原標(biāo)題：青島市檢察院發(fā)布虛假訴訟典型案件

來源：青島日?qǐng)?bào)

青島市檢察院日前舉行“懲治虛假訴訟，共筑社會(huì)誠(chéng)信”新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布青島市檢察機(jī)關(guān)民事虛假訴訟監(jiān)督舉措和典型案例。

青島市檢察機(jī)關(guān)自2019年6月開展虛假訴訟領(lǐng)域深層次違法行為監(jiān)督專項(xiàng)活動(dòng)。兩年多來，全市檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)要求，圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，牢固樹立精準(zhǔn)監(jiān)督等新理念，加強(qiáng)與審判機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)協(xié)作配合，不斷完善對(duì)虛假訴訟的防范、發(fā)現(xiàn)和追究機(jī)制，提升虛假訴訟監(jiān)督的主動(dòng)性、精準(zhǔn)度和實(shí)效性，依法保護(hù)公民、法人和非法人組織的合法權(quán)益，共同營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的社會(huì)環(huán)境，促進(jìn)了平安青島、法治青島建設(shè)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年6月至2021年9月，全市檢察機(jī)關(guān)共發(fā)現(xiàn)民事虛假訴訟線索205件，受理審查民事虛假訴訟監(jiān)督案件152件。其中，因虛假訴訟行為涉及生效民事判決、裁定、調(diào)解書143件，共提出抗訴30件，提出再審檢察建議66件，法院已裁定再審103件，改判74件；因案件涉及虛假訴訟行為提出審判程序監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督檢察建議17件，法院已采納17件；發(fā)現(xiàn)并移送司法人員職務(wù)犯罪線索1件1人，移送普通刑事犯罪線索6件12人。在專項(xiàng)活動(dòng)中，辦理了全省檢察機(jī)關(guān)首批涉黑惡勢(shì)力“套路貸”虛假訴訟民事監(jiān)督案件、全省檢察機(jī)關(guān)首例司法確認(rèn)領(lǐng)域虛假訴訟民事監(jiān)督案件；1件案例被評(píng)為全省檢察機(jī)關(guān)虛假訴訟監(jiān)督典型案例，1件典型案例入選《高檢院第二十一批指導(dǎo)性案例適用指引》；相關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法被最高人民檢察院、山東省人民檢察院轉(zhuǎn)發(fā)推廣。

【案一】孫某申請(qǐng)司法確認(rèn)調(diào)解協(xié)議虛假訴訟監(jiān)督案

本案系檢察機(jī)關(guān)辦理的申請(qǐng)司法確認(rèn)調(diào)解協(xié)議領(lǐng)域的虛假訴訟典型案例。辦案過程中，檢察機(jī)關(guān)結(jié)合案外人舉報(bào)，深入調(diào)查核實(shí)，認(rèn)定案涉調(diào)解協(xié)議系當(dāng)事人惡意串通達(dá)成，法院裁定調(diào)解協(xié)議侵害案外人合法權(quán)益，構(gòu)成虛假訴訟。法院采納檢察建議撤銷司法確認(rèn)民事裁定書，依法維護(hù)了案外人合法權(quán)益，取得了較好的法律效果和社會(huì)效果。

孫某與李某房屋買賣合同糾紛一案，雙方自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議：解除購(gòu)房協(xié)議，李某返還孫某購(gòu)房款306萬元、支付違約金60萬元。雙方共同申請(qǐng)司法確認(rèn)調(diào)解協(xié)議，法院作出民事裁定書，裁定調(diào)解協(xié)議有效。孫某持該民事裁定書申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。案外人舉報(bào)案涉雙方偽造房屋買賣合同，通過虛假訴訟獲取法院民事裁定進(jìn)而參與被執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配，侵害其合法權(quán)益。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查核實(shí)，查明涉案購(gòu)房協(xié)議內(nèi)容存在矛盾，協(xié)議存在兩個(gè)落款日期，兩個(gè)日期均與涉案房屋的抵押貸款時(shí)間和協(xié)議約定的付款時(shí)間存在不符之處，雙方存在簽訂房屋買賣合同作為履行民間借貸擔(dān)保的高度可能性。遂依法發(fā)出檢察建議，法院采納檢察建議，裁定撤銷該案司法確認(rèn)民事裁定書。

本案在辦理過程中，檢察機(jī)關(guān)牢固樹立能動(dòng)司法檢察理念，積極行使調(diào)查核實(shí)權(quán)，圍繞案涉購(gòu)房協(xié)議內(nèi)容矛盾之處深究細(xì)查、抽絲剝繭，最終查明案件事實(shí)真相。法院采納檢察建議撤銷該案司法確認(rèn)民事裁定書，維護(hù)了司法公正，也維護(hù)了案外人的合法權(quán)益，提升了人民群眾司法獲得感。

【案二】張某與李某民間借貸糾紛虛假訴訟監(jiān)督案

本案是一起典型的涉“套路貸”刑民交叉虛假訴訟監(jiān)督案件。辦案過程中，檢察機(jī)關(guān)通過調(diào)查核實(shí)，查明出借人制造銀行流水造成案涉款項(xiàng)已全部借給借款人的假象，認(rèn)定雙方不存在真實(shí)的民間借貸法律關(guān)系，屬于虛假訴訟,最終法院?jiǎn)?dòng)再審程序撤銷原審判決并駁回出借人的訴訟請(qǐng)求，為當(dāng)事人避免了經(jīng)濟(jì)損失，取得了較好的辦案效果。

