原標題：建行東營分行勝利支行：成功堵截利用虛假流水申請裝修分期事件

來源：中國山東網

近日，上午十點多，兩名客戶來到建行東營分行勝利支行營業室要求辦理裝修分期業務。

該行工作人員受理客戶資料時發現客戶帶來的他行流水存在一些疑點：第一，客戶的流水結息數較大，與面談過程中了解到的客戶收入、經營情況不符;第二，客戶流水的業務種類較單一，基本都是ATM存取款、消費、網轉等;第三，客戶流水的交易金額多以整數為主;第四，客戶銀行卡每季度21日結息時，流水顯示的渠道是“網上銀行”，而該行工作人員憑借業務經驗，之前受理的流水結息交易的渠道一般是“批量業務”。多重疑點之下，工作人員嚴格按照建行制度要求，告知客戶要雙方一起前往附近銀行重新打印流水。雙方到達附近銀行網點后，客戶以單位臨時通知有事為由，拒絕打印流水，遂離開。

該行工作人員表示，在辦理業務時一定會提高警惕性，嚴格落實該行“客戶經理陪同打印”的要求，切實做到防范風險，在合規中發展。(魯啟軒)

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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