齊魯網·閃電新聞9月5日訊 菏澤定陶警方近日破獲一起特大幫助信息網絡犯罪活動罪案，該案犯罪嫌疑人通過倒賣對公賬戶，涉嫌為境外電信網絡犯罪轉賬洗錢過億元。

前不久，菏澤市公安局定陶分局接到線索，轄區王某的一個銀行對公賬戶涉嫌電信網絡詐騙。警方對這個對公賬戶進行查詢發現，這個對公賬戶流水量特別大，一天的流水量超過1000萬元。

警方依法傳喚王某，經其供述，此前轄區的楊某曾問他是否需要貸款，而恰好他也有貸款需求，便在楊某的引導下注冊了公司，開設了對公賬戶。隨后，楊某以需要刷流水增加信譽為由，把王某的銀行卡、身份證等要走。民警找上門來他才明白，銀行賬戶被人利用，自己成了犯罪團伙的幫兇。

于是，警方把楊某列為重點嫌疑對象，通過他的生活軌跡發現，有一天晚上他租了一輛出租車，拿了些東西交給出租車司機，警方馬上根據車牌號找到了這名出租車司機。一男子從司機手里取走的物品，正是楊某從王某等人手里騙來的4套對公賬戶。民警經過對相關信息梳理發現，接貨的是菏澤市定陶區人李某某。

楊某交代，將4套對公賬戶交給李某某后，即從境外團伙那里獲得60000元的報酬。為了抓獲李某某，警方決定讓楊某繼續與他保持聯系。沒多久，李某某又給了楊某幾個有貸款意向、可以誘騙他們辦理對公賬戶的人員信息，并讓楊某以上次同樣的方式交貨。辦案民警假扮出租車司機，到達指定地點后，將李某某當場抓獲。

抓獲李某某后，警方隨即又對與他有聯系的另外3名男子展開調查，并緊盯3名犯罪嫌疑人的行蹤，伺機對其抓捕。他們3人主要負責將收來的對公賬戶進行核驗，然后再按照境外的指令郵遞給洗錢團伙。據交代，他們的報酬是根據洗錢團伙的流水提成，境外團伙通過棗莊的孫某發放提成，隨即，辦案民警趕往棗莊將孫某抓獲。

警方梳理了孫某的交易流水，發現孫某給全國25個省、140多個人轉過賬，這些人大部分都是辦理對公賬戶的嫌疑人。

隨后，定陶警方在河南、河北等地相繼抓獲與孫某相關聯的犯罪嫌疑人20余名。目前，涉案犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖擴線中。