李某與張某簽訂借款合同，約定借款30萬元，后張某向李某銀行賬戶匯款30萬元，到賬后李某提取30萬元現(xiàn)金。李某主張收款后又按照張某要求將30萬元現(xiàn)金交付張某指定的收款人劉某，但張某不予認(rèn)可。一審法院認(rèn)定雙方民間借貸法律關(guān)系成立，判決李某償還張某借款本金30萬元。李某不服一審判決，提起上訴，二審法院判決駁回上訴、維持原判。檢察機(jī)關(guān)刑事檢察部門在辦理張某、劉某涉嫌虛假訴訟罪一案中，發(fā)現(xiàn)案涉民事案件存在虛假訴訟可能，遂移送民事檢察部門辦理。民事檢察部門及時(shí)介入，結(jié)合公安機(jī)關(guān)對(duì)張某、劉某的訊問筆錄和銀行流水等證據(jù)，查明張某與李某之間不存在真實(shí)的30萬元民間借貸法律關(guān)系，遂依法提出再審檢察建議。最終，張某、劉某因犯虛假訴訟罪被判處有期徒刑并處罰金，審判機(jī)關(guān)采納再審檢察建議，啟動(dòng)再審程序撤銷了原審判決并駁回張某的訴訟請(qǐng)求，為李某避免經(jīng)濟(jì)損失30萬元。

本案中，檢察機(jī)關(guān)民事檢察部門與刑事檢察部門強(qiáng)化工作銜接，健全案件線索雙向移送、反饋等機(jī)制，確保第一時(shí)間對(duì)涉“套路貸”刑事犯罪案件進(jìn)行對(duì)接，從中發(fā)現(xiàn)刑事犯罪背后的虛假訴訟民事案件線索。檢察機(jī)關(guān)在打擊刑事犯罪的同時(shí)，推動(dòng)法院?jiǎn)?dòng)再審程序，依法維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，這是檢察機(jī)關(guān)推進(jìn)刑事檢察和民事檢察案件線索同步發(fā)現(xiàn)、雙向移交、協(xié)同辦理的有效探索。

【案三】蔡某某與某公司建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛虛假訴訟監(jiān)督案

本案是一起典型的涉及民事調(diào)解書的虛假訴訟監(jiān)督案件。辦案過程中，檢察機(jī)關(guān)通過調(diào)查核實(shí)，查明雙方當(dāng)事人相互串通侵害真正權(quán)利人合法權(quán)益，屬于虛假訴訟,依法提出再審檢察建議并移送涉嫌虛假訴訟罪線索。最終法院?jiǎn)?dòng)再審程序撤銷原審民事調(diào)解書并駁回原審原告的訴訟請(qǐng)求，相關(guān)當(dāng)事人因涉嫌刑事犯罪已被移送審查起訴，為真正權(quán)利人避免了經(jīng)濟(jì)損失，取得了較好的法律效果和社會(huì)效果。

蔡某某與某公司建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一案，法院作出民事調(diào)解書，雙方當(dāng)事人自愿達(dá)成協(xié)議：蔡某某與某公司自愿解除廠房、場(chǎng)地轉(zhuǎn)讓合同，某公司給付蔡某某土地房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款862萬元、違約金300萬元。檢察機(jī)關(guān)在走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)該案件線索，初步審查發(fā)現(xiàn)本案標(biāo)的額較大，雙方當(dāng)事人庭審調(diào)解時(shí)無對(duì)抗，案件立案第二天調(diào)解結(jié)案，有虛假訴訟可能，遂依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督程序。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)案涉廠房、場(chǎng)地買賣合同是偽造的，原審原告與原審被告的訴訟代理人存在親戚關(guān)系；原審被告的訴訟代理人李某并非公司員工，其沒有代理資格。最終認(rèn)定該案系虛假訴訟，依法提出再審檢察建議，法院采納再審檢察建議，啟動(dòng)再審程序，撤銷原審民事調(diào)解書并駁回原審原告的訴訟請(qǐng)求，為某公司挽回經(jīng)濟(jì)損失1100余萬元。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)相關(guān)當(dāng)事人涉嫌刑事犯罪，遂向公安機(jī)關(guān)移送案件線索，目前該案公安機(jī)關(guān)偵查完畢已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

本案中，檢察機(jī)關(guān)落實(shí)能動(dòng)司法檢察理念，堅(jiān)持重點(diǎn)審查與全面審查、對(duì)事監(jiān)督與對(duì)人監(jiān)督相結(jié)合，不僅全面審查民事調(diào)解案件是否構(gòu)成虛假訴訟，還依法移送當(dāng)事人涉嫌虛假訴訟刑事犯罪線索，進(jìn)一步拓展了虛假訴訟監(jiān)督的廣度和深度。加強(qiáng)與審判機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)等協(xié)作配合，共同維護(hù)司法公正和司法權(quán)威，促進(jìn)誠(chéng)信社會(huì)建設(shè)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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