(yùn)銷部確定貿(mào)易業(yè)務(wù)，運(yùn)銷部決定以中垠物流名義開展該業(yè)務(wù)，上海東華向中銀物流支付購煤款3875萬元。被告人陳某將該業(yè)務(wù)上游單位確定為興世華琦，并在未提取利潤(rùn)情形下，將上述款項(xiàng)全部支付給興世華琦。后該款項(xiàng)由興世華琦挪作他用，造成貿(mào)易中斷，該款項(xiàng)未能收回。

法院查明，前述款項(xiàng)共計(jì)23847.93萬元，由興世華琦、江蘇大成實(shí)際控制人趙某將大部分錢款陸續(xù)用于投資期貨市場(chǎng)，累計(jì)虧損約18300余萬元。2014年12月，趙某潛逃至美國，致使涉案23847.93萬元無法收回，給兗礦集團(tuán)造成特別重大損失。

對(duì)于罪名認(rèn)定問題，法院指出，被告人陳某對(duì)本單位貿(mào)易資金沒有決定權(quán)，在本案關(guān)鍵證人趙某沒有到案情形下，沒有證據(jù)證實(shí)其與趙某存在利用循環(huán)貿(mào)易達(dá)到控制、使用貿(mào)易資金的共同預(yù)謀，也沒有證據(jù)證實(shí)被告人陳某實(shí)際控制和使用涉案貿(mào)易資金，因此不符合挪用資金罪“挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人使用”的表現(xiàn)形式，指控構(gòu)成挪用資金罪罪名不能成立。

法院依照《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款、一百六十八條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決被告人陳某犯國有公司人員失職罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月。

針對(duì)此事，記者聯(lián)系了兗州煤業(yè)辦公室了解情況，辦公室工作人員表示：“因業(yè)務(wù)往來企業(yè)的合同是跟單位簽的，目前一切按照合同走，至于陳某個(gè)人的行為，法院給出了相應(yīng)的判決處罰?！?/p>

資料顯示，兗州煤業(yè)是由兗礦集團(tuán)有限公司控股的境內(nèi)外上市公司，1998年分別在香港、紐約、上海三地上市。2018年前三季度,兗州煤業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1191.90億元,同比下降0.21%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)55.04億元,同比增長(zhǎng)13.36%。

[責(zé)任編輯：楊凡、穆楠]

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