原標題：齊商銀行東營墾利支行：阻斷風險交易，挽回資金損失

來源：大眾報業·齊魯壹點

原標題：齊商銀行東營墾利支行：阻斷風險交易，挽回資金損失

來源：大眾報業·齊魯壹點

近日，齊商銀行東營墾利支行營業室在日常資金監測過程中發現，某公司對公結算賬戶出現異常交易現象。該賬戶資金快進快出，過渡性質明顯，與客戶日常交易習慣不相符，這一反常情況立即引起了工作人員的警覺。

東營墾利支行工作人員憑著敏銳的判斷力，在交易發生當天試圖聯系單位法人和財務負責人，但法人電話一直無法接通、財務負責人表示不知情。面對客戶異常行為，工作人員認為此賬戶存在出租、出借行為的嫌疑。于是立即對賬戶進行了只收不付的限制，避免了63萬元資金被轉移的風險。

在齊商銀行該賬戶被控制的次日，此賬戶因涉嫌電信詐騙，連續被多家公安機關進行凍結。很快，某地公安機關與東營墾利支行取得聯系，支行按規定將截留金額中20.32萬元返還給受害人。現場，公安機關和受害人向齊商銀行東營墾利支行送上表揚信和錦旗表示感謝。

（趙旋）

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網官方微博（@齊魯網）提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。