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中國人民銀行棗莊市分行多舉措推動涉詐涉賭“資金鏈”治理

來源:魯南傳媒網

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2024-01-22 16:15:01

原標題:中國人民銀行棗莊市分行多舉措推動涉詐涉賭“資金鏈”治理

來源:棗莊新聞網

原標題:中國人民銀行棗莊市分行多舉措推動涉詐涉賭“資金鏈”治理

來源:棗莊新聞網

去年以來,中國人民銀行棗莊市分行加強金融領域“反詐拒賭”工作力度,四措并舉持續推動涉詐涉賭“資金鏈”治理,牢牢守住老百姓“錢袋子”。2023年全市新開立銀行賬戶涉案數同比下降50.9%,創“斷卡”行動以來最低值,轄內新開立賬戶涉案數、涉案賬戶總數全省排名、涉案賬戶總數全省占比實現“三降”良好成效。

綜合施策強化監管。該行動真碰硬從嚴實施金融監管,2023年對8家重點銀行開展涉案賬戶管控約見談話,對2家涉案銀行網點開展現場督導,向全市銀行下發涉案賬戶管控監管建議書,推動商業銀行內部聯動一體推進涉案賬戶壓降工作。編發專題簡報,按月通報分析各銀行涉案賬戶情況,有序指導商業銀行修訂完善銀行賬戶管理操作規程和責任追究等內控制度。組織涉案銀行限期報告各批次涉案網點相關人員責任追究情況,確保責任追究落實到位。

源頭治理壓實主責。該行壓實各級商業銀行賬戶管理主體責任,推動涉案賬戶防控治理長期納入各銀行“一把手工程”。督促商業銀行健全賬戶業務考核激勵、每周攻堅、監督檢查、跨部門聯動等制度,持續開展涉案賬戶核查與責任倒查。組織商業銀行從嚴控制新增,從細清查存量,圍繞涉案賬戶人員特征、交易偏好等特點,建立健全賬戶分類分級與全流程管理制度,完善風險識別和攔截機制,持續開展“一人多戶”、長期不動戶排查清理。截至目前,累計對超5萬個風險賬戶采取分類管控措施。

警銀聯動協同發力。加大警銀協作力度,縱深推進“斷卡”專項行動,聯合公安機關常態實施線索移送、聯席會議、資金預防、聯合督導等工作機制,暢通430個銀行與屬地公安機關7×24小時緊急聯絡渠道。強化科技支撐,聯合市公安局在全省首批上線運行風險預警平臺,為銀行工作人員判斷開卡人風險提供了有力參考。實施警銀協作資金預防機制,協助公安機關對28060人次受害人、累計40311個賬戶開展臨時保護性措施,避免資金損失8911.23萬元。

創新形式多元宣傳。組織商業銀行以“網點陣地宣傳+五進現場宣傳+媒體宣傳”方式,構建橫向到邊、縱向到底的反詐宣傳格局。創新開展反電信網絡詐騙法公交到站語音循環播報宣傳,覆蓋全市47條公交路線、608輛公交車和2346個站點,實現“公交車行駛到哪里,反詐宣傳就跟到哪里”。組織開展“反詐識詐 護航學子”系列宣傳活動,將全市2100余家助農取款服務點打造為統一標準的農村地區反詐宣傳陣地,扎實做好針對重點群體和高危群體的精準宣傳,有效提升了人民群眾識詐防詐意識。(付平 董博文)

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