原標(biāo)題：建行濱州分行學(xué)院支行：順利堵截可疑開戶

來源：中國山東網(wǎng)

接近2021年尾的一天，一個(gè)一如既往忙碌的工作日，學(xué)院支行的營業(yè)廳，走進(jìn)了幾位外地客戶，向大堂經(jīng)理詢問辦理儲(chǔ)蓄卡事宜。這立即引起了建行濱州分行學(xué)院支行大堂經(jīng)理的警覺，經(jīng)過旁敲側(cè)擊的詢問得知，這幾名客戶來自安徽，為同村老鄉(xiāng)，來濱州做水果生意，一同租住在附近的某居民小區(qū)，但建行工作人員在以需填寫具體居住地址為由要求客戶提供樓號(hào)門牌號(hào)時(shí)，幾位客戶發(fā)生了口徑不一致的情況。然后建行工作人員又追問了幾句生意上的細(xì)節(jié)情況，幾位客戶卻支支吾吾的搪塞著。建行工作人員發(fā)覺基本可以斷定，這幾位客戶的信息為編造，是提前統(tǒng)一好的口徑，但細(xì)節(jié)上卻有缺失，露出了蛛絲馬跡。隨即建行工作人員拿出了開戶風(fēng)險(xiǎn)告知書詳細(xì)的解釋給客戶，仔細(xì)說明出租出借賬戶，以及違規(guī)使用的風(fēng)險(xiǎn)、危害，并要求客戶去當(dāng)?shù)毓簿謶艏块T開具暫住證明，用于其異地開戶的佐證。這時(shí)幾位客戶眼神交流了一會(huì)，點(diǎn)了點(diǎn)頭，不再堅(jiān)持開卡，離開了網(wǎng)點(diǎn)。

建行學(xué)院支行全體員工，堅(jiān)持不碰紅線，不越底線，合規(guī)經(jīng)營，并將合規(guī)理念貫徹到日常的每一筆業(yè)務(wù)中，保證所經(jīng)手業(yè)務(wù)合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

想爆料？請(qǐng)登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。