原標題：涉及兩項違法違規(guī)，臨沂羅莊農(nóng)村商業(yè)銀行被罰30萬元

來源：大眾報業(yè)·半島新聞

原標題：涉及兩項違法違規(guī)，臨沂羅莊農(nóng)村商業(yè)銀行被罰30萬元

來源：大眾報業(yè)·半島新聞

近期，中國銀保監(jiān)局山東監(jiān)管局發(fā)布處罰信息顯示，臨沂羅莊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱羅莊農(nóng)商行）因信貸管理不到位，嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被臨沂銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條給予處罰30萬元。

梳理發(fā)現(xiàn)2021年，臨沂羅莊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司就因1.提供虛假的統(tǒng)計報表；2.超過期限向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；3.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，與不明身份的客戶進行交易；4.對司法機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃部分客戶未按規(guī)定重新識別客戶身份。同時，時任山東臨沂羅莊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長王某某，因1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，與不明身份的客戶進行交易；2.對司法機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃部分客戶未按規(guī)定重新識別客戶身份等違法事實。

該行被中國人民銀行人民銀行臨沂市中心支行給予處以警告并罰款89萬元的處分；對王某某處以罰款4.5萬元。

公開資料顯示，臨沂羅莊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總部地點位于臨沂市羅莊區(qū)湖北路中段，成立于2016年7月，下轄39家分理機構(gòu)，截至2022年末，該行各項存款余額167.17億元，較年初增長12.39億元；各項貸款余額148.88億元，較年初增長12.72億元，全年實現(xiàn)稅收1.43億元。

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