原標題：緊急止付可疑賬戶 成功截留涉案資金 恒豐銀行青島分行獲當地公安機關表揚

來源：大眾報業·半島網

原標題：緊急止付可疑賬戶 成功截留涉案資金 恒豐銀行青島分行獲當地公安機關表揚

來源：大眾報業·半島網

近日，恒豐銀行青島燕兒島路支行收到來自青島市公安局市南分局刑事偵查大隊的一封表揚信。青島市公安局市南分局就燕兒島路支行近期對涉嫌詐騙可疑賬戶主動排查，管控迅速，配合公安機關成功截留涉案資金105.26萬元的行動給予高度評價。

2023年6月21日13時許，恒豐銀行青島燕兒島路支行在日常賬戶交易排查中發現青島某公司當天上午發生動賬共計148筆。因其注冊成立時間和開戶時間較短，該異常情況引起工作人員的懷疑。憑借職業習慣，銀行工作人員迅速展開排查，銀行工作人員初步判定該公司賬戶存在可疑，立即啟動緊急預案對賬戶采取管控措施，并向公安機關報告相關情況。

經過公安機關幾日來的調查發現，該公司通過APP、微信群等渠道，采用刷單賺錢的哄騙手段進行詐騙。目前該賬戶已陸續被山東、云南、河北、浙江等多省市公安機關止付、凍結共計104次，涉及電信詐騙案件25起，目前案件正在進一步偵破中。青島市公安局市南分局刑事偵查大隊對恒豐銀行青島燕兒島路支行工作人員良好的職業素養和認真負責的工作態度給予高度評價，并對銀行繼續推動警銀協作表示大力支持。

電信網絡詐騙手段層出不窮，為維護廣大人民群眾財產安全和合法權益，恒豐銀行青島分行在立足服務廣大人民群眾的同時，將積極履行社會責任，把反詐工作落實在日常工作中，強化員工反詐意識，不斷提升防范攔截水平，持續加強各渠道反電信網絡詐騙宣傳力度，筑牢全民反詐“防火墻”，守住人民群眾“錢袋子”，為打擊治理電信網絡詐騙犯罪貢獻更大力量。

反詐普法小貼士：

《反電信網絡詐騙法》第三十一條規定：任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯網賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。

第四十六條規定：組織、策劃、實施、參與電信網絡詐騙活動或者為電信網絡詐騙活動提供相關幫助的違法犯罪人員，除依法承擔刑事責任、行政責任以外，造成他人損害的，依照《中華人民共和國民法典》等法律的規定承擔民事責任。

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