原標題：158億元！青島破獲特大地下錢莊案

來源：青島早報

原標題：158億元！青島破獲特大地下錢莊案

來源：青島早報

早報12月24日訊 記者24日了解到，青島市公安局與國家外匯管理局青島市分局聯合破獲了一起地下錢莊案，涉案金額高達158億元，抓獲74名犯罪嫌疑人，涉及17個省（自治區、直轄市）。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

賬戶流水每天超300萬元

2022年11月，青島警方收到一條線索，金某等人的賬戶存在可疑交易。經初步調查，這1000多個賬戶的流水每天超過300萬元，總交易金額高達20多億元。這些資金存在全天候、高頻次操作，快進快出等特征。

“這些賬戶都是通過網銀或者手機銀行操作，操作地址在境外，但開戶人都沒有出過境。我們經過調查發現，只有金某的兒子長期在境外，這與網絡操作地址相吻合。由此我們懷疑，金某就是這些賬戶的實際控制人。”青島市公安局經偵支隊辦案民警表示。

警方通過對可疑賬戶進行深入調查后發現，向金某控制賬戶匯款的人員，大多具有留學或多次短期出入境的經歷。此外，這些賬戶與境內其他疑似地下錢莊的賬戶存在資金往來記錄。辦案民警由此判定，金某涉嫌利用其控制的銀行賬戶提供非法換匯服務，同時與國內其他地下錢莊交易，涉嫌非法經營犯罪。

警方對金某進行立案偵查，發現金某不僅涉嫌地下錢莊交易，他所控制的資金還匯入了李某控制的賬戶，后者經常從事境外虛擬貨幣交易，這引起民警高度重視。為了全面打擊這起地下錢莊案涉及的上下游犯罪，國家外匯管理局和公安機關的辦案人員合力調取了與金某相關的2000多萬條可疑記錄，并從中梳理出1000多個可疑賬戶，這些賬戶的開戶地遍及全國10多個省（自治區、直轄市），資金交易量超百億元。

挖出非法買賣虛擬貨幣團伙

警方深挖發現，地下錢莊背后還有個非法買賣虛擬貨幣團伙。“我們綜合運用多種分析工具進行數據比對，發現金某有大量資金集中轉移到李某個人控制的多個銀行賬戶內。而且這些資金只進不出，這點引起了我們的注意。”國家外匯管理局青島市分局工作人員表示。警方調取了金某和李某的賬戶流水發現，兩人之間的資金流存在異常。

經過進一步調查，辦案人員又挖出了一個以李某為首的非法買賣虛擬貨幣的團伙。“李某是一家縣級市紡織企業的普通員工，但她名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達50多億元，明顯與其身份不符。我們圍繞她的交易對手開展調查，獲取了李某大量非法買賣虛擬貨幣的證據。”辦案民警表示。

針對案件出現的新特點，警方采取了多種新型研判手段，終于查明李某的另一個身份。“李某其實是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。她通過境外虛擬貨幣交易平臺，幫助金某把大量資金兌換成虛擬貨幣。李某在明知金某從事地下錢莊違法犯罪活動的情況下，仍然與其開展虛擬貨幣的買賣業務，幫助錢莊非法匯兌，已經涉嫌犯罪。”辦案民警表示。

“地下錢莊從客戶那里收取人民幣后購買虛擬貨幣，再通過境外交易平臺將虛擬貨幣賣出去，就可以獲得他們所需要的外幣資金，這樣就實現了人民幣和外幣的轉換，構成了非法買賣外匯的違法行為。”國家外匯管理局青島市分局工作人員表示。經過公安機關和國家外匯管理局聯合研判，這起案件不僅存在利用虛擬貨幣將資金非法跨境匯兌的行為，還存在非法吸收公眾存款、傳銷、電詐、網絡賭博等多類犯罪。經過6個月的偵查，辦案人員在摸清這一團伙的組織架構、身份信息、活動規律等情況后集中部署收網。

半個月抓獲74名嫌疑人

“我們成立了專案組，在全局抽調150多名警力，分赴北京、廣東、山東等地實施抓捕。根據青島警方提供的線索，全國各地警方聯動，在半個月內共計抓獲74名同案嫌疑人。”辦案民警說。據統計，青島警方在現場繳獲了60多部涉案手機和電腦，以及300多張銀行卡，扣押涉案等值約200多萬元的虛擬貨幣，凍結涉案資金4900多萬元。

（觀海新聞/青島早報記者 楊博文）

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