網(wǎng)絡(luò)宣傳半年，騙錢跑路三天，山東警方打掉一虛擬幣投資詐騙團(tuán)伙

來源：人民日報(bào)客戶端山東頻道

作者：

2021-09-14 09:42:09

原標(biāo)題：網(wǎng)絡(luò)宣傳半年，騙錢跑路三天，山東警方打掉一虛擬幣投資詐騙團(tuán)伙

來源：人民日報(bào)客戶端山東頻道

家住山東省東營市的王亮（化名）怎么也沒有想到，一個(gè)在虛擬幣投資領(lǐng)域小有名氣的自媒體公眾號，竟然是一個(gè)詐騙團(tuán)伙專門騙人錢財(cái)所設(shè)下的圈套。今年5月份，在山東省公安廳反詐中心和東營市公安局反詐中心的聯(lián)合偵辦下，對一個(gè)虛擬幣投資詐騙團(tuán)伙的收網(wǎng)行動(dòng)正在緊羅密布的進(jìn)行，然而令警方趕到震驚的是，團(tuán)伙中大多都是30歲左右的年輕人，最小的不過24歲，那么這伙年輕人是怎么實(shí)施的詐騙？一個(gè)宣傳半年之久的公眾號又是如何獲取受害人信任的？別急，接著往下看。

公眾號推薦投資項(xiàng)目，投資才3天項(xiàng)目爆雷

去年10月份左右，一個(gè)打著“幣圈工兵連，排雷第一號！揭秘幣圈騙局，曝光資金盤內(nèi)幕！捍衛(wèi)幣圈環(huán)境，正準(zhǔn)更狠的打擊幕后黑手！”為宗旨的公眾號進(jìn)入到虛擬幣投資圈中。

事實(shí)也果真如此，這款名為“幣圈工兵連”的公眾號會(huì)定期發(fā)布一些虛擬幣投資方面的分析性和提高投資警惕性的文章，更為巧合的是，倘若“幣圈工兵連”發(fā)布某虛擬幣投資項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)后，不出意外，幾天后這款虛擬幣投資項(xiàng)目必定會(huì)出現(xiàn)問題。長此以往，不少虛擬幣投資者對“幣圈工兵連”信任感爆棚，這其中就包括家住山東省東營市的王亮，然而他萬萬沒想到的是，自己深信不疑的“幣圈工兵連”竟然是詐騙分子設(shè)下的套。

時(shí)間回溯到今年3月份，作為一名虛擬幣投資者，“幣圈工兵連”公眾號的出現(xiàn)自然而然進(jìn)入到王亮的視線中，通過一段時(shí)間的觀察，王亮發(fā)現(xiàn)“幣圈工兵連”公眾號的運(yùn)營者的確對虛擬幣投資甚為了解，甚至對幣圈環(huán)境等分析的頭頭是道，如此一來，王亮漸漸對“幣圈工兵連”產(chǎn)生了信任。

隨著信任感的增強(qiáng)，王亮與一名名為“工兵連”的好友建立了聯(lián)系，過程中他了解到，這位“工兵連”就是幣圈工兵連公眾號的運(yùn)營者，因此在面對“工兵連”邀請入群時(shí)，王亮義無反顧地選擇了答應(yīng)。

據(jù)王亮描述，入群后，每天都會(huì)有不少虛擬幣投資者相互交流，分享投資心德，直到今年4月中旬，群主開始推薦了一個(gè)名為“蝸牛幣”的流動(dòng)性挖礦項(xiàng)目，并稱該項(xiàng)目可以獲得不小的利潤。

對于群中的推薦，早就對幣圈工兵連公眾號產(chǎn)生信任的王亮，自然而然的就選擇了投資，就此他根據(jù)指示下載了對應(yīng)“蝸牛幣”項(xiàng)目的APP，然后向APP中的個(gè)人注冊賬戶投入5萬余個(gè)USDT（泰達(dá)幣）。

所謂的USDT實(shí)際上是一種保存在外匯儲備賬戶，獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，是基于穩(wěn)定價(jià)值貨幣美元的代幣，基本上1USDT等于1美元。由此計(jì)算，王亮把30余萬元人民幣投入到“蝸牛幣”項(xiàng)目中。然而王亮萬萬沒有想到，投資“蝸牛幣”僅3天，該項(xiàng)目就出現(xiàn)了爆雷，APP根本無法打開。

公眾號是騙子設(shè)下的套

幣圈工兵連推薦項(xiàng)目爆雷的消息在虛擬幣投資圈內(nèi)大肆傳播，與此同時(shí)東營市公安局反詐中心也接到了群眾的報(bào)警，這個(gè)人就是王亮。

起初，被騙的王亮以為，幣圈工兵連只是推薦了一款虛假的虛擬幣投資平臺，從而導(dǎo)致自己被騙，可是在報(bào)警之后，通過警方的調(diào)查，結(jié)果與此完全相悖。

“根據(jù)報(bào)警人提供的線索等，山東省公安廳反詐中心和我們立即圍繞蝸牛幣APP，這個(gè)交易平臺展開了調(diào)查，但調(diào)查結(jié)果著實(shí)讓我們感到震驚，因?yàn)椴粌H這個(gè)交易平臺是假的，所謂的“蝸牛幣”挖礦項(xiàng)目根本就不存在。”東營市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心四級警長陳文祿說，結(jié)合對虛擬幣流向等線索的綜合研判，他們一致認(rèn)為幣圈工兵連公眾號存在極大的問題。

