原標(biāo)題：青島警方破獲特大地下錢莊案

來源：山東商報

原標(biāo)題：青島警方破獲特大地下錢莊案

來源：山東商報

商報消息 日前，山東青島警方和國家外匯管理局青島市分局聯(lián)合破獲了一起特大地下錢莊案，涉案金額高達(dá)158億元，抓獲犯罪嫌疑人74人，涉及全國17個省及直轄市。目前，案件已移送檢察院審查起訴。

2022年11月，青島警方收到金某等人賬戶可疑交易線索，經(jīng)初步調(diào)查，千余個賬戶每天的流水平均在300萬元以上，總交易金額高達(dá)20多億元。這些大額資金存在全天候高頻操作、快進(jìn)快出等特征，引起警方關(guān)注。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，向金某控制賬戶匯款的人員大多數(shù)具有境外留學(xué)或多次短期出入境的經(jīng)歷，此外他的相關(guān)賬戶還顯示，與境內(nèi)其他疑似地下錢莊的賬戶存在資金往來記錄。金某不僅涉嫌地下錢莊交易，其所控制賬戶中的大量資金還匯入從事境外虛擬貨幣交易的李某所控制的賬戶。

為全面打擊該地下錢莊案所涉及的上下游犯罪，國家外匯局和公安機(jī)關(guān)的辦案人員合力調(diào)取與金某相關(guān)的可疑銀行交易記錄2000多萬條，又從中梳理出上千個可疑賬戶。這些賬戶的開戶地涉及全國十余個省市，資金交易量超百億元人民幣。警方調(diào)取金某和李某的賬戶流水發(fā)現(xiàn)，二人之間的資金流存在異常。

青島市公安局經(jīng)偵支隊政治處主任劉剛介紹，警方發(fā)現(xiàn)，李某是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某通過境外虛擬貨幣交易平臺，幫助金某把大量資金兌換成泰達(dá)幣等虛擬貨幣。在明知金某從事地下錢莊違法犯罪活動的情況下，仍然與其開展虛擬貨幣的買賣業(yè)務(wù)，幫助地下錢莊非法匯兌，已經(jīng)涉嫌犯罪。經(jīng)過6個月的偵查，全國各地警方聯(lián)動，在半個月內(nèi)共計抓獲同案嫌疑人74名。

數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，匯警聯(lián)合破獲地下錢莊案件120起、行政處罰交易對手非法買賣外匯443起、處罰沒款9.4億元人民幣，有力震懾地下錢莊等違法犯罪活動。

◎據(jù)央視新聞客戶端

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