6月17日，人民銀行貴陽中心支行、長春中心支行，人民銀行重慶營業(yè)管理部合計公布60張罰單。在人民銀行重慶管理部開出的4張“百萬”級罰單中，重慶銀行、重慶農(nóng)商行均因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、保存客戶身份資料和交易記錄、報送大額交易報告和可疑交易、與身份不明的客戶進行交易，分別被處以罰款395萬元、255萬元。

今年3月，齊商銀行也因與身份不明的客戶交易等被罰。行政處罰信息顯示，齊商銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。針對以上違法違規(guī)行為，中國人民銀行濟南分行對齊商銀行股份有限公司處以罰款114萬元的決定。時任齊商銀行股份有限公司行長趙曉東，對齊商銀行上述違法違規(guī)行為負有責(zé)任，中國人民銀行濟南分行對其處罰5.5萬元。

央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表（杭銀處罰字〔2022〕21號）顯示，紹興銀行股份有限公司存在以下違法行為類型：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定履行大額和可疑交易報告義務(wù)；與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行杭州中心支行對其處罰款550萬元。

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