從最初的對“蝸牛幣”項(xiàng)目展開調(diào)查，再到對幣圈工兵連公眾號的分析研判，民警們發(fā)現(xiàn)，幣圈工兵連公眾號自2020年10月份運(yùn)營以來，每天都會(huì)發(fā)布一些虛擬幣投資的資訊，并且揭露各種幣圈項(xiàng)目的套路，長此以往，該公眾號便積累了大量粉絲。不僅如此，在被拉入聊中后，許多投資者都會(huì)交流心得，漸漸地在群眾就產(chǎn)生了較為活躍的氣氛，因此群主利用這種活躍的氣氛，順理成章的推出“蝸牛幣”投資項(xiàng)目，此時(shí)群內(nèi)的人員憑借著對幣圈工兵連公眾號的信任，紛紛投資“蝸牛幣”項(xiàng)目中。至此，在幣圈工兵連公眾號長達(dá)半年的涉及之下，運(yùn)營者僅用3天的時(shí)間就完成了騙錢跑路的目的。

陳文祿表示，案發(fā)后，根據(jù)初期掌握的線索，在山東省公安廳反詐中心的幫助下，他們對虛擬資金流展開了分析研判，最終確定藏匿在湖南省長沙市的四名犯罪嫌疑人進(jìn)入到他們的視野中，并且根據(jù)手中的線索順藤摸瓜，他們又掌握了2名犯罪嫌疑人的蹤跡，由此一個(gè)以六人組成的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

兵分多路警方成功抓獲犯罪團(tuán)伙

“按照以往的辦案經(jīng)驗(yàn)，在巨大的利益面前，這伙犯罪分子不可能就此罷手，所以我們立即制定了抓捕計(jì)劃，并組成了十多人的抓捕小組趕赴長沙。”陳文祿說，由于對6名犯罪嫌疑人的蹤跡極為掌握，所以在今年5月份到達(dá)長沙后，通過商議決定，第二天展開收網(wǎng)行動(dòng)，可是計(jì)劃趕不上變化，正當(dāng)民警準(zhǔn)備統(tǒng)一展開行動(dòng)時(shí)，一個(gè)小插曲的出現(xiàn)擾亂了抓捕計(jì)劃。

“這6名犯罪嫌疑人中的主犯，突然從長沙離開，到達(dá)了衡陽，當(dāng)時(shí)我們判斷主犯極有可能聽到了風(fēng)聲。不過通過進(jìn)一步的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這名主犯只是回老家探望親屬。所以我們決定兵分兩路展開行動(dòng)，一組民警趕赴衡陽抓捕主犯，一旦主犯落網(wǎng)，我們再對其余5人收網(wǎng)。”陳文祿說。

在辦案民警趕赴衡陽后，在衡陽警方的大力配合下，主犯順利抓獲。這則消息的出現(xiàn)也意味著對其余5名犯罪嫌疑人的收網(wǎng)行動(dòng)即將展開。陳文祿表示，犯罪團(tuán)伙的主犯以及2號、4號、5號、6號犯罪嫌疑人悉數(shù)到案，唯獨(dú)負(fù)責(zé)抓捕3號犯罪嫌疑人的民警遲遲沒有動(dòng)靜，而且更讓民警感到驚訝的是，在對5名犯罪嫌疑人成功抓捕后，該團(tuán)伙互相溝通的群中，3號犯罪嫌疑人發(fā)布了一則消息：出事了，解散群。此時(shí)這意味著3號犯罪嫌疑人已經(jīng)收到了風(fēng)聲。

“看到這條消息以后，我們對此展開了分析，極有可能是在抓捕主犯時(shí)，3號犯罪嫌疑人聽到了風(fēng)聲，而對于長沙這邊的行動(dòng)，3號犯罪嫌疑人應(yīng)該不清楚，就此我們決定在該團(tuán)伙的住處進(jìn)行蹲點(diǎn)守候。”陳文祿說道。

事實(shí)果真如此，收網(wǎng)行動(dòng)的當(dāng)天下午，3號犯罪嫌疑人“如約”回到了住處，至此以六人組成的詐騙團(tuán)伙全部到案。

從被騙經(jīng)歷中看到“商機(jī)”

那么該團(tuán)伙處于什么目的實(shí)施的詐騙呢？

根據(jù)審訊，六名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。原來去年5月分，該團(tuán)伙中的主犯李某和朋友在投資虛擬幣時(shí)被騙，可沒想到，主犯李某竟然從這次失敗的投資經(jīng)歷中看到了“商機(jī)”，就此李某和該團(tuán)伙的剩余5名犯罪嫌疑人通過商議決定，按照李某的被騙套路，原版復(fù)制一套騙局。

之后，他們首先運(yùn)營起了“幣圈工兵連”這個(gè)公眾號來吸引粉絲，在粉絲達(dá)到一定數(shù)量后，他們瞅準(zhǔn)機(jī)遇向粉絲們推出了“蝸牛幣”挖礦項(xiàng)目，以此達(dá)到騙錢的目的。

“該團(tuán)伙中，主犯李某和2號犯罪嫌疑人負(fù)責(zé)對接蝸牛幣APP，以及策劃騙局，剩余4名犯罪嫌疑人負(fù)責(zé)在群中扮演托的角色。一旦拿到被騙資金后，該團(tuán)伙會(huì)將資金集中到歸集賬戶中，然后利用虛擬幣進(jìn)行洗錢變現(xiàn)。”陳文祿說。

根據(jù)該案，其實(shí)在2017年9月，中國人民銀行等七部門就曾聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》（以下簡稱《公告》），《公告》中明確表示，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。因此，無論“蝸牛幣”項(xiàng)目是真是假，該團(tuán)伙已經(jīng)構(gòu)成犯罪。