建行濱州分行濱城支行：成功攔截一筆內(nèi)貿(mào)使用外幣結(jié)算業(yè)務(wù)
來源：中國山東網(wǎng)
2021-11-05 16:51:11
原標題：建行濱州分行濱城支行：成功攔截一筆內(nèi)貿(mào)使用外幣結(jié)算業(yè)務(wù)
來源：中國山東網(wǎng)
10月27日，建行濱州分行濱城支行受理某對公客戶匯入?yún)R款一筆，發(fā)現(xiàn)付款人名稱為SHIJIAZHUANG***CO., LTD，但來款國別顯示英國，且該賬戶非“NRA境內(nèi)非居民賬戶”。柜員進一步對企業(yè)英文名進行翻譯，并在網(wǎng)上查詢到一家與該付款人英文名高度相似的企業(yè)，注冊地顯示中國。
隨后經(jīng)過詢問發(fā)現(xiàn)確為一筆內(nèi)貿(mào)使用外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，違背了境內(nèi)企業(yè)之間的貿(mào)易不得以外幣結(jié)算的原則，且石家莊企業(yè)在境外開戶合規(guī)性存疑，在對客戶進行政策宣導并得到客戶理解的前提下，進行了退匯處理，規(guī)避了外匯違規(guī)風險。
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