原標題：民生銀行煙臺招遠支行成功堵截涉詐資金轉移

來源：膠東在線

原標題：民生銀行煙臺招遠支行成功堵截涉詐資金轉移

來源：膠東在線

膠東在線5月31日訊 2023年3月，男子張某到民生銀行煙臺招遠支行辦理柜面取款業務。業務辦理過程中，銀行工作人員發現系統提示該客戶賬戶為涉詐風險賬戶，已被添加禁止開戶鎖，根據人民銀行相關規定，該客戶禁止開辦新卡，且該張銀行卡處于掛失狀態。此情況引起了民生銀行工作人員的警覺，隨即對張某展開進一步核實：

一是核實客戶資金來源，張某稱系朋友轉入，但賬戶交易明細顯示為銀聯入賬，與張某所述不符；二是查詢系統預留電話，與客戶持有手機號不符；三是詢問客戶掛失原因，張某并不知情，聲稱非本人辦理掛失業務，要求解掛取現；四是察看客戶戶籍為黑龍江省，但卻在青島地區開卡，而預留工作單位又是天津某單位。種種跡象表明張某在刻意隱瞞事實，存在涉詐風險。此時張某情緒激動，向工作人員施壓，要求立即為其辦理解掛取款。

銀行工作人員當機立斷，一邊以需要核實修改信息為由，暫時拖延安撫張某，一邊聯系96110反詐中心求助。反詐中心在查詢客戶身份信息后告知：該人員系涉詐一級人員！銀行工作人員立即撥打110報警電話，同時拖住張某，為公安機關實施抓捕爭取時間。公安局民警迅速出警，在銀行網點將張某控制并帶回派出所核實詢問。

事后經公安部門反饋，張某系詐騙團伙成員，出借賬戶過渡涉詐資金。公安機關已對其團伙其他人員展開追捕。

民生銀行煙臺招遠支行工作人員以過硬的職業素養和高度的反詐敏感性，成功堵截詐騙團伙轉移涉詐資金。臨危不亂，機智協助公安機關抓獲詐騙團伙成員，成功守護了人民群眾財產安全。

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