原標題：神秘留言惹人疑 抽絲剝繭化危機——恒豐銀行煙臺分行成功堵截電詐匯款

來源：膠東在線

原標題：神秘留言惹人疑 抽絲剝繭化危機——恒豐銀行煙臺分行成功堵截電詐匯款

來源：膠東在線

膠東在線8月20日訊 近日，煙臺市公安局刑偵支隊向恒豐銀行煙臺分行發來感謝信，表彰該行作為賬戶風險防范一線單位，各級員工高度警惕，在守護群眾財產安全方面，發揮了重要作用。

一、來自社交軟件的留言

近日，恒豐銀行海陽支行海政路分理處營運主管接到某裝飾工程公司財務人員電話，詢問跨行公轉私轉賬事宜，交易對手為省外某銀行個人賬戶。該行工作人員憑借豐富的經驗以及高度的責任心向財務人員認真核實事情原委，企業財務人員答復該筆款項為其公司一批急需購進的工程材料貨款，對方需收到貨款后方能發貨。其材料供應商財務人員通過某社交軟件留言告知其公司對公賬戶因賬戶資料問題被控制暫時無法收款，要求其將款項轉賬到其提供的個人賬戶。

二、解密疑點 撥云見日

營運主管注意到該公司賬戶日常交易多為向對公戶轉賬以及繳納稅款，向個人賬戶轉賬交易亦為代發工資。前期并無向個人賬戶轉賬情況，個人賬戶收款不符合正規企業正常財務制度要求，遂立即上報分行運營管理部，在分行指導下向客戶提示風險，同時提醒該公司財務人員務必注意核實對方來電人員身份，建議其撥打對方公司固定電話核實該情況真實性，謹慎向陌生個人賬戶轉賬，該公司財務人員表示會進一步落實。

三、真相大白 化險為夷

該客戶財務人員向該行致電，表示此前接到的信息是詐騙分子盜取賬號后發送的信息，經過核實對方公司財務負責人，對方公司賬戶狀態正常，可以接收匯入貨款，感謝該行對其提醒，避免其 13 萬余元材料款被詐騙。

長期以來，恒豐銀行煙臺分行堅持圍繞“防范電信詐騙”等內容，多渠道、多層次、多形式開展宣傳活動，持續加強一線員工對風險案例的學習，強化員工風險意識和責任意識，筑牢金融反詐防線。

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