德州農(nóng)商銀行因相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力等被罰59萬元
來源：中國網(wǎng)財經(jīng)
2021-12-27 14:23:12
原標(biāo)題：德州農(nóng)商銀行因相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力等被罰59萬元
來源：中國網(wǎng)財經(jīng)
中國網(wǎng)財經(jīng)12月27日訊 今日，中國人民銀行德州中心支行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示，德州農(nóng)商銀行因未按規(guī)定報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力；商業(yè)銀行查詢用戶未按規(guī)定報人民銀行征信管理部門備案；未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別；未按規(guī)定對異常交易進(jìn)行人工分析、識別，排除理由不合理被警告并罰款59萬元。該行時任行長李國永對其未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別和未按規(guī)定對異常交易進(jìn)行人工分析、識別，排除理由不合理的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬元。
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