原標(biāo)題：郵儲銀行煙臺市芝罘區(qū)支行成功攔截洗錢行為 守護(hù)群眾財產(chǎn)安全

來源：大小新聞客戶端

原標(biāo)題：郵儲銀行煙臺市芝罘區(qū)支行成功攔截洗錢行為 守護(hù)群眾財產(chǎn)安全

來源：大小新聞客戶端

近日，郵儲銀行煙臺市芝罘區(qū)支行憑借高度的警惕性和專業(yè)素養(yǎng)，成功攔截了一起企圖通過現(xiàn)金取款進(jìn)行洗錢的犯罪行為，不僅挽回了受害人的經(jīng)濟(jì)損失，也為社會安全穩(wěn)定貢獻(xiàn)了一份力量。

時間回到2024年6月19日下午，一名形跡可疑的客戶走進(jìn)郵儲銀行芝罘區(qū)支行某網(wǎng)點。該客戶當(dāng)天自他行匯入50000元后，立即前往柜臺要求取款。這一異常行為迅速引起了銀行柜員的警覺。柜員在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，憑借豐富的經(jīng)驗和敏銳的直覺，察覺到該交易可能涉及洗錢等非法活動，于是立即啟動內(nèi)部報告機(jī)制，并上報給煙臺市公安局反詐中心。

接到報告后，煙臺市公安局反詐中心與芝罘區(qū)反詐部門迅速響應(yīng)，展開聯(lián)合行動。經(jīng)過縝密偵查和精準(zhǔn)布控，警方成功將該嫌疑人抓獲歸案。同時，郵儲銀行煙臺市芝罘區(qū)支行也迅速啟動了應(yīng)急處理機(jī)制，對該客戶的賬戶實施了自動限制非柜面管控，有效阻斷了犯罪資金的流動。

今年上半年，郵儲銀行煙臺市芝罘區(qū)支行共發(fā)現(xiàn)2起類似取現(xiàn)洗錢事件，均被網(wǎng)點柜員機(jī)警攔截并協(xié)助公安成功抓捕。煙臺市公安局反詐中心對郵儲銀行的出色表現(xiàn)給予了高度評價：“郵儲銀行反映迅速，對當(dāng)天下發(fā)的通知執(zhí)行有力！”

下一步，郵儲銀行煙臺市分行將繼續(xù)秉承“以客戶為中心”的服務(wù)理念，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理和員工培訓(xùn)工作，提高防范金融犯罪反洗錢的能力和水平。同時，也將繼續(xù)加強(qiáng)與公安部門等執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作與交流，共同打擊金融犯罪活動，為構(gòu)建安全、穩(wěn)定的金融生態(tài)環(huán)境貢獻(xiàn)力量。

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。