原標(biāo)題：煙臺(tái)萬(wàn)科遭11年合作伙伴起訴，挪用合資公司資金1.4億，5000余萬(wàn)未歸還

來(lái)源：舜網(wǎng)

原標(biāo)題：煙臺(tái)萬(wàn)科遭11年合作伙伴起訴，挪用合資公司資金1.4億，5000余萬(wàn)未歸還

來(lái)源：舜網(wǎng)

今年4月，萬(wàn)科(萬(wàn)科A：000002.SZ)旗下煙臺(tái)萬(wàn)科企業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“煙臺(tái)萬(wàn)科”)，被煙臺(tái)本地一家合作企業(yè)瑞拓投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞拓投資”)以損害股東利益責(zé)任糾紛為由訴至法庭。8月29日，紅星資本局從煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院了解到，該案件已向雙方送達(dá)開(kāi)庭傳票。

瑞拓投資稱(chēng)，煙臺(tái)萬(wàn)科此前挪用第三方合資公司資金1.4億元，至今仍有5000余萬(wàn)未歸還。要求萬(wàn)科歸還資金5000余萬(wàn)元，并支付利息損失約1099萬(wàn)元。

煙臺(tái)萬(wàn)科被指挪用合資公司資金并非個(gè)例。紅星資本局注意到，8月上旬，一封“舉報(bào)信”在網(wǎng)絡(luò)流傳，4家煙臺(tái)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)聯(lián)合舉報(bào)煙臺(tái)萬(wàn)科，在未經(jīng)過(guò)股東同意的情況下挪用資金，總額近5億元。8月29日，其中兩家企業(yè)向紅星資本局確認(rèn)上述舉報(bào)信的確存在。

8月30日，紅星資本局致電煙臺(tái)萬(wàn)科，截至發(fā)稿，暫未獲得回復(fù)。

合作11年的企業(yè)起訴煙臺(tái)萬(wàn)科

法院：過(guò)段時(shí)間就將開(kāi)庭

瑞拓投資與煙臺(tái)萬(wàn)科合作長(zhǎng)達(dá)11年。雙方在2012年成立了合資公司煙臺(tái)萬(wàn)拓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)拓地產(chǎn)”)，煙臺(tái)萬(wàn)科持股51%，瑞拓投資持股49%，共同開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目。

瑞拓投資副總經(jīng)理張先生告訴紅星資本局，從合作方變?yōu)閷?duì)薄公堂，與煙臺(tái)萬(wàn)科挪用合資公司萬(wàn)拓地產(chǎn)的資金有關(guān)。

張先生稱(chēng)，2022年6月，瑞拓投資聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)萬(wàn)拓地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)結(jié)果發(fā)現(xiàn)，2017年、2018年兩年間，煙臺(tái)萬(wàn)科時(shí)任總經(jīng)理曾某在未告知股東(瑞拓投資)的情況下，將萬(wàn)拓地產(chǎn)資金三次挪用，共計(jì)1.4億元，至今煙臺(tái)萬(wàn)科仍有5000余萬(wàn)未歸還。

張先生稱(chēng)，對(duì)于這筆資金何時(shí)償還，煙臺(tái)萬(wàn)科并沒(méi)有給于回應(yīng)。

4月10日，瑞拓投資以損害股東利益責(zé)任糾紛為由起訴了煙臺(tái)萬(wàn)科，一同被起訴的還有煙臺(tái)萬(wàn)科的北京關(guān)聯(lián)公司、時(shí)任煙臺(tái)萬(wàn)科總經(jīng)理曾某以及萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(即萬(wàn)科總部)。

今年5月，煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院受理了此案。8月29日，法院相關(guān)工作人員向紅星資本局表示，該案件已向雙方送達(dá)開(kāi)庭傳票。瑞拓投資張先生告訴紅星資本局，過(guò)段時(shí)間就將開(kāi)庭。

4家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)聯(lián)合舉報(bào)

稱(chēng)煙臺(tái)萬(wàn)科未經(jīng)股東同意挪用資金

煙臺(tái)萬(wàn)科挪用合資公司資金并非個(gè)例。紅星資本局注意到，8月上旬，一封“舉報(bào)信”在網(wǎng)絡(luò)流傳，4家煙臺(tái)本地企業(yè)聯(lián)合舉報(bào)煙臺(tái)萬(wàn)科涉嫌挪用第三方合資公司資金，總額近5億元。

其中就包括瑞拓投資。8月29日，張先生向紅星資本局確認(rèn)上述舉報(bào)信的確存在，舉報(bào)的內(nèi)容與4月瑞拓起訴煙臺(tái)萬(wàn)科的案件是同一件事。

紅星資本局注意到，舉報(bào)信末尾還有煙臺(tái)宸智商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宸智商貿(mào)”)、煙臺(tái)市百潤(rùn)置業(yè)有限公司和煙臺(tái)明迪投資有限公司3家公司的蓋章落款。

根據(jù)舉報(bào)信，項(xiàng)目公司煙臺(tái)竹林苑置業(yè)有限公司(萬(wàn)科與宸智商貿(mào)合作成立)被挪用資金1.5億元。8月29日，宸智商貿(mào)副總經(jīng)理王先生也向紅星資本局確認(rèn)了上述舉報(bào)信，“煙臺(tái)竹林苑是宸智商貿(mào)是和煙臺(tái)萬(wàn)科合資成立的公司，煙臺(tái)萬(wàn)科持股51%，宸智商貿(mào)持股49%，共同開(kāi)發(fā)萬(wàn)科御龍山項(xiàng)目。”

