原標(biāo)題：建行東營分行勝利支行：成功堵截利用虛假流水申請裝修分期事件

來源：中國山東網(wǎng)

近日，上午十點多，兩名客戶來到建行東營分行勝利支行營業(yè)室要求辦理裝修分期業(yè)務(wù)。

該行工作人員受理客戶資料時發(fā)現(xiàn)客戶帶來的他行流水存在一些疑點：第一，客戶的流水結(jié)息數(shù)較大，與面談過程中了解到的客戶收入、經(jīng)營情況不符;第二，客戶流水的業(yè)務(wù)種類較單一，基本都是ATM存取款、消費、網(wǎng)轉(zhuǎn)等;第三，客戶流水的交易金額多以整數(shù)為主;第四，客戶銀行卡每季度21日結(jié)息時，流水顯示的渠道是“網(wǎng)上銀行”，而該行工作人員憑借業(yè)務(wù)經(jīng)驗，之前受理的流水結(jié)息交易的渠道一般是“批量業(yè)務(wù)”。多重疑點之下，工作人員嚴(yán)格按照建行制度要求，告知客戶要雙方一起前往附近銀行重新打印流水。雙方到達(dá)附近銀行網(wǎng)點后，客戶以單位臨時通知有事為由，拒絕打印流水，遂離開。

該行工作人員表示，在辦理業(yè)務(wù)時一定會提高警惕性，嚴(yán)格落實該行“客戶經(jīng)理陪同打印”的要求，切實做到防范風(fēng)險，在合規(guī)中發(fā)展。(魯啟軒)

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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