齊魯網·閃電新聞5月8日訊  前段時間，曹縣警方接到公安部下達的指令稱，莊寨鎮葛某名下的銀行卡涉嫌幫助電信詐騙團伙轉賬洗錢，以此線索為突破口，警方成功搗毀一個橫跨多省市，為境外詐騙人員轉賬、洗錢的“跑分車隊”，抓獲7人，涉案金額400多萬元。

警方通過查詢葛某的銀行流水，發現葛某的銀行卡里進了3筆錢，緊接著被外地公安機關凍結了，這3筆錢全部都是被詐騙資金。辦案民警立刻將葛某傳喚至公安局，通過審訊，葛某交代，今年3月，朋友李某突然找到他，借用他的銀行卡轉了幾筆錢，并給了他一定的報酬。

曹縣警方立刻對李某展開調查，經過大量摸排走訪，民警很快發現了李某的活動軌跡，并將其抓獲。經過調查，辦案民警很快分析出李某的上家為3名浙江籍男子。3人專門組建了一個“車隊”，然后來到曹縣取現，幫助上游人員轉移涉詐資金，從中獲利。

所謂“車隊”，其實是詐騙團伙發展出來的一個黑灰“產業”，他們以高額傭金為誘餌，在社會上招募人員為他們提供銀行卡，再流竄到全國各地“跑分”洗錢，借此逃避警方追蹤。“車隊”包含“車隊長” “車手”，“車隊長”專門到全國各地找“卡農”，要求“卡農”提供銀行卡收詐騙資金，“卡農”取出錢交給“車隊長”，“車隊長”將錢接到手以后再轉變成虛擬貨幣，轉移給境外人員。

經查，3名浙江籍上線人員通過虛擬貨幣轉移的涉嫌詐騙金額高達400余萬元。

目前，曹縣警方已抓獲7名犯罪嫌疑人，該案還在進一步深挖調查中。