原標題：濱州市中級人民法院發布打擊電詐犯罪典型案例

來源：濱州日報

濱州日報/濱州網訊（記者羅軍通訊員尹曉寧報道）10月29日，濱州市中級人民法院召開新聞發布會，通報全市法院涉電信網絡詐騙案件審理工作情況，并發布5起典型案例。

案例一：王某涉疫情詐騙案（虛假購物類）

【案情簡介】

2020年2月5日，在新冠肺炎疫情防控期間，口罩緊缺的情況下，被告人王某利用他人急于購買口罩的心理，在微信群中發布有口罩可出售的虛假信息。被害人劉某在微信群內看見該虛假信息后，添加王某微信，表示要購買口罩，王某謊稱可出售口罩1000只，單價4元每只，并冒用他人醫療器械許可證取得劉某信任。劉某通過微信向王某轉賬4000元后，王某便將其加入黑名單。

【裁判結果】

濱州經濟技術開發區人民法院以被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。

【典型意義】

本案是濱州市審判的首起涉疫情電信網絡詐騙案，雖然涉案金額較小，但因在疫情防控期間，造成的影響十分惡劣。本案自立案到宣判，歷時僅5天，并由法院院長適用速裁程序獨任審理，在疫情防控重要時期，傳遞了濱州市法院系統依法嚴懲妨害疫情防控犯罪的強烈信心。本案中，法院還為辯護人提供在線閱卷服務，與看守所聯系遠程開庭，充分展現了濱州法院智慧法院建設成果。

案例二：趙某濱等八人虛假博彩詐騙案（戀愛交友類）

【案情簡介】2018年10月至2019年4月，被告人趙某濱伙同被告人鄭某輝，在網絡上通過辦理微粒貸的方式騙取被害人周某、管某等24人，共計76800元。2019年5月份以來，被告人趙某濱伙同被告人康某發、許某鑫、趙某峰、鄭某輝等人先后在福建省泉州市多個小區搭建作案窩點，通過操控“澳門新葡京”等虛假博彩網站后臺，購買微信號，充值開通婚戀網站會員，在婚戀網站添加被害人陳某等9人為好友，后誘使被害人在其操控的博彩網站上投資，以此手段騙取資金。經查，趙某濱、康某發參與實施詐騙9起，共計854662元，許某鑫、趙某峰參與實施詐騙7起，共計576255元。

【裁判結果】

惠民縣人民法院以被告人趙某濱、康某發、許某鑫、趙某峰等8人犯詐騙罪，判處十二年至一年一個月不等的刑罰，并分別并處罰金人民幣四十萬元至一萬元不等的財產刑罰。該案康某發等人上訴后，濱州中院裁定維持原判。

【典型意義】

被告人使用了微粒貸的手段騙取資金，后又通過購買微信號，在婚戀網站添加被害人信息取得被害人信任，再誘使被害人投資，被告人通過操控網站不斷騙取資金。可以發現，網絡詐騙犯罪手段花樣翻新越來越快，迷惑性更強，更容易使人上當受騙。對各被告人判處相應的刑罰，充分體現了對電信網絡詐騙行為的嚴厲打擊，也體現了對電信網絡詐騙犯罪分子從嚴懲處的精神，維護了社會秩序，挽回了人民群眾的損失。

案例三：崔某前、馬某衛幫助信息網絡犯罪活動案（信用卡類）

【案情簡介】

2020年7月至10月，被告人崔某前、馬某衛為牟取利益，明知他人收購銀行卡可能用于信息網絡違法犯罪活動支付結算，仍共謀辦理并向他人出售銀行卡。被告人崔某前先行與收卡人取得聯系，在農業銀行、建設銀行、德州銀行等辦理了多張銀行卡。被告人馬某衛得知后，亦在建設銀行、德州銀行、農業銀行、農村商業銀行、交通銀行、北京銀行等銀行實名辦理了多張銀行卡。二被告人共同去濟南將以自己名字辦理的多張銀行卡出售給他人。其中，馬某衛與對方交易，將其兩人的銀行卡一并交予收卡人，并將對方給予的現金分給崔某前3500元。二被告人出售的銀行卡后被他人用于支付結算電信詐騙犯罪資金，崔某前、馬某衛出售的銀行卡結算金額分別為1128919.83元、2138932.03元。

【裁判結果】

無棣縣人民法院以被告人崔某前犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元；被告人馬某衛犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣九千元；追繳被告人崔某前、馬某衛的違法所得。

【典型意義】

《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規定“明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金”，其中明知只需要被告人明知網絡盜竊、詐騙、敲詐勒索等案件犯罪嫌疑人實施的犯罪是概況性犯罪即可，不苛求其明知到具體犯罪。本案中二被告人明知是他人利用信息網絡實施犯罪，仍為犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，故其行為均構成幫助信息網絡犯罪活動罪。該罪是犯罪分子實施電信網絡詐騙犯罪的重要一環，應嚴厲打擊，從而降低電信網絡詐騙犯罪的數量。