紅星資本局嘗試聯(lián)系另外兩家舉報(bào)煙臺(tái)萬(wàn)科的企業(yè)，截至發(fā)稿，暫未獲得回復(fù)。

煙臺(tái)萬(wàn)科為何能在未經(jīng)過(guò)股東同意的情況下，挪走合資公司巨額資金?瑞拓投資張先生告訴紅星資本局，萬(wàn)科畢竟是個(gè)大公司，知名度也很高，所以在成立合資項(xiàng)目公司之初，就約定合資公司的日常經(jīng)營(yíng)管理由萬(wàn)科操盤(pán)。宸智商貿(mào)的王經(jīng)理也補(bǔ)充到，包括財(cái)務(wù)人員也是萬(wàn)科一方的人。

此外，張先生還表示，按雙方約定，合資公司應(yīng)該出具年度審計(jì)報(bào)告給股東，但在萬(wàn)科的管理下，作為股東的瑞拓投資并沒(méi)有拿到審計(jì)報(bào)告，“所以我們也不知道(資金被挪走)。”

對(duì)于上述說(shuō)法，8月30日，紅星資本局致電煙臺(tái)萬(wàn)科，截至發(fā)稿，暫未獲得回復(fù)。

萬(wàn)科多次跟合作方產(chǎn)生糾紛

曾被牽扯進(jìn)“民間借貸糾紛案件”

至于資金被挪走后的去向，舉報(bào)信中提到，煙臺(tái)萬(wàn)科挪用兩家合資公司的資金流向了天津萬(wàn)翔、萬(wàn)鵬(北京)、北京五和萬(wàn)科。

具體而言，2017年7月，煙臺(tái)萬(wàn)科將萬(wàn)拓地產(chǎn)資金8000萬(wàn)，挪用給天津萬(wàn)翔企業(yè)管理有限公司;2018年1月，又挪用5000萬(wàn)元給萬(wàn)鵬(北京)投資管理有限公司;2018年5月再次挪用1000萬(wàn)給北京五和萬(wàn)科置業(yè)有限公司。

2019年1月，煙臺(tái)萬(wàn)科將煙臺(tái)竹林苑置業(yè)的1.5億元資金轉(zhuǎn)給萬(wàn)鵬(北京)投資管理有限公司使用。

公開(kāi)信息顯示，天津萬(wàn)翔的股東是萬(wàn)鵬(北京)和天津萬(wàn)城企業(yè)管理中心(有限合伙)，后者由北京萬(wàn)科企業(yè)有限公司持股99%;萬(wàn)鵬(北京)又是北京萬(wàn)科企業(yè)有限公司的全資子公司;北京五和萬(wàn)科是天津恒京企業(yè)管理有限公司的全資子公司，后者由北京萬(wàn)科企業(yè)有限公司持股50%。而北京萬(wàn)科企業(yè)有限公司則由萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司持股95%，也就是萬(wàn)科總部。

按照舉報(bào)信的信息，經(jīng)過(guò)股權(quán)穿透后發(fā)現(xiàn)，這些公司背后都指向萬(wàn)科總部。

圖片來(lái)自天眼查APP

舉報(bào)煙臺(tái)萬(wàn)科的其中一家企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴紅星資本局，合資公司資金被挪走后的具體用途并不清楚，但煙臺(tái)萬(wàn)科挪走巨額資金并沒(méi)有付給合資公司利息。

紅星資本局注意到，2021年，萬(wàn)科唐山公司曾牽扯進(jìn)兩起“民間借貸糾紛案件”，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，該案于當(dāng)年11月在北京市第三中級(jí)人民法院開(kāi)庭，雖未當(dāng)庭宣判，但有關(guān)萬(wàn)科在項(xiàng)目操盤(pán)中，向合作方介紹高息貸款并收取管理費(fèi)的說(shuō)法，已經(jīng)在唐山業(yè)界飽受議論。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道援引知情人的說(shuō)法稱(chēng)，由于合作過(guò)程中出現(xiàn)借貸糾紛，一些合作方對(duì)唐山萬(wàn)科進(jìn)行了投訴和舉報(bào)。在此之前，萬(wàn)科在內(nèi)部作出一項(xiàng)處罰，原北方區(qū)域BG首席合伙人、CEO劉肖被給予通報(bào)批評(píng)并“降級(jí)2級(jí)”的處分，還被扣減2018、2019年度經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)獎(jiǎng)金合計(jì)1000萬(wàn)元。

值得一提的是，唐山公司和煙臺(tái)公司同屬萬(wàn)科北方區(qū)域，2015年-2021年間均由時(shí)任北方區(qū)首的劉肖管轄。

有業(yè)內(nèi)人士表示，與本地企業(yè)進(jìn)行“聯(lián)合開(kāi)發(fā)”，是房地產(chǎn)巨頭們的常規(guī)操作，既方便拿地，又可以壯大銷(xiāo)售規(guī)模，還能分?jǐn)偝杀竞惋L(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于萬(wàn)科和本地企業(yè)來(lái)說(shuō)，這本應(yīng)是一個(gè)互惠共利的模式。但如今，合作企業(yè)的舉報(bào)和起訴，將萬(wàn)科推至輿論的風(fēng)口浪尖。

紅星新聞?dòng)浾?強(qiáng)亞銑

原標(biāo)題：煙臺(tái)萬(wàn)科遭11年合作伙伴起訴，挪用合資公司資金1.4億，5000余萬(wàn)未歸還

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