原標題：聊城排查清理異常賬戶40余萬個

來源：聊城日報

本報訊 （記者 尹騰淑） 近日，記者從中國人民銀行聊城市中心支行了解到，該行組織全市銀行機構對賬戶開展拉網式風險排查，清理一人多戶、頻繁開銷戶等異常賬戶40余萬個，倒查處置涉案賬戶及其關聯賬戶4000余個，向公安部門移送可疑線索6000余條，為保障百姓財產安全筑牢了“防火墻”。

做好銀行賬戶風險管理，是有效防范和嚴厲打擊電信網絡詐騙等違法違規活動的一項有力舉措。為此，中國人民銀行聊城市中心支行聯合公安機關、銀行業金融機構打好“組合拳”、用好“連環策”，進一步強化賬戶開立、交易管控、異常監測等環節的銀行賬戶風險管理，守好百姓“錢袋子”。

近年來，該行先后出臺《關于落實個人銀行賬戶分類管理制度的通知》等多個制度文件，建立賬戶分類分級管理體系，最大限度地保護群眾資金安全，阻斷非法資金轉移渠道。建立涉賭資金交易查控平臺、電信網絡詐騙資金查控平臺、涉案賬戶快速查詢平臺等，極大提高了追贓挽損效率。會同公安機關建立非法買賣賬戶懲戒機制，對非法買賣涉賭、涉詐賬戶的單位和個人實施5年內不得新開戶、納入征信等懲戒措施。發揮自律機制作用，召開保障賬戶質效均衡發展專題會議，要求各銀行機構在風險防控要求的基礎上，兼顧效率與質量，審慎、合理地完善改進行內賬戶風險控制措施，不隨意加碼，不降低賬戶服務質量，更不能以拖延開戶、拒絕開戶的方式控制風險。

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