案例四：黃某甲等八人電信網絡詐騙罪一案（身份冒充類+虛構事實類）

【案情簡介】

2019年5月，被告人黃某甲、謝某某、孫某甲、馬某某、孫某乙預謀實施電信網絡詐騙，被告人黃某甲為實施詐騙購買筆記本電腦、手機，又聯系被告人黃某乙租房子并從被告人陳某某處購買手機卡。殷某某在知情的情況下注冊公司、辦理公司賬戶銀行卡出售給黃某甲。同年5月14日，被告人謝某某打通鄒平某公司財務人員邱某某電話，以要給該公司轉款為由索要了邱某某的QQ號，并建立臨時會話群。后謝某某冒充該公司老板進入會話群，以給其他公司支付貨款為由要求邱某某向指定賬戶轉賬473000元。隨即，被告人黃某甲聯系被告人江某洗錢。分兩次向指定賬戶轉款242900元，殷某某通過ATM機轉賬、取現等方式將229999元占為己有。黃某甲將扣除相應手續費后的贓款與謝某某、黃某乙、馬某某瓜分。

【裁判結果】

案件由鄒平市人民法院一審，濱州市中級人民法院二審，現已發生法律效力。以被告人黃某甲、謝某某、黃某乙、孫某甲、馬某某、孫某乙、陳某某、殷某某犯詐騙罪依法判處各被告人三年到九年不等有期徒刑，并處罰金共計300000元，責令退賠472000元。

【典型意義】

隨著現代通信技術和互聯網技術的快速發展，犯罪分子的作案手段不斷翻新，且一般較為隱蔽，呈專業化、團體化特點。本案涵蓋了購買設備、撥打電話、QQ聊天、假冒身份虛構事實、騙取錢款、轉賬取款等行為過程。犯罪分子作案手法典型、涉案金額巨大，造成惡劣社會影響。通過本案審理，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，震懾了潛在的違法犯罪分子，維護了社會穩定。該案的判決也對人民群眾起到警示作用，提醒人民群眾警惕此類詐騙行為，避免上當受騙。

案例五：彭某利等四人虛構事實通過“民族資產解凍詐騙項目”實施電信詐騙一案（虛構事實類+民族資產解凍類）

【案情簡介】

2020年3月份以來，被告人彭某利通過持有偽造的中華人民共和國國務院、公安部、住房和城鄉建設部等國家機關文件，發起“城鄉接合部、農村老、舊、危房改造補償項目”“馬伯平老人扶貧項目”“李宗仁（中國扶貧基金會）扶貧項目”“李濟深中國濟深基金會項目”等民族資產解凍類詐騙項目，指使被告人楊某海等人通過微信在全國范圍內發展會員，向被害人宣傳只要交納相關費用，便可領取到國家發放的巨額扶貧款項，以此手段大肆實施詐騙活動。彭某利指使楊某海等人通過“城鄉接合部、農村老、舊、危房改造補償項目”，詐騙部某、王某某等共44494人，涉案資金800907元；通過“馬伯平老人扶貧項目”，詐騙任某1、任某2等共12937人，涉案資金234625元；通過“李宗仁（中國扶貧基金會）扶貧項目”，詐騙宋某某、劉某某等共29076人，涉案資金644402元；彭某利通過組織領導“李濟深中國濟深基金會項目”，詐騙尤某1、尤某2等共139人，涉案資金1526401元。

2020年4月份，彭某利分別將詐騙所得512550元資金轉入“韋某某”尾號9745中國銀行賬戶內，將500000元資金轉入“余某某”尾號3005中國工商銀行賬戶內。被告人歐陽某龍實際持有“韋某某”“余某某”銀行賬戶并多次指使被告人趙某煒套現、取現。

彭某利、楊某海、歐陽某龍、趙某煒通過“民族資產解凍詐騙項目”實施電信詐騙，彭某利涉案金額共計3206335元，楊某海涉案金額共計1679934元，歐陽某龍涉案金額共計1095896元，趙某煒涉案金額共計1093300元。

【裁判結果】

惠民縣人民法院以被告人彭某利、楊某海、歐陽某龍、趙某煒犯詐騙罪判處十四年至十年不等的刑罰，并分別并處罰金人民幣二百萬元至八十萬元不等的財產刑罰。四人上訴后，濱州中院裁定維持原判。

【典型意義】

近年來隨著打擊力度的不斷加大，利用“民族資產解凍”手段實施詐騙犯罪的發案率逐漸下滑，但隨著信息技術的發展，這類犯罪又借助現代通信工具進行傳播。本案中，各被告人就是通過微信向全國傳播，向被害人宣傳只要交納相關費用，便可領取到國家發放的巨額扶貧款項，來騙取他人財物。這類假借國家大政方針和社會熱點的虛假項目，使犯罪極具誘惑性和欺騙性，加之繳納費用不多，同時一些老年人或生活條件不太好的人員，報有僥幸心理，盲目跟投，往往在短時間內就能造成眾多人受騙，且涉案金額巨大。此類案件，部分受害人雖然個人損失不大，但容易泄露個人信息，且助長了犯罪分子的囂張氣焰，應嚴厲打擊。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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