原標(biāo)題：因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等，國(guó)元保險(xiǎn)被罰47.8萬(wàn)！環(huán)迅支付青島分公司曾因此被罰518萬(wàn)

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·半島新聞

近日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站公布的合肥中心支行轄內(nèi)行政處罰決定書【（合銀）罰字〔2022〕10號(hào)-13號(hào)】顯示，國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元保險(xiǎn)”）存在兩項(xiàng)違法行為，一是未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，二是未按規(guī)定完整保存客戶身份資料、身份識(shí)別工作記錄、交易記錄。

時(shí)任國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司合規(guī)風(fēng)控部總經(jīng)理孫宇、時(shí)任國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司理賠管理部副總經(jīng)理蔣嚴(yán)林和時(shí)任國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司合肥中心支公司理賠中心經(jīng)理褚瑞，對(duì)上述兩項(xiàng)違法行為負(fù)責(zé)。

中國(guó)人民銀行合肥中心支行對(duì)國(guó)元保險(xiǎn)罰款人民幣47.8萬(wàn)元，對(duì)孫宇、蔣嚴(yán)林、褚瑞各罰款人民幣1萬(wàn)元。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，環(huán)迅支付青島分公司曾因此被罰518萬(wàn)。

2020年11月，人民銀行青島市中支公布一則罰單，迅付信息科技有限公司（環(huán)迅支付）青島分公司因商戶實(shí)名制落實(shí)不到位、商戶收單結(jié)算賬戶設(shè)置不規(guī)范、商戶交易記錄和資金結(jié)算記錄不匹配、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被責(zé)令改正并處罰款518萬(wàn)元。同時(shí)，相關(guān)責(zé)任人李聰龍對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，被處罰款3.5萬(wàn)元。

記者梳理還發(fā)現(xiàn)，2019年7月，迅付信息科技就曾因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被人民銀行上海總部給予警告處分，沒(méi)收違法所得968.68萬(wàn)元，并處罰款4970.72萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)金額5939.41萬(wàn)元。

公開(kāi)信息顯示，迅付信息科技有限公司成立于2008年7月14日，注冊(cè)資本1.05億人民幣，上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司為第一大股東，持股比例67.51%。上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司第一大股東為上海藍(lán)普信息科技有限公司，持股比例80%。

天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，環(huán)迅支付青島分公司成立于2014年10月，法定代表人、實(shí)控人為欒毓敏。

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